证券时报多媒体数字报

  证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2015-021

  江苏宏达新材料股份有限公司

  第四届董事会第二十三次会议决议的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据 2015年3月14日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议于2015年3月23日以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长朱德洪先生主持，应到董事7人，实到董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：

  1、《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》

  表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

  该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）的《关于执行新会计准则并变更会计政策的公告》（公告编号2015-022）。

  2、《关于选举董事会审计委员会组成人员的议案》

  表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

  本议案的内容如下：

  公司在第四届董事会第三次会议中选举了审计委员会成员。因董事离职和补选新董事，为保证公司专门委员会工作的正常开展，现补选审计委员会组成人员。

  补选后，包括原委员，董事会审计委员会组成人员如下：

  许良虎、郭宝华、刘焱；主任委员许良虎。

  3、《关于继续为东莞新东方科技有限公司提供3000万元担保的议案》

  表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

  该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）的《对外担保公告》（公告编号2015-023）。

  特此公告。

  江苏宏达新材料股份有限公司董事会

  二O一五年三月二十四日

  证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2015-023

  江苏宏达新材料股份有限公司

  对外担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）为东莞新东方科技有限公司（以下简称"新东方科技"）曾经发生的担保情况：公司于2012年3月28日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于为东莞新东方科技有限公司提供5000万元担保的议案》，同意公司为东莞新东方科技有限公司提供5000万元担保，担保期限一年。具体内容详见刊登在2012年3月29日巨潮资讯网、《证券时报》的《江苏宏达新材料股份有限公司对外担保的公告（二）》（公告编号：2012-019）。公司于2013年3月25日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续为东莞新东方科技有限公司提供5000万元担保的议案》，担保期限两年。具体内容详见刊登在2013年3月26日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》的《江苏宏达新材料股份有限公司对外担保的公告》（公告编号：2013-011）。

  鉴于该担保于近日到期，继续提供此次担保有助于东莞新东方科技有限公司持续正常经营，公司同意继续为其提供3000万元内的融资担保。2015年3月23日，公司召开的第四届董事会第二十三次会议审议并一致通过了《关于继续为东莞新东方科技有限公司提供3000万元担保的议案》。

  二、被担保人基本情况

  被担保人：东莞市新东方科技有限公司

  注册地址：东莞市黄江镇田心村龙和工业区北门巷

  法定代表人：何百祥

  注册资本：人民币8000万元

  经营范围：生产和销售矽油、硅油

  被担保人与本公司关联关系：控股子公司。

  被担保人最近一年的财务状况：

  截止到2014年12月31日，东莞新东方科技有限公司资产总额为33022.0991 万元，负债总额19772.3727万元，净资产13249.7264万元，累计未分配利润3518.4449万元，资产负债率为59.88%。（未经审计）

  三、董事会意见

  公司董事会经过认真审议，认为：新东方科技是宏达公司的控股子公司，公司持有新东方科技75%的股份，该公司业务为本公司重点发展的主要业务，为其提供担保，能够保证其生产经营资金需求。香港万亮有限公司持有新东方科技25%股份，但不参与新东方科技的实际经营和管理，未同等比例提供担保。目前新东方科技生产经营正常，偿债能力较强，本次担保风险较小且处于可控状态，不会损害上市公司利益。

  四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

  本次担保未实际增加公司对外担保的额度，本公司对控股子公司、全资子公司、参股公司的累计担保金额仍为3000万元，占公司2013年12月31日经审计合并报表净资产的3.69%，公司未发生逾期担保情况。

  五、备查文件

  1、本公司第四届董事会第二十三次会议决议

  2、被担保人营业执照复印件

  3、被担保人2014年的财务报表。

  特此公告。

  江苏宏达新材料股份有限公司董事会

  二〇一五年三月二十四日