证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：

  2014年一季度，中国医药采用向特定投资者非公开发行的方式发行每股面值为人民币1元的普通股股票48,872,460股，股本增至506,256,700万元。公司以完成非公开发行后的股本为基数，向全体股东每10股派发10股股票股利，股本增至1,012,513,400股。在2013年及2012年每股收益的计算中，其股本数均采用了相同的送股率进行了追溯调整。

  报告期，中国医药实现营业收入178.57亿元，同比增长20.42%。公司盈利结构得到改善，经营质量显著提升，业务重组、资源整合取得了良好效果。共实现归属于上市公司净利润5.5亿元，其中96%的利润贡献来源于经营性利润，利润结构进一步优化；公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为5.26亿元，同比增长21.45%，且高于营业收入的增幅，盈利能力进一步提高。

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

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  2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  三 管理层讨论与分析

  3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2014年是中国医药发展史上极不寻常的一年。这一年宏观经济下行、医药行业增速放缓，已进入后期执行阶段的大项目对公司利润支撑度有所减弱。公司面临内外部多重压力，深入推行改革创新，不断强化市场开拓，大力推进挖潜增效，持续开展管理优化，公司经营业绩再创新高，经营管理亮点频出，整体呈现出蓬勃向上的发展趋势。

  2014年，中国医药营业收入、利润增幅均高于行业平均水平。报告期，实现营业收入178.57亿元，同比增长20.42%。公司盈利结构得到改善，经营质量显著提升，业务重组、资源整合取得了良好效果。报告期公司共实现归属于上市公司净利润5.5亿元，其中96%的利润贡献来源于经营性利润，利润结构进一步优化；公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为5.26亿元，同比增长21.45%，且高于营业收入的增幅，盈利能力进一步提高。

  公司工商贸三大板块齐头并进、互为依托的格局基本形成，可持续发展基础进一步夯实，抗风险能力显著提高。

  ●医药工业板块经营状况分析

  报告期，公司医药工业板块克服诸多不利因素，不断调整和优化产品结构，深化营销体制改革，强化内部管理，加大研发投入，加快新产品开发和拳头产品以及技术革新力度，步入健康发展轨道。医药工业板块2014年度利润总额同比增幅达147%，对公司利润贡献度提高到24%，对公司整体盈利能力的支撑作用越发明显。

  重点工作开展情况如下：

  （1）继续推行全面预算管理工作，从财务、运营、成本费用、资本性支出、绩效等方面进行了系统梳理与整改，基础管理水平大幅提升。同时，公司加快清理低效非主业资产，提高资产运营效率，统一规范成本核算管理，实现对成本费用控制、加强基础管理的目的，挖潜增效成果显著，板块利润创历史新高。

  （2）稳步推进搬迁改造、技改及安全环保工作。2014年度，为满足国家监管要求，工业板块承担着繁重的技改和安全环保工作任务。公司年初即制定工作方案，由工业事业部负责，逐项全力督导工作进度，确保各项重点项目建设按照时间进度推进，尽可能降低GMP改造对生产经营的影响。

  在安全环保方面，公司积极督促下属企业推进环保废水深度处理项目，严格按照国家排放标准，实现全部达标排放。2014年12月1日起，国家新的安全生产法正式实施，公司及时组织下属各工业企业学习并落实新的法规要求。

  （3）积极开展科技创新，为企业发展注入活力。报告期，公司加大对研发工作的管理力度，整合研发力量，统一规范管理。2014年初正式实施了《中国医药研发项目管理暂行办法》，同时编制了《中国医药研发项目管理暂行办法补充规定》和《重复立项项目处理细则》。公司在研发项目立项、终止上进行了统一要求，规范立项流程，规避公司内重复立项等风险。2014年研发投入为7101万元，同比增长15.4%；此外，公司围绕新产品开发，积极做好专利保护工作，鼓励研发人员进行新产品、新技术开发的积极性，加快产品开发进度，编制了《科技成果奖励管理办法》，对重点科技成果进行了奖励。

  ●医药商业板块经营状况分析

  报告期内,公司医药商业板块在行业面临调整转型、平均增幅继续趋缓、市场竞争愈加剧烈的严峻形势下，通过持续推进市场开发、加快业务模式转型、提升精细化管理水平、加强内部协同等措施，存量业务挖潜增效成果显著，业务基础进一步夯实。2014年公司医药商业业务实现销售收入95亿元，同比增幅达28%，扣除非经常性损益后的利润同比增幅达32%，经营业绩均远远高于行业平均增长水平。

  报告期内，公司医药商业各子企业高度关注终端客户，精耕细作、精心布局，扩充服务内容，改善服务能力和服务方式，终端客户关系得以进一步巩固。公司诊断试剂业务在深耕北京、河北、河南三地市场的同时，成功开拓了天津市场，同时不断加快区域内市场扩张步伐；公司医药分销业务积极应对竞争局势变化，不断丰富区域、省内总经销、总代理品种群；公司医院纯销业务在巩固原有业务的同时，积极推进业务转型，积极跟进物流延伸、药房托管业务；同时，公司还利用仓储物流资源积极开展药品以及器械的三方物流业务。

  报告期内，医药商业板块大力推行精细化管理，一是加强基础能力建设，深入改善物流仓储及信息化能力，公司北京现代化物流仓储基地主体建筑完成，各地加快物流改造步伐，为持续健康经营打下了良好基础。二是持续深入改善业务经营质量，加强风险管控，结合业务实际，对业务风险进行分类分析，提出有针对性的改进措施，业务风险得到有效控制。三是加强内部管理对接工作，加强省级平台组织架构、规章制度的标准化建设工作，各子企业经营管理水平大幅提升。四是积极开展工商协同、商商协同，体系内的工业商业企业联动，有效推进工商业务协同，同时建立产品协同开发机制，积极探索引进国内外优秀商业品种。

  ●国际贸易板块经营状况分析

  国际贸易板不断加大对新市场、新产品开发力度，加快业务模式转型创新步伐，并取得丰硕成果，在前两年大项目合同集中执行后，仍然保持稳定的经营状态和对公司较好的营业收入及利润贡献。

  通过不断深化完善天然药物业务领域“种植—加工—销售”全产业链经营模式，进一步推进中药材栽培和种植基地管理工作，统筹大宗药材产品采购，货源控制能力进一步增强。加大对海外市场的开发力度，加大在目标市场产品注册力度，维护现有重点客户不流失，挖掘潜在业务资源。报告期，在南美、北非、东欧、海湾国家等市场广泛开展国际投标业务，中标品种和中标金额同比增长40%左右。

  进口业务，该板块在不断扩大代理进口业务规模的同时，大力加强物流分销平台建设，积极拓展直销业务、合作投标业务，创造性地开发出了多种形式的直销业务模式，深入挖掘业务潜力，进一步提供增值服务，有效地维护重点客户，经营业绩和经营质量稳步增长，业务的可持续性进一步增强。

  ●公司业务协同工作取得实质性突破

  2014年，公司将协同力作为着力打造的核心竞争力之一，强化工商贸三大板块间的资源统筹协调，将业务协同工作作为一项重点工作来抓，并在组织设置、机制设计、落实措施等方面做出了系统安排，积极推进工商业企业营销力量的整合工作，鼓励工业体系自有品种品规进入自有商业渠道进行销售，相关工作取得了显著成效。与此同时，公司国际贸易板块与工业板块外贸团队完成了业务及人员整合，为做大做强医药出口业务打下坚持基础；积极推进体系内工业产品海外注册工作，相关工业企业也积极为贸易板块海外建厂项目提供技术与服务支持，协同合作，实现互利共赢。在工工协同方面，积极推进体系内工业企业产品文号转移工作，加强品种资源的协同共享；大力推进各工业企业在相关品种终端销售上的协同。

  ●管理机制和管理关系逐步完善，运行效率大大提升

  2014年度，公司在转换管理机制、理顺管理关系、提高管理水平方面做了大量工作，并取得了一系列重要进展。

  （1）做好“顶层设计”，全面梳理优化公司管理机制。

  公司成立了管理优化工作小组，就公司的管控模式优化工作进行了深入调研，对公司的组织运营体系进行了系统的调整和优化，理顺托管企业管理关系。结合公司目标任务，对总部机构进行了调整，对各机构职能设置进行了重新划分和明确。以制度流程为抓手，优化管理机制、明确管控节点、完善管理流程、提高管控效率。

  （2）狠抓基础管理，管理水平再上新台阶。

  战略管理工作：为确保公司战略尽快落地，公司组织了各层面、多维度、形式多样的战略宣贯活动。

  财务管理工作：一是深入推行全面预算管理：2014年公司将预算监控体系进行了全面优化，全面预算管理工作在体系内全面铺开；同时公司完成了对重点企业的全面预算辅导工作。二是实行“统贷统还”，强化资金统筹管理：公司通过置换高成本带息负债方式，降低整体带息负债规模和成本。2014年度，公司在金融机构借款同比下降54%，带息负债成本平均下降24%。三是积极推进资金池建设工作：通过资金归集，实现财务资源的优化配置，强化对子企业的资金监管和业务控制。四是积极大力推进会计基础工作标准化：公司研究出台了《会计基础工作标准化管理办法》并就相关贯彻落实工作进行了部署，目前会计基础工作标准化体系已基本形成。

  人力资源管理工作：一是依据公司发展战略，制定了人力资源规划，明确了公司人力资源管理的目标和任务。二是开展子企业及总部中层干部调配工作，干部队伍年轻化、梯队化工作取得一定的进展。三是完成总部内设机构定岗定编工作，初步实现人岗的合理匹配。四是为调动全体干部员工的工作积极性，为全体员工搭建顺畅的职业发展通道，公司对本部业务类职位体系和薪酬体系进行了系统设计。

  运营管理工作：一是从提升运营管理的质量和效率入手，优化运营评价指标及报送形式，进一步完善了月度、季度、年度和专项调度相结合的运营调度体系。二是大力推进内控体系推广工作，形成了内控体系优化和推广方案，目前，相关工作已经全面展开。三是审计工作进一步加强：通过管理审计、离任审计、专项审计等工作的开展，为企业改善经营管理提供了可靠依据。四是信息化建设全面启动，在编制2014-2016年信息化规划的基础上，针对不同业务板块的实际需求，明确了公司信息化建设的优先级及重点。五是狠抓安全、质量及环保工作：公司始终将安全生产作为头等大事来抓，针对在安全生产中出现的问题和存在的隐患，通过强化安全教育、健全责任体系、完善制度流程，进行了系统整改，进一步强化安全意识。

  ●市值水平大幅提高，投融资工作有序推进

  投融资工作是确保实现公司战略规划目标的重要基础。2014年，公司投融资工作紧密围绕业务板块建设开展，统筹做好工作安排，加快滚动发展。

  随着公司业绩稳步增长,一年之内，公司实现市值增长了70%以上，增速位列医药类上市公司前茅，并获得了国有控股上市企业市值管理50强荣誉称号。同时，公司再融资工作取得突破进展，公司通过定向增发方式成功融资9.6亿元，相关资金已按照既定用途拨付到位。

  综上，2014年度，中国医药秉承全体股东的信任与鼓励，公司上下共同努力，全面完成了经营目标，经营质量大幅提升、管理体系稳步优化、发展态势持续向好，为2015年度各项工作的开展以及公司战略目标的实现奠定了良好基础。

  1. 主营业务分析

  1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

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  2) 收入

  (1) 驱动业务收入变化的因素分析

  2014年，中国医药实现营业收入178.57亿元，同比增长20.42%。公司三大业务板块均有不同程度的增长。其中，医药商业在巩固现有客户及产品优势的基础上，不断寻求业务创新，发展调拨业务、社区托管、供应链服务等业务模式，在公司的战略引导和资源优化配置下，收入规模同比增长29%，占公司收入总额的55%。国际贸易继续保持稳健发展，在海外项目，进口贸易，天然药物等业务板块的带动下，收入同比增长14%，占公司收入总额的35%。医药工业受到部分企业新版GMP改造以及环保改造的影响，收入增长水平相对缓慢，收入同比增长1%，占公司收入总额的12%。

  (2) 主要销售客户的情况

  公司前五名客户的营业收入情况

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  3) 成本

  (1) 成本分析表

  单位：元

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  4) 费用

  2014年，在公司降本增效、优化资源配置等诸多措施下，中国医药期间费用总额为12.13亿元，同比增长仅0.44%。其中，销售费用6.88亿元，同比增长10%，主要为配合新药业务开发的相关费用有所增长，但整体增幅低于销售收入20%的增长幅度；管理费用4.20亿元，同比下降4%；财务费用1.05亿元，同比下降26%，主要是2014年公司加强了资金的统筹管理，通过置换高成本带息负债、统贷统还等方式，降低了带息负债规模与成本，导致利息支出大幅度下降。

  5) 研发支出

  (1) 研发支出情况表

  单位：元

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  (2) 情况说明

  2014年中国医药进一步改善研发管理模式，以工业事业部为平台，统一整合旗下各工业企业研发力量，协同研发资源，加强项目管理，为医药工业板块自主创新的大发展奠定基础。2014年，公司先后编制了《中国医药研发项目管理暂行办法补充规定》。同时为鼓励研发人员进行新产品、新技术开发的积极性，加快产品开发进度，编制了《科技成果奖励管理办法》。公司全年研发费用支出7,023万元，比上年同期增长14.11%，占医药工业板块收入总额的3.22%，净资产额的4.79%。公司在科研立项、注册申报、专利获得等方面均有所突破，多项科技成果获得省、市级奖励或政府资助。

  6) 现金流

  经营活动产生的现金流净额为9.95亿元，较上年同期的净流出1,424万元有明显改善。2014年，公司大力开展“减应收、压库存”专项工作，通过全面预算管理对各级公司主要流动资产管控提出明确要求并跟踪管理。医药工业与医药商业板块通过大力清收应收款项，加强信用交易管理，在销售收入明显提升的前提下，有效控制了应收账款存量；国际贸易板块一方面有效控制存货战略储备，一方面积极沟通加快海外项目阶段性预付款到账，明显改善了公司整体经营活动现金流。

  投资活动产生的现金流净额为-7,076万元，主要是公司2014年进行GMP和GSP改造导致固定资产投资支出金额较大；

  筹资活动产生的现金净流量为-5.08亿元，中国医药2014年非公开定向增发股份，募集资金9.62亿元，但由于现金分红1.45亿元，以及通过资金统筹管理置换对外高成本带息负债净额13.32亿元，导致筹资活动现金净流出金额较大。

  2. 行业、产品或地区经营情况分析

  主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

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  主营业务分行业和分产品情况的说明

  ●医药工业板块销售收入同比增长1.08%，受到GMP改造和环境改造的影响，收入规模的增速有所放缓。但毛利率水平同比增长5.14个百分点，主要是由于下属工业企业优化销售结构，加大了新药等毛利率较高的产品市场开发力度，提高其销售占比，拉动了整体毛利率增长。

  ●医药商业板块销售收入同比增长28.74%，其主要的纯销与调拨业务规模均实现大幅度增长。但由于部分上游客户价格调整压缩了利润空间，以及毛利率相对较低的调拨业务占比增加，导致商业板块整体毛利率同比下降0.87个百分点。

  ●国际贸易板块经过几年的高速发展，现在进入了稳定增长期，收入同比增幅10.10%。由于受到海外大项目竞争加剧的影响，部分项目毛利率水平下降，整体毛利率水平同比下降2.01个百分点。

  3. 资产、负债情况分析

  (1) 资产负债情况分析表

  单位：元

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  (2) 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

  报告期内，公司仅对部分可供出售金融资产采用公允价值计量，包括持有的招商银行、招商证券股票。其中，招商银行持股1620.12万股，报告期内持股数量未发生变化，2014年其公允价值变动9234.68万元，导致其他综合收益增加6926.01万元，递延所得税负债增加2308.67万元；招商证券持股853.71万股，报告期内持股数量未发生变化，2014年其公允价值变动13309.31万元，导致其他综合收益增加9981.98万元，递延所得税负债增加3327.33万元。

  4. 核心竞争力分析

  在日益激烈的行业竞争中，中国医药在医药健康领域的核心竞争力主要表现在以下几个方面：

  一是唯一一家以国际化为特色优势、以医药健康为主业的央企单位，在医药国际贸易领域具有独特优势。中国医药曾经是中国市场上唯一一家从事医药进出口贸易的公司，一直保持着与全球多个国家和地区的相关政府部门、企业和其他组织的密切联系，有着广泛的专业贸易市场网络，积累了丰富的专业贸易经验，培养了一批又一批素质过硬的专业外贸团队，为中国医药国际化战略的实施提供了良好的实践基础。

  二是以协同力引领主要业务板块的共同发展，不断实现公司的跨越式滚动发展。在传统优势医药贸易业务基础上，经过几轮产业转型和市场扩张，特别是经过2013年集团医药资产重组与深度融合，公司已经基本建立起了以国际贸易为引领、以医药工业为支撑、以医药商业为纽带的科工贸一体化产业格局，公司积极倡导各业务板块的深度融合与协同发展，充分发挥公司内部融合与外部整合带来的协同效应，从而更好地推动公司持续健康长远发展。

  三是具有双引擎驱动的产业群组合优势。公司的产业群组合涵盖包括工、商、贸、终端服务等医药健康产业的主要领域，充分体现协同性，敏锐感知市场需求，多方位为客户的不同需求提供最优的医药健康产品和服务。公司着力在重点产品领域建立横跨国内和国际两个市场的营销网络，聚焦现代中药、特色化学制剂和生物制药等核心产业领域，打造集研发、生产、销售、服务于一体的产业链，努力将公司发展成为一家在国内医药行业中具有重要地位、在国际市场具有较强竞争力和品牌影响力的科工贸一体化大型医药企业集团。

  四是通过不断强化内部管理，提高运营管理水平，基本形成了能够敏锐地对行业政策和市场环境做出有效反应的内部管理体制和一大批综合性高素质的专业人才队伍。公司通过将战略管理、预算管理、薪酬与绩效管理、运营管理、企业文化建设相结合，建立起一整套既能够妥善履行央企职责，又能够快速适应市场变化需求的反应机制。在人才培养体制和机制保持原有优势的基础上，不断创新，适应经营管理需要，将企业的稳定有序发展与高效运行有效地结合起来，做到稳中求进，快中求好。

  3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  1、 行业竞争格局和发展趋势

  从国内医药行业发展态势来看，受医疗卫生投入放缓、总控费、限抗令、招标重启、出口不理想等因素影响，虽然2014年医药政策环境暖风频吹，但近期效果并不明显。2014年，我国医药生产增速持续放缓，工业利润率下行，药品终端市场销售增幅放缓，出口形势低迷，整体经济运行增速下跌。南方医药经济研究所预测：2015年中国总体医药市场规模14070亿元，同比增幅12.9%。预计2015年医药工业总产值2.49万亿，增幅15%，其中化药总产值6811亿元，增幅14.4%，中成药预计总产值5953亿元，增幅15.9%，医药工业销售收入增幅约13%，利润增幅约11%。

  医药流通领域，预计2015年，药品终端市场14070亿元，同比增长12.9%，其中医院终端规模9739亿元，同比13.3%，零售终端3091亿元，同比增长9.3%，基层医疗卫生规模1240亿元，同比增长20%。药品流通领域行业集中度将进一步提高，现代医药物流进入建立体系、形成网络的发展阶段，电子商务与传统零售药店相融合，电商对行业格局将产生较大影响，此外，随着“医药分开”的深入推进，药品零售行业将面临新的市场机遇和挑战。

  医药贸易领域，2014年全年医药外贸增速在9%-10%左右，医药外贸总额有望逼近千亿美元大关。预计2015年仍维持在10%左右的增长水平。

  2、 公司发展战略

  公司的总体发展战略为：全球配置资源，强化国际化实力；内生增长与并购整合并重，产业经营与资本经营双轮承载，加速融资滚动发展；统筹工、商、贸,布局医药健康产业关键领域，沿着全产业链构建产业群组合优势。

  其一，强化国际化实力。充分利用多年积累的医药国际贸易专业经验和资源优势，加强国际化的经营与合作，发挥引进和输出的引领和延伸作用。一方面深度挖掘国际医药产品、服务和资本资源，运用国内渠道和本土化优势，构建掌控和引入国际优质医药资源的实力；另一方面，积极拓宽海外市场，形成强劲的国际市场渠道能力以及医药产品和服务的集成能力；从而壮大、扩展公司国际业务的价值链，带动公司工商等国内业务价值链的发展。

  其二，内生增长与并购整合并重，加速融资滚动发展。一方面，巩固、扩大现有业务基础，通过不懈的市场拓展、业务优化和管理提升，现有业务板块持续保持平均约20%左右的内生增长率。另一方面，紧随行业发展趋势，抢抓并购整合机遇，通过“并购重组-整合发展-增值循环-滚动跃升”的产业和资本循环模式，既不断扩展、优化产业群组合，又持续提升市值预期，在增值、融资、并购、整合、成长的循环中，实现产业和资本经营双轮承载的快速滚动发展。

  其三，构建产业群组合优势。沿着全产业链拓展、优化业务结构，使公司的产业群组合，结构合理地涵盖包括工、商、贸等医药健康产业的主导业务领域，探索在医疗服务、健康养老、电子商务等领域的发展机会，协同有效地满足市场需求，多方位为客户的不同需求提供优质的医药健康产品和服务，形成扎实的市场优势和持续的成长趋势。

  3、 经营计划

  2015年，公司要以国内国际两个市场为着眼点，从市场开发、业务协同、内部管理、投资并购等方面开展全年工作。

  (1) 在市场开发方面，要进一步加大转型创新与市场开发力度，提高精细化管理水平，全面提升经营质量和竞争能力；

  (2) 在业务协同方面，要深化资源整合与业务协同，构筑一体化经营优势，从点走向面，并迈入机制化、系统化的轨道；

  (3) 在内部管理方面，要着眼全局，按照现代企业制度基本要求，着力构建科学规范的管理体系，实现管理的计划性和实效性，从战略、财务、人力资源、运营等方面加强管理及资源配置和政策引导功能的发挥；

  (4) 在投资并购方面，力促投资并购工作取得突破，再融资工作取得成果，投融资工作有机衔接、良性互动。

  从各方面确保2015年形成“业务经营保持强劲势头、对外扩张取得显著成效、管理体系持续优化、企业活力全面激发”的良好局面。

  4、 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  因维持当前业务并完成在建投资项目，我公司在2015年度向金融机构申请授信额度为89亿元，其中流动资金贷款额度为24.7亿元，贸易融资额度为64.3亿元。

  5、 可能面对的风险

  2015年，国内外宏观经济环境均面临增长放缓的压力，但由于存在政府对医药卫生投入加大、全民医保、人口老龄化、单独二胎放开、慢病需求增大、人均用药水平提高以及大健康领域消费升级等利好因素，仍对医药行业发展起到一定的支撑作用。

  但是，随着国家对医疗卫生投入明显放缓、医院控费、抗菌药物的限用、零售布局饱和以及出口不理想等因素的影响，医药行业整体增速将进一步放缓。2015年药品招标方案也在酝酿着大变革，二次议价、分类采购和招标权下放等逐渐出现在各地方案中。医改政策的不断推进将对药品销售模式和药企竞争格局产生重大影响。

  药品流通行业随着企业兼并重组的继续，批零一体化药品流通业态结构逐渐主导医药市场。同时，伴随着医药物流和互联网技术的不断发展，药品电子商务模式与传统商业模式融合的速度将会加快。医药市场高度同质化的竞争局面，将倒逼药品流通行业发展进入全面提升软实力的时代。

  在医药国际贸易方面，受产能过剩、外需低迷、成本升高、贸易摩擦增多等冲击，自2012年中国医药外贸进入缓冲调整期后，外贸增速不断下调，2014年，已跌至个位数。2015年医药行业出口仍然低迷，影响医药行业出口的宏观经济形势没有发生根本变化。

  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  2014年，财政部新修订或发布了长期股权投资、职工薪酬、公允价值计量等七项会计准则，根据财政部要求，经第六届第13次董事会审议通过，自2014年7月1日起，开始执行新准则，并对公司财务报表进行追溯调整。上述会计政策变更，增加可供出售金融资产68,149,601.28元，减少长期股权投资68,149,601.28元。上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对中国医药2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

  4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计38家，详见本附注“九、在其他主体中的权益”。 本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

  董事长：张本智

  中国医药健康产业股份有限公司

  2014年3月31日

  证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2015-020号

  中国医药健康产业股份有限公司

  第六届董事会第13次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“中国医药”或“公司”）第六届董事会第13次会议于2015年3月27日在北京召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事9人，共有9名董事参加了会议。会议由公司董事长张本智先生主持。会议审议通过了如下决议：

  一、 审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  二、 审议通过了《公司2014年度董事会报告》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  三、 审议通过了《公司2014年度财务决算报告》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  四、 审议通过了《公司2014年度利润分配预案》

  经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，中国医药母公司2014年度实现净利润611,771,689.67元，提取盈余公积61,177,168.97元，加上以前年度未分配利润862,418,106.56元，减去本期分配利润651,704,249.91元，本期末母公司可供分配利润为761,308,377.35元。公司拟按2014年12月31日总股本1,012,513,400股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.63元（含税），合计165,053,346.66元，剩余未分配利润596,255,030.69元以后年度分配。

  公司2014年度不实施公积金转增股本。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  上述议案需提交2014年度股东大会审议。

  五、 审议通过了《公司对外担保情况的专项说明》

  独立董事发表了独立意见（见上海证券交易所网站）。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  六、 审议通过了《关于公司2015年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案》

  公司2015年度向集团财务公司申请综合授信额度总额11.3亿元，其中流动资金贷款额度8亿元，贸易融资额度3.3亿元。

  上述议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。三名独立董事参与表决并全票通过此议案。

  独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  上述议案需提交2014年度股东大会审议。

  七、 审议通过了《关于公司2015年度向集团财务公司提供担保的议案》

  上述议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。三名独立董事参与表决并全票通过此议案。

  独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  上述议案需提交2014年度股东大会审议。

  八、 审议通过了《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》

  公司2015年度综合授信额度需求总额预计为89亿元人民币，除从集团财务公司申请11.3亿元人民币外，公司需向银行申请77.7亿元人民币综合授信额度，其中流动资金贷款额度16.7亿元，贸易融资额度61亿元。综合考虑各控股公司的授信需求，统筹安排授信资源，2015年度公司整体各银行的综合授信额度如下所示：

  单位：万元

  ■

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  上述议案需提交2014年度股东大会审议。

  九、 审议通过了《关于公司2015年度为控股公司提供银行担保的议案》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  根据《公司章程》相关规定，因河南省医药有限公司资产负债率超过70%，上述议案需提交2014年度股东大会审议。

  十、 审议通过了《关于公司2014年度商誉减值测试的议案》

  根据《企业会计准则第8号－资产减值》准则的规定，因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。截至2014年12月31日，中国医药商誉余额10,401.26万元，经测试，商誉均未发生减值。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  十一、 审议通过了《关于公司2014年度资产减值等相关事项处理的议案》

  2014年度，公司按个别认定法计提存货跌价准备392.76万元，计提固定资产减值准备4.92万元，计提长期应收款坏账准备45万元。核销存货原值及跌价准备187.14万元，核销应收账款及坏账准备1,352.15万元。因价值回升转回存货跌价准备26.89万元。天方药业有限公司核销长期股权投资690万元，应付账款12.27万元，其他应付款490万元；其合并层面形成处置收益12万元。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  十二、 审议通过了《关于2014年度前次募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  十三、 审议通过了《关于公司基本会计政策变更的议案》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  上述议案需提交2014年度股东大会审议。

  十四、 审议通过了《中国医药内部控制评价管理办法修订方案》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  十五、 审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  十六、 审议通过了《关于2015年度续聘会计师事务所的议案》

  董事会拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期为一年。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  上述议案需提交2014年度股东大会审议。

  十七、 审议通过了《关于确定2014年度审计费用的议案》

  董事会审定2014年度审计费用为98万元人民币。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  十八、 审议通过了《关于公司2014年度履行社会责任报告》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  十九、 审议通过了《独立董事2014年度述职报告》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  二十、 审议通过了《审计委员会2014年度履职情况报告》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  二十一、 审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  中国医药健康产业股份有限公司董事会

  2015年3月31日

  证券代码：600056 股票简称：中国医药 编号：临2015-021号

  中国医药健康产业股份有限公司

  关于向通用技术集团财务有限责任公司

  申请综合授信额度并提供担保

  暨关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●交易内容：中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“中国医药”）拟向中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）控股子公司通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请人民币贷款并提供担保。

  ●本次关联交易数量及累计为其担保数量：

  根据公司2015年度总体资金需求，公司拟向财务公司申请人民币综合授信额度113,000万元，构成为流动资金贷款额度80,000万元，贸易融资额度33,000万元。公司2015年度预计向集团财务公司提供担保30,000万元。本次关联交易已经公司第六届13次董事会审议批准。

  ●关联交易回避事项：通用技术集团系公司和财务公司的控股股东，因此，上述交易构成关联交易。董事会审议上述关联交易时，关联董事张本智、徐明、高渝文、崔晓峰、王宏新和张天宇已按有关规定回避表决。三名独立董事参与表决并全票通过此议案。本关联交易需经股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

  ●交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：

  (1)上述关联交易可为公司提供资金贷款，将解决营运资金不足部分。

  (2)贷款利率参照国家颁布的利率水平，不会损害公司和股东利益。公司争取取得比商业银行更为优惠的贷款利率，降低财务费用。

  一、关联交易概述

  根据公司和控股公司2015年经营预算和实际运营需要，全年拟向集团财务公司申请人民币综合授信额度113,000万元，构成为流动资金贷款额度80,000万元，贸易融资额度33,000万元。以满足公司全年资金需求。公司2015年度预计向集团财务公司提供担保30,000万元。上述事项需提交公司2014年度股东大会审议批准后实施，相关担保事项公司将根据相关规定，落实反担保措施。

  2014年度，公司向财务公司累计提供担保30,000万元。截至2014年12月31日担保余额为22,000万元。没有到期未清偿情况发生。

  二、交易方当事人情况介绍

  1、通用技术集团为公司控股股东，系经国务院批准设立、由国家投资组建的国有独资控股公司，该公司系中央所属大型企业集团之一。该集团公司成立于1998年3月。

  企业名称：中国通用技术（集团）控股有限责任公司

  注册资本：70亿元人民币

  法定代表人：贺同新

  公司类型：有限责任公司（国有独资）

  办公地点：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦

  主要经营范围：许可性经营项目：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员（有效期至2015年05月31日）一般性经营项目：投资、资产经营和资产管理；进出口业务；城堡境外工程和境内国际招标工程；涉及和制作印刷品广告；广告业务；自有房屋租赁等。

  2、通用技术集团财务有限责任公司

  注册资本：100,000万元人民币

  法定代表人： 卿虹

  企业性质：有限责任公司

  办公地点：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦6层

  主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问﹑信用鉴证及相关咨询﹑代理业务；协助成员单位实现交易款项收付；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算﹑清算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理贷款及融资租赁；承销成员单位的企业证券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）。保险代理业务代理险种：机动车辆保险；企业财产保险。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  贷款利率参照国家颁布的利率水平并争取有适度下浮。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  随着公司控股股东通用技术集团的发展壮大，为公司拓展多边合作提供了基础，合作方互惠互利，为中国医药开展业务创造了较大的发展空间，对保持中国医药稳固发展、提高公司总体盈利水平将起到积极作用。

  与通用技术集团财务公司的合作，给公司需求日益增长的信贷业务提供了新的融资通道，对优化财务结构、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险起到积极作用。为公司全体股东利益着想，集团财务公司承诺确保存入的资金安全。

  六、独立董事意见

  本公司独立董事王晓良先生、朱恒鹏先生、岳衡先生仔细阅读了公司提供的有关资料，出具了事前认可书，并就有关情况向公司和公司控股股东进行了询问并出具独立意见如下：

  1）经公司股东大会批准，公司与财务公司签订了金融服务协议。公司利用与集团财务公司间的协议关系向其申请贷款，可以解决公司资金需求。公司争取取得比商业银行更为优惠的贷款利率，降低财务费用。该项关联交易属合理、合法的经济行为。我们认为公司及其他股东不会因此项关联交易遭受任何的损害。

  2）董事会对本次关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则，符合《公司章程》和本公司《关联交易管理制度》的规定,关联董事均回避表决,表决程序合法有效。

  我们同意将上述关联交易事项提交公司2014年度股东大会审议。

  七、备查文件：

  1、公司第六届董事会第13次会议决议。

  2、独立董事出具的事前认可书。

  3、独立董事出具的独立意见。

  特此公告。

  中国医药健康产业股份有限公司董事会

  2015年3月31日

  证券代码：600056 股票简称：中国医药 编号：临2015-022号

  中国医药健康产业股份有限公司

  关于为控股公司提供银行担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：

  新疆天方恒德医药有限公司、天方药业有限公司，以及河南省医药有限公司

  ●本次担保数量及累计为其担保数量：

  根据公司经营预算和实际运营需要，2015年公司为控股公司提供银行担保总额52,000万元。

  2015年，公司为新疆天方恒德医药有限公司（以下简称“新疆恒德”）提供人民币3,000万元担保；为天方药业有限公司（以下简称“天方药业”）提供人民币27,000万元担保；为河南省医药有限公司（以下简称“河南省医药”）提供人民币22,000万元担保。

  公司将按有关担保管理办法要求落实相关反担保措施。公司第六届13次董事会批准给予上述企业相应额度的担保。上述议案需经2014年度股东大会审议批准。

  ●对外银行担保累计数量：经董事会及股东大会审议批准，公司2014年度银行贷款担保额度预计为人民币110,000万元，本期发生5000万元。2014年12月31日，公司提供银行贷款担保余额为0元。

  ●对外担保逾期的累计数量：0元。

  一、担保情况概述

  2015年公司预计为控股子公司提供银行担保总额52,000万元。其中，为新疆恒德提供人民币3,000万元担保；为天方药业提供人民币27,000万元担保；为河南省医药提供人民币22,000万元担保。

  公司第六届13次董事会批准给予上述企业相应额度的担保，上述担保事项需经公司2014年度股东大会审议批准后实施，届时公司将按相关要求落实反担保措施。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人名称：新疆天方恒德医药有限公司

  注册地址：石河子开发区东六路86号

  法定代表人：李箭

  注册资本：2400万元

  经营范围：销售中药材、中药饮片、中成药、化学原料及其制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素等。

  截至2014年12月31日，新疆天方(合并）未经审计的总资产为31,422万元、净资产为5,921万元、营业收入49,279万元，净利润为660万元。

  与本公司关系：新疆天方恒德医药有限公司系中国医药健康产业股份有限公司控股子公司，控股比例为65.33%。

  2、被担保人名称：天方药业有限公司

  注册地址：河南省驻马店市光明路2号

  法定代表人：刘玮

  注册资本：42000万元

  经营范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂、大容量注射剂、小容量注射剂、口服液、酊剂、软膏剂、眼膏剂、糖浆剂、散剂、原料药的生产及销售。

  截至2014年12月31日，天方药业总资产为363,507万元、净资产为96,026万元、营业收入310,940万元，净利润为466万元。

  与本公司关系：天方药业有限公司系中国医药健康产业股份有限公司全资子公司河南天方药业股份有限公司的全资子公司。（有关天方药业有限公司的相关详情见公司2014年10月31日临2014-045号公告。）

  3、被担保人名称：河南省医药有限公司

  注册地址：郑州市金水路96号

  法定代表人：李箭

  注册资本：15000万元

  经营范围：销售中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品（第一类、第二类）、疫苗等。

  截至2014年12月31日，河南省医药（合并）未经审计的总资产为122,256万元、净资产为19,642万元、营业收入242,635万元，净利润为1,486万元。

  与本公司关系：河南省医药系天方药业控股子公司，控股比例60%。

  三、担保的主要内容

  1、担保方式：连带责任担保

  2、担保期限：1年

  3、担保金额：总计5.2亿元人民币

  四、董事会意见

  公司董事会认为：根据公司经营预算和实际运营需要，2015年公司综合授信总额约89亿元。董事会同意公司2015年度银行综合授信额度确定为77.7亿元人民币，其余11.3亿元人民币由集团财务公司提供。

  此外，公司系新疆恒德、天方药业及河南省医药公司的实际控制人。新疆恒德及河南省医药以经营医药商业为主，资金需求量较大，同时天方药业处于业务整合发展的关键时期，为保证上述各公司经营的持续性，公司董事会同意担保的申请。本次担保不会对公司经营产生不利影响。上述5.2亿元担保含以前年度累计担保的数量（需要到期置换）。公司将按有关担保管理办法要求落实有关反担保措施。

  上述议案需经2014年度股东大会审议批准。

  五、累计担保数量及逾期担保的数量

  上述担保事项一经公司股东大会批准，公司将根据资金需求进度与相关银行签订有关担保协议。本次担保实施后公司对银行担保累计金额为5.2亿元，符合公司章程的有关规定。公司无逾期担保。

  六、备查文件目录

  1、公司第六届董事会第13次会议决议。

  特此公告。

  中国医药健康产业股份有限公司董事会

  2015年3月31日

  证券代码：600056 证券简称：中国医药 编号：临2015-023号

  中国医药健康产业股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会计政策变更是按照财政部2014年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应的变更；

  2、本次会计政策变更，不会对公司此前已披露的利润总额、净资产、总资产产生影响。

  2015年3月27日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第13次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，具体情况如下：

  一、会计政策依据

  2014年，财政部修订了《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自2014年7月1日起施行。

  根据相关规定，中国医药自2014年7月1日起执行上述企业会计准则，并按照相关规定做好了新旧会计准则的衔接工作。

  二、对报表数据的影响

  根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，中国医药对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

  ■

  上述会计政策变更，增加可供出售金融资产68,149,601.28元，减少长期股权投资68,149,601.28元。上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对中国医药2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

  三、董事会意见

  公司董事会认为：本次公司会计政策的变更是依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策进行的调整。此次调整使公司会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，对中国医药2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。同意本次会计政策变更。

  四、监事会意见

  公司召开六届9次监事会审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。监事会认为：公司根据财政部2014年修订或新颁布的会计准则具体准则对公司会计政策进行变更。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害本公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

  三、备查文件

  1、公司第六届董事会第13次会议决议

  2、公司第六届监事会第9次会议决议

  特此公告。

  中国医药健康产业股份有限公司董事会

  2015年3月31日

  证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2015-024号

  中国医药健康产业股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年4月24日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年4月24日 13 点30 分

  召开地点：北京市东城区光明中街18号美康大厦会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年4月24日

  至2015年4月24日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  本次提交股东大会审议议案已经2015年3月27日召开的公司第六届董事会第13次会议、公司第六届监事会第9次会议审议通过。相关内容详见2015年3月31日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告及上海证券交易所网站上的公告及上网文件。

  公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：2

  应回避表决的关联股东名称：中国通用技术（集团）控股有限责任公司、通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有限公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

  异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

  2、登记时间：2015年4月20日9:00-11:00，13:00-16:00。

  3、登记地点：北京市东城区光明中街18号董事会办公室（邮政编码：100061）

  联系电话：010-67164267

  传 真：010-67152359

  六、 其他事项

  1、参会股东住宿及交通费用自理。

  2、参会股东请提前半小时到达会议现场。

  特此公告。

  中国医药健康产业股份有限公司董事会

  2015年3月31日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  中国医药健康产业股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月24日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  公司简称：中国医药 股票代码：600056 编号：临2015-025号

  中国医药健康产业股份有限公司

  第六届监事会第9次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国医药健康产业股份有限公司3月27日召开了第六届监事会第9次会议。会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。本次会议由监事会主席强勇先生主持。本次会议审议通过了如下决议：

  1、审议通过了《公司2014年年度报告全文及摘要》

  监事会审核了公司2014年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2014年年度报告全文及摘要，监事会认为：

  (1) 公司2014年年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

  (2) 公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况；

  (3) 未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  2、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  3、审议通过了《公司2014年度监事会报告》

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  4、审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案》

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  5、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  6、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

  监事会认为：公司本次根据财政部颁布、修订的会计准则，对所执行的会计政策实施变更并调整相应财务信息，是按照政策规定执行的合理变更与调整；变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；公司本次关于会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  中国医药健康产业股份有限公司监事会

  2015年3月31日