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证券代码:601177 证券简称:杭齿前进 公告编号:临2015-005
债券代码:122308 证券简称:13杭齿债TitlePh

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司关于拟转让参股子公司杭维柯股权的提示性公告

2015-03-26 来源:证券时报网 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭齿前进”)于2015年3月24日以通讯表决方式召开第三届董事会第七次会议。本次会议通知及相关文件已于2015年3月17日以电子邮件方式送达全体董事、监事,公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长茅建荣先生召集并主持,与会董事审议并以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司拟转让杭维柯股权的议案》。

  公司参股子公司杭州依维柯变速器有限公司(以下简称“杭维柯变速器”)及杭州依维柯汽车传动技术有限公司(以下简称“杭维柯传动”),两家子公司统称为“杭维柯”。为了改善企业投资结构,董事会同意公司拟转让所持有两家参股子公司各13.83%股权。

  本次股权转让将聘请具有证券从业资格的审计、评估机构,对两家子公司进行此次股权转让的相关审计、评估工作。上述相关工作结束后,公司将根据审计、评估结果按照有关规定程序进行后续审议。本次股权转让须符合国有资产转让的有关规定。

  两家参股子公司的基本情况如下:

  杭维柯变速器成立于1996年9月26日,注册资本20,001万元,实收资本20,001万元,法定代表人李曲明,注册地及主要生产经营地为萧山经济技术开发区桥南区块鸿兴路99号。主营业务为生产、销售汽车变速器及相关零配件。

  杭维柯传动成立于2007年6月6日,注册资本59,499万元,实收资本59,499万元,法定代表人李曲明,注册地及主要生产经营地为杭州市萧山经济开发区市心北路99号。主营业务为开发、制造、销售汽车变速器及相关零部件。

  两家子公司的股权结构相同,均为:

  菲亚特投资管理股份有限公司占比33.33%、广州汽车集团零部件有限公司占比33.33%、杭州市萧山区国有资产经营总公司(以下简称“萧山国资”)占比19.5%,杭齿前进占比13.83%。萧山国资为杭齿前进控股股东,持有公司股份为45.01%。

  2014年的主要经营指标如下(未经审计):

  单位:万元

  ■

  本次股权转让有利于改善企业投资结构,收回的投资可用于船用齿轮箱、工程机械变速箱、风电齿轮箱等产品发展。同时公司与萧山国资达成原则意向,如公司转让所持有杭维柯13.83%的股权,萧山国资也将其持有杭维柯19.5%的股权转让。

  本次拟转让事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组,但须符合国有资产转让的有关规定。

  公司将根据本次事项的进展情况及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

  二〇一五年三月二十六日

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