证券时报多媒体数字报

  (上接B116版)

  法定代表人：杨海洲；

  注册资本：99,751.953万元；

  注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号；

  经营范围：通信系统设备制造；通信终端设备制造；卫星通信技术的研究、开发；频谱监测技术的研究、开发；雷达及配套设备制造；电子元件及组件制造；计算机信息安全设备制造；导航、气象及海洋专用仪器制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；雷达、导航与测控系统工程安装服务；通信系统工程服务；计算机网络系统工程服务；雷达、无线电导航设备专业修理；软件批发；电子产品批发；软件零售；通信设备零售；电子元器件零售；电子产品零售；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；房屋租赁；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。

  与上市公司的关联关系：海格通信为公司控股股东无线电集团的参股子公司，公司董事长赵友永先生为海格通信董事、董事杨海洲先生为海格通信董事长、监事会主席祝立新先生为海格通信监事会主席，依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

  （5）广州无线电集团有限公司

  法定代表人：赵友永；

  注册资本：5.5亿元人民币；

  注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号；

  经营范围：资产管理（不含许可审批项目）；计算机应用电子设备制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；雷达及配套设备制造；计算机技术开发、技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；房地产开发经营；房屋租赁；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；塑料零件制造；音响设备制造；影视录放设备制造；光电子器件及其他电子器件制造；绘图、计算及测量仪器制造；计算机整机制造；计算机零部件制造；金属切削机床制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子产品设计服务；通信工程设计服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；专用设备修理；电气设备修理；软件服务。

  与上市公司的关联关系：无线电集团为公司控股股东，公司董事长赵友永先生为无线电集团董事长、董事杨海洲先生为无线电集团副董事长、总裁、监事会主席祝立新先生为无线电集团副总裁，依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

  （6）广州广电物业管理有限公司

  法定代表人：陈志勇；

  注册资本：5,000万元；

  注册地址：广州市天河区员村一横路7号综合楼二楼；

  经营范围：物业管理；场地租赁（不含仓储）；房地产中介服务；建筑物电力系统安装；建筑物自来水系统安装服务；建筑物排水系统安装服务；园林绿化工程服务；建材、装饰材料批发；化工产品批发（危险化学品除外）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车零配件批发；摩托车零配件零售；日用器皿及日用杂货批发；办公设备批发；办公设备耗材零售；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；建筑物清洁服务；城市水域垃圾清理；汽车租赁；五金产品批发；五金零售；家庭服务；会议及展览服务；劳务派遣服务；专业停车场服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务。

  与上市公司的关联关系：广电物业为公司控股股东无线电集团的参股子公司，公司董事长赵友永先生、董事杨海洲先生为广电物业董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

  2、履约能力分析：以上关联方依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。

  三、关联交易主要内容

  1、关联交易的主要内容

  （1）公司向海格机械购买包含但不限于ATM机柜及机芯制造零部件等原材料，预计2015年全年发生的采购总额不超过人民币7,000万元。

  （2）广电计量为公司提供计量检测服务，预计2015年全年的劳务总额不超过人民币 31万元。

  （3）通导信息为公司提供软件测试服务，预计2015年全年的劳务总额不超过人民币5万元。

  （4）海格通信为公司提供房屋租赁，预计2015年全年的房屋租赁总额不超过人民币110万元。广电汇通为海格通信提供检测服务，预计2015年全年的检测服务总额不超过人民币5万元。

  （5）广电物业为公司、深圳银通、广州穗通、广州银通提供物业管理服务，预计2015年全年的劳务总额分别不超过人民币520万元、50万元、60万元、10万元。

  （6）无线电集团为深圳银通、广州穗通和广州银通提供房屋租赁业务，预计2015年全年的租赁额分别不超过人民币100万元、200万元和110万元。

  2、关联交易的定价政策

  公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。

  3、关联交易合同签订情况

  上述框架协议内容已经过双方协商一致，具体价格根据市场化的原则以当次招标或协议价格为准签订。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司拟与关联方发生的日常关联交易有利于提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，这些关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义，以后仍将延续进行。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

  公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

  五、独立董事意见

  公司独立董事刘佩莲女士、张宗贵先生和杨闰女士经会前认真审查董事会提供的《年度框架采购协议》、《物业委托管理合同》、《房屋租赁协议》以及有关资料，并了解其相关情况，对公司2015年度拟发生的日常关联交易发表了如下独立意见：

  1、公司拟发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于增强公司控制力，提高生产经营保障程度。

  2、公司拟发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

  3、在审议该议案时关联董事赵友永先生、杨海洲先生回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第三次会议决议；

  2、公司第四届监事会第三次会议决议；

  3、独立董事关于关联交易的事前认可意见；

  4、独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告！

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董 事 会

  2015年3月26日

  证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2015-026

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  第四届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2015年3月24日在广州市黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔26楼1号会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2015年3月14日以书面方式通知公司全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席祝立新先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》

  表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  《2014年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过了《2014年度财务决算报告》

  表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  三、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》

  监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。

  表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2014年度实现净利润794,326,828.55元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 79,432,682.86元后，公司可供股东分配利润为2,502,713,903.64元（含以前年度未分配利润1,787,819,757.95元）。

  根据公司利润实现情况和公司发展需要，2014年度公司利润分配预案为：以2014年12月31日公司总股本896,684,767股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），本次分配派发现金红利538,010,860.20元，剩余未分配利润1,964,703,043.44元结转至下一年度。2014年度，公司不进行资本公积转增股本。

  表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  五、审议通过了《2014年年度报告及摘要》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2014年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  六、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》

  表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  七、审议通过了《关于高管层2014年度薪酬考核和2015年度业绩考核目标的议案》

  表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

  八、审议通过了《关于公司预计2015年度日常关联交易的议案》

  表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

  九、审议通过了《关于全资子公司广电运通国际有限公司对可供出售金融资产计提资产减值的议案》

  经审核，监事会认为：本次运通国际对可供出售金融资产计提资产减值符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就该资产减值事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次资产减值不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当期利润产生重大影响，同意公司本次资产减值事项。

  表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

  特此公告！

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  监 事 会

  2015年3月26日

  证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2015-030

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”、“广电运通”）第四届董事会第三次会议决定于2015年4月16日（星期四）召开公司2014年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  1、会议召集人：公司第四届董事会

  2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第三次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

  3、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2015年4月16日（星期四）下午13:30开始；

  （2）网络投票时间：

  ① 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

  ② 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为：2015年4月15日下午15:00至2015年4月16日下午15:00期间的任意时间。

  4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  5、会议出席对象：

  （1）截至2015年4月9日（星期四）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  6、现场会议召开地点：广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通行政楼6楼多功能厅。

  7、股权登记日：2015年4月9日（星期四）。

  二、会议审议事项

  1、《2014年度董事会工作报告》；

  2、《2014年度监事会工作报告》；

  3、《2014年度财务决算报告》；

  4、《关于2014年度利润分配的议案》；

  5、《2014年年度报告及摘要》；

  6、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；

  7、《关于修改<公司章程>的议案》；

  8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

  9、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

  10、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；

  10.1 发行股票种类和面值

  10.2 发行方式和发行时间

  10.3 定价基准日

  10.4 发行数量及定价原则

  10.5 发行对象

  10.6 本次发行股票的限售期

  10.7 上市地点

  10.8 募集资金金额与用途

  10.9 本次非公开发行前的滚存利润安排

  10.10 本次非公开发行决议的有效期限

  11、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；

  12、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

  13、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；

  14、《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》；

  14.1 公司与广州无线电集团有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购合同

  14.2 公司与广州证券股份有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购合同

  15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

  16、《关于提请股东大会批准广州无线电集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案》；

  17、《关于<广州广电运通金融电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>的议案》；

  18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理广电运通员工持股计划相关事宜的议案》；

  19、《关于制定＜公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划＞的议案》。

  特别强调事项：

  1、上述第4、7、9-16、19项议案应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。

  2、根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述第4、9-19项议案中的审议事项，将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

  本次会议审议提案的主要内容见2015年3月11日和2015年3月26日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的第四届董事会第二次会议决议公告、第四届监事会第二次会议决议公告、第四届董事会第三次会议决议公告、第四届监事会第三次会议决议公告和其他相关公告信息。

  3、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

  三、会议登记方法

  1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

  2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；

  4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年4月13日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

  5、登记时间：2015年4月10日（星期五）、4月13日（星期一）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；

  6、登记地点：广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通行政楼六楼公司证券部，信函请注明“股东大会”字样；

  7、出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，现对网络投票的相关事宜说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、股东投票代码：362152

  2、投票简称：广电投票

  3、投票时间：本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深交所新股申购业务操作。

  4、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

  ■

  5、股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入股票；

  （2）输入证券代码：362152；

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表本次股东大会所有议案（即“总议案”）；1.00元代表议案1；2.00元代表议案2；依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体如下表：

  ■

  （4）在“委托数量“项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托数量与表决意见的对照关系如下表：

  ■

  （5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月15日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年4月 16日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  五、其他事项

  1、出席会议股东的费用自理。

  2、联系方式：

  联 系 人：王 英、傅丽梅

  联系电话：020-82188517、020-62878900

  联系传真：020-82188517

  邮 编：510663

  特此公告！

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董 事 会

  2015年3月26日

  附件：

  授 权 委 托 书

  广州广电运通金融电子股份有限公司董事会：

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2015年4月16日在广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通行政楼6楼多功能厅召开的广州广电运通金融电子股份有限公司2014年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  ■

  （注：请对议案表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托）

  本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

  委托人姓名（签字或盖章）：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  受 托 人 签 名：

  受托人身份证号码：

  委 托 日 期：

  注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。