证券时报多媒体数字报

  (上接B91版)

  十一、备查文件

  １、公司第三届董事会第七次会议决议；

  ２、公司第三届监事会第五次会议决议；

  ３、《资产评估报告》、《资产评估复核意见》；

  ４、《房屋所有权及土地使用权转让协议》；

  ５、公司独立董事关于控股子公司龙口隆基精确制动有限公司转让房屋所有权和土地使用权暨关联交易的事前认可及独立意见；

  ６、民生证券股份有限公司关于控股子公司龙口隆基精确制动有限公司转让房屋所有权和土地使用权暨关联交易的核查意见。

  特此公告

  山东隆基机械股份有限公司

  董事会

  2015年3月26日

  证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2015-014

  山东隆基机械股份有限公司

  关于归还前次补充流动资金的募集资金

  并继续使用部分闲置募集资金

  暂时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于归还前次补充流动资金的募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事项公告如下：

  一、关于归还暂时补充流动资金之闲置募集资金的情况

  公司于 ２０１４ 年 ４ 月 ８ 日第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司使用 ３，０００ 万元的募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过１２个月。（详见 ２０１４ 年 ４ 月 ９ 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《山东隆基机械股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。公司于 ２０１５ 年 ３ 月 ２５日已将上述资金归还至公司募集资金专用账户，并同时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人。

  二、公司本次非公开发行股票募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１３］２５号文核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过６，５００万股人民币普通股（Ａ股）。

  本次发行价格为１１．７８元／股，发行数量为２，９４０万股，募集资金总额为人民币３４６，３３２，０００．００ 元 ， 扣 除 发 行 费 用 ２２，８２９，４００．００ 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为３２３，５０２，６００．００元。山东汇德会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具（２０１３）汇所验字第７－００４号《验资报告》。

  三、未来的资金支付计划及暂时闲置募集资金情况

  （一）募集资金投资项目的资金支付计划

  公司非公开发行股票实际募集资金净额为人民币 ３２３，５０２，６００．００ 元，根据《山东隆基机械股份有限公司非公开发行股票上市公告书》披露的公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，到 ２０１５ 年 ３ 月 ２５ 日之前，募集资金投资项目的建设资金支付进度如下：

  单位：万元

  ■

  （二）募集资金的暂时闲置情况

  根据公司募集资金投资项目的资金支付计划，２０１５年 ３ 月 ２５ 日—２０１６年 ３ 月 ２４ 日，公司存在暂时闲置募集资金人民币３，２３６．７６万元，现拟使用其中的 ３，０００ 万元暂时补充流动资金。

  四、募集资金使用计划

  根据公司发展计划和实际生产需要，为提升经营业绩并提高募集资金使用效率，降低财务费用，保护投资者的利益，公司拟将本次非公开发行股票３，０００ 万元人民币的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过１２ 个月。

  本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金预计节约财务费用的金额为 １６０万元人民币。本次闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为。公司做出承诺如下：

  １、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；

  ２、在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；

  ３、不影响募集资金投资项目正常进行；

  ４、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

  五、保荐机构保荐意见

  民生证券认为：隆基机械本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序。上述事项不影响公司募集资金投资项目正常建设，不存在变相改变募集资金投向的行为。该事项符合《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，民生证券对此无异议。

  五、独立董事意见

  公司本次拟继续使用部分闲置募集资金３，０００万元暂时补充流动资金事项的审批程序合法、合规。此次事项有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出，符合公司及股东的利益。公司以部分闲置募集资金３，０００万元暂时补充流动资金没有影响募集资金投资项目的实施计划及建设进度，不存在变相改变募集资金投向的情形。我们一致同意公司使用闲置募集资金３，０００ 万元暂时补充流动资金，期限不超过１２个月。

  六、监事会意见

  鉴于公司非公开发行募集资金投资项目实施计划需陆续投资，为了提高资金使用效率，公司拟在不影响募集资金使用项目正常进行的前提下，继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用额度为 ３，０００ 万元，使用期限为董事会批准之日起不超过十二个月。

  监事会认为：本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。

  七、备查文件

  １．第三届董事会第七次会议决议；

  ２．第三届监事会第五次会议决议；

  ３．经独立董事签字确认的独立董事意见；

  ４．民生证券股份有限公司关于山东隆基机械股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

  特此公告

  山东隆基机械股份有限公司

  董事会

  2015年3月26日

  证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2015-015

  山东隆基机械股份有限公司

  关于召开 2014 年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年３月２５日召开了第三届董事会第七次会议，审议并表决通过了《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司２０１４年度股东大会〉的议案》，现将有关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  （一）会议名称：２０１４年度股东大会

  （二）会议召集人：公司董事会

  （三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司《章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

  （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  （五）会议召开时间：

  １、现场会议召开时间：２０１５年４月２２日下午１４：００（星期三）

  ２、网络投票时间：

  （１）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为２０１５年４月２２日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；

  （２）通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票时间为２０１５年４月２１日１５：００至２０１５年４月２２日１５：００期间的任意时间。

  （六）现场会议召开地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼六楼会议室。

  （七）会议出席对象：

  １、２０１５年４月１３日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  ２、公司董事、监事和高级管理人员；

  ３、公司聘请的股东大会见证律师；

  ４、公司邀请列席会议的嘉宾。

  二、会议审议事项

  １、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司２０１４年度董事会工作报告〉的议案》；

  ２、审议《关于＜山东隆基机械股份有限公司２０１４年度监事会工作报告＞的议案》；

  ３、审议《关于山东隆基机械股份有限公司２０１４年年度报告全文及摘要的议案》；

  ４、审议《关于山东隆基机械股份有限公司２０１４年度财务决算报告和２０１５年度财务预算报告的议案》；

  ５、审议《关于山东隆基机械股份有限公司２０１４年度利润分配方案的议案》；

  ６、审议《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

  ７、审议《关于＜２０１４年度独立董事述职报告＞的议案》；

  ８、审议《关于＜山东隆基机械股份有限公司２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》；

  ９、审议《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度审计机构的议案》；

  １０、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司未来三年（２０１５年－２０１７年）股东回报规划〉的议案》；

  １１、审议《关于预计公司２０１５年度日常经营性关联交易的议案》；

  １２、审议《关于公司符合配股资格的议案》；

  １３、审议《关于公司配股方案的议案》；

  （１）配售股票的种类和面值

  （２）配股的比例、基数和数量

  （３）定价原则及配股价格

  （４）配售对象

  （５）募集资金用途

  （６）配股前滚存未分配利润的分配方案

  （７）承销方式

  （８）本次配股发行的时间

  （９）本次配股决议的有效期限

  １４、审议《关于＜山东隆基机械股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告＞的议案》；

  １５、审议《关于＜配股募集资金使用可行性分析报告＞的议案》；

  １６、审议《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次配股具体事宜的议案》。

  上述议案的内容详见２０１５年３月２６日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的本公司公告。

  根据《上市公司股东大会规则（２０１４ 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，议案５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司５％以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露，议案１３属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  公司独立董事将在２０１４年度股东大会上进行述职。

  三、会议登记方法

  （一）登记方式：

  １、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；

  ２、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；

  ３、股东可用信函或传真方式登记。

  （二）登记时间、地点：

  ２０１５年４月２０日上午８：３０－１１：３０、下午１３：３０－１７：００，拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

  （三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

  四、网络投票具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。

  （一）通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序

  １、投票时间： ２０１５年４月２２日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。具体操作程序如下：

  ２、投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

  ■

  ３、股东投票的具体程序为：

  （１）输入买入指令；

  （２）输入证券代码３６２３６３；

  （３）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，１．００ 元代表议案１，２．００

  元代表议案２，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  ■

  （３）在“委托数量”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３股代表弃权。

  表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （５）确认投票委托完成。

  ４、计票规则：

  （１）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

  （２）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

  （３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  （４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  ６、投票举例：

  （１）股权登记日持有“隆基机械”Ａ 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

  ■

  （２）如某股东对议案一投反对票，对议案二投赞成票，申报顺序如下：

  ■

  （二）采用互联网投票操作流程：

  １、股东获取身份认证的具体流程：

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （１）申请服务密码的流程

  登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

  （２）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１∶３０前发出的，当日下午１３∶００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１∶３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６，申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ，网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２。

  ２ 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

  进行互联网投票系统投票。

  （１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“山东隆基机械股份有限公司２０１４年度股东大会投票”；

  （２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

  （３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （４）确认并发送投票结果。

  ３、 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为

  ２０１５年０４月２１日１５：００ 至２０１５年０４月２２日１５：００的任意时间。

  六、其他事项：

  １、出席本次会议者食宿费、交通费自理。

  ２、联系人：刘建 呼国功

  ３、联系电话：（０５３５） ８８８１８９８ ８８４２１７５；传真： （０５３５） ８８８１８９９

  ４、邮政编码：２６５７１６

  特此通知

  山东隆基机械股份有限公司

  董事会

  2015年3月26日

  附件：授权委托书

  山东隆基机械股份有限公司

  2014 年度股东大会授权委托书

  山东隆基机械股份有限公司：

  兹委托先生／女士代表委托人出席山东隆基机械股份有限公司 ２０１４ 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  委托人对受托人的表决指示如下：

  ■

  特别说明事项：

  １、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  ２、授权委托书可按以上格式自制。

  委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：

  委托人身份证号码： 委托人持股数量：

  受托人（签字）： 受托人身份证号码：

  签署日期： 年 月 日

  证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2015-016

  山东隆基机械股份有限公司

  关于举行2014年度业绩网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东隆基机械股份有限公司将于２０１５年３月３１日（星期二）下午１５点至１７点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本公司２０１４年度业绩网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。

  投资者关系互动平台网址：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ。

  出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张海燕女士、董事会秘书兼财务总监刘建先生、独立董事徐志刚先生、保荐代表人周巍先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告

  山东隆基机械股份有限公司

  董事会

  2015年3月26日

  证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2015-017

  山东隆基机械股份有限公司

  关于控股股东隆基集团有限公司

  承诺认购配股股票的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１５年３月２５日，隆基集团有限公司（以下简称“隆基集团”）作为山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东，向公司出具了关于认购公司本次配股股票的承诺函。

  隆基集团承诺将按照其持股比例，以现金全额认购公司于２０１５年３月２５日第三届董事会第七次会议审议通过的本次配股方案中的可配股票。该认购承诺需待公司本次配股方案获股东大会审议通过，并报经中国证券监督管理委员会核准后方可履行。

  特此公告

  山东隆基机械股份有限公司

  董事会

  2015年3月26日

  证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2015-018

  山东隆基机械股份有限公司关于

  本次配股发行股票摊薄即期回报的风险提示

  及公司采取措施的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国务院办公厅于２０１３年１２月２５日发布了《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【２０１３】１１０号，以下简称“《意见》”），《意见》提出，“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施”。公司就本次再融资配股发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就《意见》中有关规定落实如下：

  根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司２０１４年度审计报告（和信审字（２０１５）第０００２９７号），公司２０１４年度实现净利润为４４，４５７，２４９．２３元，归属于母公司所有者的净利润为４５，３９５，２９８．８０元，每股收益为０．１５元，加权平均净资产收益率为３．５１％。

  公司于２０１５年３月２５日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司配股方案的议案》等相关议案。目前，公司配股发行股票申请正处于股东大会审议阶段，待股东大会审议通过后将向中国证监会提交材料申请审核。现将本次配股发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：

  一、本次配股发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

  本次发行募集资金将用于推动公司主营业务的发展，募集资金使用计划已经过管理层的详细论证，符合公司的发展规划，有利于公司的长期发展。以下就发行当年与上年同期财务指标进行对比，分析可能发生的变化趋势和相关情况。

  现假设：

  １、根据公司２０１５年３月２５日经董事会审议后的２０１４年利润分配预案，公司２０１４年年度利润分派方案为：以公司现有总股本２９８，８００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金０．５元人民币，假设该议案在２０１５年６月份实施完毕；

  ２、本次配股发行方案于２０１５年１０月实施完毕；

  ３、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

  ４、假定本次配股以公司目前总股本２９８，８００，０００股为基数，向全体股东每１０股配售３股，本次配售总股数为８９，６４０，０００股，发行完成后公司总股本将增至３８８，４４０，０００股，发行股数占发行后股本的２３．０８％；

  ５、本次配股发行股票募集资金总额预计为不超过５亿元，不考虑扣除发行费用的影响；

  ６、２０１５年净利润与２０１４年度持平，即２０１５年度归属于母公司股东净利润为４，５３９．５３万元；

  ７、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响；

  ８、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息对财务费用的影响。

  基于上述假设，本次配股发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下：

  ■

  注：１、本次发行前基本每股收益＝当期归属于母公司股东的净利润／发行前总股本；

  ２、本次发行后基本每股收益＝当期归属于母公司股东的净利润／（发行前总股本＋本次新增发行股份数）；

  ３、每股净资产＝期末归属于母公司股东的净资产／总股本；

  ４、本次发行前加权平均净资产收益率＝当期归属于母公司股东的净利润／（期初归属于母公司股东的净资产＋当期归属于母公司股东的净利润／２－本期现金分红×分红月份次月至年末的月份数÷１２）；

  ５、本次发行后加权平均净资产收益率＝当期归属于母公司股东的净利润／（期初归属于母公司股东的净资产＋当期归属于母公司股东的净利润／２＋本次募集资金总额×本次配股完成次月至报告期期末的累计月数／１２－本期现金分红×分红月份次月至年末的月份数÷１２）。

  ６、上述假设仅为测算本次配股发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对２０１５年盈利情况的观点，亦不代表公司对２０１５年经营情况及趋势的判断。

  ７、公司对２０１５年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

  ８、本次配股发行的股份数量和发行完成时间仅为估计，最终以经股东大会审议通过、证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。

  二、对于本次配股发行摊薄即期回报的风险提示

  本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会有一定幅度的增加。由于募集资金使用至产生效益需要一定的时间，这段期间股东回报主要还是通过现有业务实现。在公司总股本和净资产均增加的情况下，若２０１５年公司业务规模和净利润未能获得相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率存在下降的风险，本次募集资金到位后公司即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险，特此提醒投资者关注本次配股发行可能摊薄即期回报的风险。

  三、本次配股发行募集资金有效使用的保障措施及防范本次配股发行摊薄即期回报风险的措施

  为保证此次募集资金的有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，提高公司未来的回报能力，公司拟采取的主要措施包括：

  （一）进一步整合和扩大现有业务，不断提高盈利能力

  近年来，公司为确保汽车制动部件传统主业健康稳定发展，积极拓展产品线，完善产业链条，并调整市场结构。

  ２０１４年公司通过与丹麦步德威设立合资公司生产制动钳，扩大了汽车制动部件的产品线，该项目的建成投产将使公司基本具备制动器总成的生产条件，并可实现汽车制动系统总承包，进一步提升毛利率水平。

  ２０１５年１月，公司与德国ＳＨＷ公司签署合作协议，共同设立合资公司生产面向国内高端合资品牌的制动盘产品，合资公司投产后公司客户群体将有望进一步扩大。

  此外，作为国内制动部件的龙头企业，公司正在积极探索行业标准起草工作，并建设高标准检测中心，以进一步提高产品质量进入高端市场，提升产品附加值。

  （二）继续探索新的业务领域，提升未来盈利空间

  公司２０１４年１０月通过参股上海车易信息科技有限公司进入汽车维修保养后市场；２０１５年公司还将持续关注汽车后市场，寻找其他可行有效的切入点，以加速和完善整体布局，为公司下一步发展寻找新的利润增长点。

  （三）强化募集资金管理，确保募集资金合法合规使用

  为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定了《募集资金管理办法》和《信息披露管理制度》等内控管理制度。本次配股发行股票结束后，募集资金将存放于董事会指定的专项账户中，专户专储，专款专用，以保证募集资金合理规范使用。

  （四）提高募集资金使用效率，节省财务成本

  公司拟将本次募集资金中不超过２亿元用于偿还银行贷款，其余用于补充公司流动资金。公司将努力提高募集资金的使用效率，设计合理的资金使用方案，减少公司流动资金对银行贷款的依赖，节省公司的财务费用支出。

  （五）保证持续稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第３号—上市公司现金分红》（证监会公告［２０１３］４３号）的规定，以《公司章程》对利润分配做出的制度性安排为基础，保证利润分配政策的连续性和稳定性。

  特此公告

  山东隆基机械股份有限公司

  董事会

  2015年3月26日

  证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2015-019

  山东隆基机械股份有限公司

  关于使用闲置募集资金购买

  保证收益型银行理财产品的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１４ 年 ６ 月 １８ 日召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过 ７，０００．００ 万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见 ２０１４ 年 ６ 月１９ 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《山东隆基机械股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的公告》（公告编号：２０１４－０３６）。

  根据公司第二届董事会第三十一次会议决议，公司使用闲置募集资金向交通银行股份有限公司（简称“交通银行”）烟台龙口支行购买了理财产品，详细情况如下：

  一、设立交通银行股份有限公司账户及购买理财产品情况

  公司在交通银行烟台龙口支行设立了理财产品专用结算账户，账户信息如下：

  账号：３７６００１０６００１８１７００３７６９０

  开户银行：交通银行烟台龙口支行

  根据《上市公司监管指引第 ２ 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户，该专户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。

  ２０１５ 年 ３ 月 ２５ 日，公司与交通银行烟台龙口支行签署了购买理财产品协议，并出资 ２，８００．００ 万元购买该行保证收益型人民币理财产品（以下简称“理财产品”），具体情况如下：

  １、理财产品名称：“蕴通财富”日增利６０天。

  ２、理财产品认购金额：２，８００．００ 万元人民币。

  ３、理财产品期限：６０ 天。

  ４、理财产品成立日：２０１５ 年 ０３ 月 ２６ 日。

  ５、理财产品到期日：２０１５ 年 ０５ 月 ２５ 日。

  ６、理财产品类型：保证收益型。

  ７、本理财产品的年化收益率：５．０００ ％

  ８、产品投向：本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为３０％－１００％，固定收益工具占比为０－３０％。

  ９、提前终止：客户无权提前终止（赎回）该产品，若在观察日当天３Ｍ Ｓｈｉｂｏｒ低于３．７％，银行有权于提前终止日提前终止本产品。若银行提前终止本产品，则将在提前终止日后两个工作日内在交通银行网站或网点公告。Ｓｈｉｂｏｒ为上海银行间同业拆放利率，该利率是全国银行间同业拆借的基准利率，以当日北京时间１１：３０ＳＨＩＢＯＲ官方网站首页公布（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｈｉｂｏｒ．ｏｒｇ）的数据为准。

  １０、收益支付日：到期日当日，若到期日为非工作日的，则顺延至下一银行工作日，客户应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息及理财收益

  １１、资金来源：闲置募集资金。

  １２、公司与交通银行烟台龙口支行无关联关系。

  １３、公司本次使用 ２，８００．００ 万元人民币闲置募集资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计净资产的１．８０％。

  二、产品风险提示

  本理财计划为保证收益型产品。银行保障理财资金本金，并按产品说明书约定的投资收益率（年率）向投资者计付理财收益。银行有权于提前终止日提前终止该产品，若银行行使提前终止的权利，则实际投资期限小于预期投资期限，投资者实际获得的理财收益将少于按预期投资期限计算可以获得的收益，投资者应当充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划有风险，包括但不局限于以下风险：

  １．市场风险：本理财产品存续期内，可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险，导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升，本理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整。

  ２、信用风险：交通银行股份有限公司发生信用风险的极端情况，如宣告破产等，将对本理财产品的本金与收益支付产生影响。情景一：若在观察日当天３Ｍ Ｓｈｉｂｏｒ为３．２０％，低于３．７％，交行于提前终止日行使提前终止权利终止该产品，则实际投资天数４７天，投资者拿回全额理财本金，并获得人民币的投资收益＝１０，０００，０００＊５％＊４７／３６５；情景二：若在观察日当天３Ｍ Ｓｈｉｂｏｒ为４．６％，高于３．７％，则实际投资天数为６０天，投资者拿回全额理财本金，并获得人民币的投资收益＝１０，０００，０００＊５％＊６０／３６５；

  ３、流动性风险：本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足客户的流动性需求。

  ４、政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行

  ５、信息传递风险：本理财产品不提供账单。投资者需要通过登录交通银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据上述方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。

  ６、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。

  三、采取的风险控制措施

  １、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

  公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

  ２、公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

  ３、独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事在定期报告中发表相关的独立意见；

  ４、公司监事会对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；

  ５、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

  四、对公司日常经营的影响

  公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资保本浮动收益型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常运转需要，不影响募集资金投资项目的正常进度，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本短期理财，对闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

  １、公司于 ２０１３ 年 １２ 月 １９ 日使用闲置募集资金 ３，０００．００ 万元人民币购买了中国农业银行股份有限公司龙口支行经济开发区分理处 “金钥匙·本利丰”２０１３ 年第４７９ 期贵宾专享人民币理财产品 ，该产品已于 ２０１４ 年 １ 月 ２８ 日到期。公司持有到期，获得收益为 １８５，９１７．８１ 元。

  ２、公司于 ２０１４ 年 ２ 月 １１ 日使用闲置募集资金 ２，０００．００ 万元人民币购买了中国农业银行股份有限公司龙口支行经济开发区分理处“金钥匙· 汇利丰”２０１４ 年第 １８ 期人民币理财产品，该产品于 ２０１４ 年 ３ 月 ２７ 日到期。公司持有到期，获得收益为 ９８，８４９．３２ 元。

  ３、公司于 ２０１４ 年 ３ 月 １１ 日使用闲置募集资金 ５，０００．００ 万元人民币购买了恒丰银行龙口支行龙中分理处“恒银创富－资产管理系列（Ｂ 计划）２０１４ 年 第 ４ 期”人民币理财产品，该产品于 ２０１４ 年 ９ 月 １１ 日到期，公司持有到期，获得收益为１，３６１，０９５．８９ 元。

  ４、公司于 ２０１４ 年 ３ 月 ２８ 日使用闲置募集资金 １，０００．００ 万元人民币购买了中国农业银行“金钥匙·本利丰”２０１４ 年第 １１１６ 期理财 ｅ 站人民币理财产品，该产品于 ２０１４ 年 ５ 月 １２ 日到期，公司持有到期，获得收益为 ４８，８６３．０１ 元。

  ５、公司于 ２０１４ 年 ７ 月 ７ 日使用闲置募集资金 ２，０００．００ 万元人民币购买了中国农业银行“汇利丰”２０１４ 年第 ２８１２ 期对公定制人民币理财产品，该产品于 ２０１４ 年８ 月 １８ 日到期，公司持有到期，获得收益为 １０７，８３５．６２ 元。

  ６、公司于２０１４年９月１７日使用闲置募集资金３，５００万元人民币购买了恒丰银行股份有限公司龙口支行“恒银创富－资产管理系列（Ｂ计划）２０１４年 第３９期”人民币理财产品，该产品于２０１５年３月１７日到期。公司持有至到期，获得投资收益８８５，１６４．３８元。

  六、备查文件

  １、交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）；

  ２、交通银行“蕴通财富·日增利”人民币对公理财产品风险揭示书。

  特此公告

  山东隆基机械股份有限公司

  董事会

  2015年3月26日

  山东隆基机械股份有限公司董事会

  2014年度募集资金存放与使用情况专项报告

  山东隆基机械股份有限公司（以下简称公司或本公司）及全体董事、监事、高级管理人员保证报告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、募集资金基本情况

  （一）首次公开发行普通股（Ａ股）

  １、实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１６０号文《关于核准山东隆基机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司发行人民币普通股（Ａ 股）３，０００万股（每股面值１元），发行价格为每股１８．００元，募集资金总额为人民币５４０，０００，０００．００元。扣除承销费用与保荐费用２０，０００，０００．００元后，募集资金到账余额为人民币５２０，０００，０００．００元。本公司于２０１０ 年２月２５日收到募集资金，上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并由其出具（２０１０）汇所验字第７－００１号《验资报告》。

  ２、以前年度使用金额及余额

  单位：人民币万元

  ■

  ３、２０１４年度使用金额及当前余额

  单位：人民币万元

  ■

  （二）向特定投资者非公开发行普通股（Ａ股）

  １、实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１３］２５号文《关于核准山东隆基机械股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（Ａ 股）２，９４０万股（每股面值１元），发行价格为每股１１．７８元，募集资金总额为人民币３４６，３３２，０００．００元。扣除承销费用与保荐费用２０，０００，０００．００元后，募集资金到账余额为人民币３２６，３３２，０００．００元。本公司于２０１３ 年４月２２日收到募集资金，上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并由其出具（２０１３）汇所验字第７－００４号《验资报告》。

  ２、以前年度使用金额及余额

  单位：人民币万元

  ■

  ３、２０１４年度使用金额及当前余额

  单位：人民币万元

  ■

  二、募集资金管理情况

  （一）首次公开发行普通股（Ａ股）

  １、为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护股东权益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于２００８年４月２５日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过。２０１０年３月２４日本公司与民生证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司龙口支行签订了《募集资金三方监管协议》。２０１０年５月５日，本公司与民生证券有限责任公司、中国银行股份有限公司龙口支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方履行了三方监管协议。

  ２、截至２０１４年１２ 月３１ 日，募集资金具体存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  （二）向特定投资者非公开发行普通股（Ａ股）

  １、根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司于２０１３年５月分别与民生证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、中国银行股份有限公司龙口支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方履行了三方监管协议。

  ２、截至２０１４年１２ 月３１ 日，募集资金具体存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  注１：信用证保证金账户与承兑汇票保证金账户是公司为了办理信用证付款和银行承兑汇票付款而存入的保证金。

  注２：截止２０１４年１２月３１日，兴业银行股份有限公司烟台龙口支行募集资金定期存款存放专项账户的余额如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）首次公开发行普通股（Ａ股）

  １、募集资金投资项目的资金使用情况

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

  ２、项目可行性发生重大变化的原因说明

  无

  ３、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  公司２０１４年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

  ４、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

  公司２０１４年度未使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  （二）向特定投资者非公开发行普通股（Ａ股）

  １、募集资金投资项目的资金使用情况

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件二。

  ２、项目可行性发生重大变化的原因说明

  无

  ３、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  因募集资金不足，并结合现有投资进度及公司实际经营状况，经第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更募投项目投资规模及将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资事项的议案》，①公司拟缩减“年产５万吨汽车高性能制动盘项目”投资规模。该项目实施主体、项目所生产产品不变，项目建成后，将形成年产３．５万吨汽车高性能制动盘的生产能力。②公司拟缩减“年产１万吨制动器总成支撑件项目”的投资规模，同时将该项目由公司实施变更为由公司与厦门稳佳成汽车零件有限公司、烟台华兴经贸有限公司、步德威中国有限公司（丹麦）组建的合资公司山东隆基步德威制动钳有限公司来实施。该项目所产产品不变，项目建成后，将形成年产８０万套制动钳的生产能力。２０１４年１月２１日，公司２０１４年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

  ４、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

  （１）公司于２０１３ 年５ 月１０日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟将本次非公开发行股票３，０００万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过１２个月。２０１４年４月１日，上述资金归已还至募集资金专户。

  （２）公司于２０１４ 年４ 月８日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟将本次非公开发行股票３，０００万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过１２个月。

  ５、用闲置募集资金购买短期理财产品情况说明

  ２０１３ 年５ 月２１日，本公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过１亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

  ２０１４ 年６ 月１８日，本公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过７，０００万元的部分闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

  （１）公司于２０１３年９月６日使用闲置募集资金５，０００万元人民币购买了恒丰银行股份有限公司龙口支行“恒银创富－资产管理系列（Ｂ计划）２０１３年第５期”，该产品于２０１４年３月６日到期。公司持有至到期，获得投资收益１，２３９，７２６．０３元。

  （２）公司于２０１３年１２月２０日使用闲置募集资金３，０００万元人民币购买了中国农业银行股份有限公司龙口支行经济开发区分理处：中国农业银行“金钥匙·本利丰”２０１３ 年第４７９ 期贵宾专享人民币理财产品，该产品于２０１４年０１月２８日到期。公司持有至到期，获得投资收益１８５，９１７．８１元。

  （３）公司于２０１４年２月１４日使用闲置募集资金２，０００万元人民币购买了中国农业银行股份有限公司龙口支行经济开发区分理处：中国农业银行“金钥匙·汇利丰”２０１４ 年第１８期人民币理财产品，该产品于２０１４年３月２７日到期。公司持有至到期，获得投资收益９８，８４９．３２元。

  （４）公司于２０１４年３月１１日使用闲置募集资金５，０００万元人民币购买了恒丰银行股份有限公司龙口支行“恒银创富－资产管理系列（Ｂ计划）２０１４年第４期”人民币理财产品，该产品于２０１４年９月１１日到期。公司持有至到期，获得投资收益１，３６１，０９５．８９元。

  （５）公司于２０１４年４月１日使用闲置募集资金１，０００万元人民币购买了中国农业银行股份有限公司龙口支行经济开发区分理处：中国农业银行“金钥匙·本利丰”２０１４ 年第１１１６ 期理财ｅ 站人民币理财产品，该产品于２０１４年５月１２日到期。公司持有至到期，获得投资收益４８，８６３．０１元。

  （６）公司于２０１４年７月８日使用闲置募集资金２，０００万元人民币购买了中国农业银行股份有限公司龙口支行经济开发区分理处：中国农业银行“汇利丰”２０１４ 年第２８１２ 期对公定制人民币理财产品，该产品于２０１４年８月１８日到期。公司持有至到期，获得投资收益１０７，８３５．６２元。

  （７）公司于２０１４年９月１７日使用闲置募集资金３，５００万元人民币购买了恒丰银行股份有限公司龙口支行“恒银创富－资产管理系列（Ｂ计划）２０１４年 第３９期”人民币理财产品，该产品于２０１５年３月１７日到期。公司持有至到期，获得投资收益８８５，１６４．３８元。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  （一）首次公开发行普通股（Ａ股）

  本公司２０１４年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

  （二）向特定投资者非公开发行普通股（Ａ股）

  本公司募集资金投资项目已于２０１３年发生变更，变更情况详见本报告附件三。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  ２０１４年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和本公司《募集资金使用管理办法》相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

  附件一：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

  附件二：向特定投资者非公开发行普通股募集资金使用情况对照表

  附件三：变更向特定投资者非公开发行普通股募集资金投资项目情况表

  山东隆基机械股份有限公司

  2015年3月25日