证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１５年３月６日，深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所中小板公司管理部（以下简称“深交所”）下发的《关于对深圳市彩虹精细化工股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【２０１５】第６２号）（以下简称“关注函”）。深交所就公司２０１５年３月２日披露的《非公开发行股票预案》（以下简称“《预案》”），公司实际控制人之一陈永弟和由公司董事、监事及高级管理人员控制的深圳市前海新旺兆投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“前海新旺兆”）将以现金认购方式参与本次非公开发行，认购金额分别约为１６亿元和５，９０４万元。同时，《预案》披露公司光伏电站在建项目已经超过１６０ＭＷ，其中超过３０ＭＷ正在办理并网手续。深交所对此表示高度关注，现就深交所关注的问题回复如下：

１、公司在建光伏电站项目情况

单位：万元

２、项目进度滞后的主要原因

①佛山群志光电有限公司分布式光伏发电项目：由于电网接入审批手续延迟，同时施工中发现，部分厂房屋顶彩钢瓦需要维修更换，影响项目的建设进度，项目目前正在办理并网手续。

②安徽省庐江县白湖社区胜利圩区种养殖基地分布式光伏发电项目：由于电网接入审批手续延迟，影响项目的建设进度，项目目前正在办理并网手续。

③江西省新余市分宜县分宜镇横溪村一期光伏农业项目：因部分用地与个别村民有分歧，经当地政府协调，现正办理相关手续，项目预计在２０１５年６月并网。

④河北承德围场县中草药种植结合５０ＭＷ光伏发电项目：由于当地天气寒冷，较难进行机械开挖等土建工作，影响项目的建设进度，项目预计在２０１５年６月并网。

⑤安徽省白湖养殖有限责任公司渔场２０ＭＷ分布式光伏发电项目：因前渔塘经营者捕捞移交期推迟，导致开工日期延迟，项目预计在２０１５年６月并网。

⑥惠州比亚迪工业园区２０ＭＷ光伏发电项目：该项目尚处于设备采购、工程设计、施工洽谈过程中，因设备采购价格尚未达成一致，故导致项目建设延期，项目预计在２０１５年６月并网。

具体内容详见２０１５年１月９日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于重大意向性协议的进展公告》，２０１５年２月２８日在巨潮资讯网上刊登的《关于前次募集资金使用情况的报告》，２０１５年３月１１日在巨潮资讯网上刊登的《２０１４年年度报告全文》、《关于募集资金２０１４年度存放与实际使用情况的专项报告》。

太阳能光伏电站需要一定的建设周期，项目施工地的气候、地质地貌、屋顶结构等均可能影响电站的建设周期。目前，公司在建项目分别分布于江西、安徽、河北、广东，各项目施工条件差异较大，对公司在建项目的建设周期可能带来不利影响。

公司在建项目滞后，短期内是延长了在建项目的建设周期及并网发电时间，但是对公司计划在三年完成１ＧＷ的装机并网目标并未产生较大影响。从目前公司的项目储备及资金准备看，公司在２０１６年完成三年１ＧＷ的装机并网目标还是能实现的。

３、公司采取的应对措施

①公司根据各项目的情况，实行一事一议：加强与电网部门的沟通，推进验收速度，力争佛山群志光电有限公司分布式光伏发电项目和安徽省庐江县白湖社区胜利圩区种养殖基地分布式光伏发电项目在３月完成并网；随着温度的回暖，河北围场项目已经具备复工条件，公司将与项目施工方落实建设进度安排，尽快恢复建设；加快安徽省白湖养殖有限责任公司渔场２０ＭＷ项目前期准备工作进度，争取早日全面施工；惠州比亚迪工业园区２０ＭＷ项目积极与业务单位洽谈，争取早日开工建设。

②２０１４年是公司进入光伏发电行业的第一年，公司在资源调配、项目建设协调等方面均需要时间积累经验。公司根据项目进度适时在《２０１４年半年度报告》中谨慎披露了计划２０１４年底完成１５０ＭＷ的目标。尽管在２０１４年实施过程中出现了各种问题，但是公司锻炼了团队，与业内上下游建立了合作关系，为后续建设打下了坚实基础。

③２０１５年、２０１６年将是公司完成３年装机容量１ＧＷ的关键年，是公司光伏发电项目建设的高峰期。公司目前储备及在建项目超过６００ＭＷ，项目储备丰富；与此同时，公司与中国兴业太阳能技术控股有限公司、中国建筑设计咨询有限公司等均有合作，为后续光伏发电项目的如期建设施工提供了保障；另外，公司还与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行”）建立了战略合作关系，根据公司经营和发展的需要，建设银行将在符合国家政策及相关法律、法规、监管规定以及在满足授信审批程序要求等具体条件的前提下，通过单笔贷款、银团贷款等方式给予公司及控股子公司总额不超过３０亿元等值人民币的授信支持，并已经启动定向增发，预计将募集资金２０．６０亿元，为公司光伏电站建设准备了充裕的资金。

４、本次非公发股票的资金来源情况

本次非公开发行股票，实际控制人陈永弟拟认购１６，２６９．９０万股，认购金额合计１６０，０９５．８１６０万元，其资金来源主要为：（１）自有资金，主要为陈永弟及沈少玲夫妻共同拥有的银行存款、证券资产、信托理财产品和拟近期收回的借款等可变现资产；（２）对外借款，主要为向近亲属的信用借款和以房产为抵押或担保向无关联第三方的借款；（３）陈永弟、沈少玲夫妇持有深圳市彩虹创业投资集团有限公司及其投资的其他创业投资项目的投资收益。

本次非公开发行股票，公司董事、监事、高级管理人员等成立的前海新旺兆拟认购６００万股，认购金额合计５，９０４万元，前海新旺兆出资资金为各合伙人认缴出资及按照各自出资比例的追加出资。各合伙人的资金来源主要为各合伙人的银行存款、证券资产等自有资金以及向近亲属的借款。

５、本次筹划非公开发行股票事项，公司严格遵守了相关内幕信息管理规定，在公司股票停牌前尽量缩小知情人范围，为避免股价异动，公司及时（２０１４年１２月３１日）向深交所申请股票停牌。停牌期间，公司积极与本次非公开发行的保荐机构、律师事务所等进行了深入沟通和论证，并就有关情况及初步方案向公司董事、监事、高级管理人员等进行了通报，就知情人买卖股票情况进行了自查。２０１５年２月１３日，公司对包括公司董事、监事、高级管理人员及中介机构、拟参与对象等内幕信息知情人员作了内幕信息知情人登记。

经公司自查，本次非公开发行股票停牌前６个月内相关知情人不存在内幕交易的情形。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十五日