证券时报多媒体数字报

证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2015-030

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

第七届第四十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第七届第四十次会议于２０１５年３月１８日发出通知，于２０１５年３月２５日以通讯方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事７人，实到董事７人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司子公司北京大唐融合通信技术有限公司整体变更为股份有限公司的议案》

同意：７票，反对：０票，弃权：０票。

同意北京大唐融合通信技术有限公司改制采取整体变更的方式进行，以全体现有股东作为发起人，以净资产出资，采用整体变更方式发起设立股份公司。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字［２０１５］第７１０２４５号”《审计报告》，以截至２０１４年１２月３１日有限公司经审计的净资产账面值６１，０８５，１０９．６３元，按１．０１８０８５１６１：１的比例折合股本６０，０００，０００．００股，北京大唐融合通信技术有限公司原股东按其出资比例全额认购股份公司的股份，剩余１，０８５，１０９．６３元计入资本公积。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告《关于公司子公司北京大唐融合通信技术有限公司整体变更为股份有限公司的公告》。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2015年03月25日

证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2015—031

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于

公司子公司北京大唐融合通信技术有限公司

整体变更为股份有限公司的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示：

北京大唐融合通信技术有限公司整体变更为股份有限公司尚需大唐融合通信股份有限公司创立大会审议通过。

北京大唐融合通信技术有限公司（以下简称“大唐融合”）是公司控股子公司，公司持有其７５％股权。大唐融合拟采取整体变更的方式进行改制，以全体现有股东作为发起人，以净资产出资，采用整体变更方式发起设立股份公司。

一、会议审议情况

公司第七届第四十次董事会审议通过了《关于公司子公司北京大唐融合通信技术有限公司整体变更为股份有限公司的议案》，７票同意，０票反对，０票弃权，同意北京大唐融合通信技术有限公司改制采取整体变更的方式进行，以全体现有股东作为发起人，以净资产出资，采用整体变更方式发起设立股份公司。本事项经公司董事会审议通过既已生效，无需提交股东大会审议。

二、大唐融合公司情况介绍

公司名称：北京大唐融合通信技术有限公司

公司类型：有限责任公司

注册号：１１００００４１０１４３４０７

法定代表人：侯玉成

注册资本：５，０００万元

公司设立日期：１９９９年１２月１６日

注册地址：北京市海淀区学院路４０号一区２６号楼二层２２３、２２５室

经营范围：

许可经营项目：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。

一般经营项目：技术服务；销售通信、机电和计算机系统集成设备；开发、生产、销售计算机软、硬件。

财务数据：

单位：元

三、改制方案

１、改制基准日：２０１４年１２月３１日（计划）

２、改制后企业的组织形式：股份有限公司

３、改制后企业的名称：大唐融合通信股份有限公司

４、改制方式：整体变更设立股份公司

５、股本依据：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字［２０１５］第７１０２４５号”《审计报告》，截至２０１４年１２月３１日大唐融合经审计的净资产账面值６１，０８５，１０９．６３元；中资资产评估有限公司出具的《北京大唐融合通信技术有限公司拟整体变更设立为股份有限公司项目资产评估报告书》（中资评报［２０１５］１２号），截至２０１４年１２月３１日大唐融合经评估的净资产价值为７，７５３．８７万元，评估增值１，６４５．３７万元，增值率为２６．９４％。

最终确定股本设置依据为根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字［２０１５］第７１０２４５号”《审计报告》，以截至２０１４年１２月３１日有限公司经审计的净资产账面值６１，０８５，１０９．６３元，按１．０１８０８５１６１：１的比例折合股本６０，０００，０００．００股，大唐融合原股东按其出资比例全额认购股份公司的股份，剩余１，０８５，１０９．６３元计入资本公积。

拟改制前后的股权结构情况如下：

四、对公司的影响

１、在一定程度上，股份有限公司的组织结构更符合现代企业制度的要求。由于股份有限公司两权分离的程度较高，法律在法人治理结构方面对股份有限公司要求更严，有利于公司子公司建立规范的法人治理结构。

２、公司子公司变更股份公司，有利于调动企业经营层及职工的积极性，进而提高公司的运营效率和盈利能力。

五、其他事项

大唐融合整体变更为股份有限公司尚需大唐融合通信股份有限公司创立大会审议通过，并办理相关的工商变更登记手续。请投资者注意投资风险。

六、备查文件

１．第七届第四十次董事会议决议

２．北京大唐融合通信技术有限公司拟整体变更设立为股份有限公司项目资产评估报告书

３．审计报告

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2015年3月25日