证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

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  2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  三 管理层讨论与分析

  1、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2014年，全球和国内经济形势跌宕起伏，市场竞争呈现更为焦灼的白热化，中国经济进入“新常态”发展时期，公司的各项工作面临了严峻考验。公司全员齐心协力，奋发向上，积极克服经营发展的各种困难，实现了平稳的发展。

  （1）深入拓展相关多元化战略。2014年初公司收购了国际著名的建筑及室内设计公司香港梁志天设计70%股权。2014年末收购了承达集团剩余15%股权并最终持有其100%股权，进一步增强江河创建可持续发展动力。公司在实施相关性多元化战略道路上已经发展成为涵盖幕墙、内装、设计等多产业、多品牌经营的集团型上市公司。

  （2）“内外兼修，协同发展”初见实效。在“完善集团管控体系，促进产业协同发展”的指导要求下，公司资源协同，合作共赢，取得了实质的成效。报告期内由江河幕墙、承达集团、港源装饰协同承建的项目金雁饭店、北京雁栖湖国际会议中心完美收官，精彩助力APEC会议，会议场馆的顺利竣工和惊艳亮相，使得江河元素闪耀APEC峰会会场；报告期内江河幕墙、承达集团还共同承建了业内极佳口碑的澳门威尼斯人三期项目。幕墙、内饰和建筑设计齐头并进，取得跨越式协同发展。

  （3）市场营销再创典型项目，品牌影响力稳固持续提升。营销方面继续保持强势，重点区域市场占有率稳中有升，中标质量普遍提高。幕墙中标方面典型性项目突出，年度内连续中标“世界第一高楼”1007米沙特王国塔、“中国第一高楼”636米武汉绿地中心、“首都第一高楼”530米中国尊项目、“深圳南山区第一高楼”华润大厦、中国八大区域性枢纽机场郑州新郑机场、西南最大的交通枢纽重庆江北国际机场、“澳门城市地标建筑”澳门梦幻城、澳门威尼斯人三期、新加坡KEPPEL BAY项目、新加坡LKC等一大批体量大、影响力大的幕墙工程，充分体现了江河幕墙在行业中的领军地位；内装业务方面，承达集团和港源装饰相继中标澳门吉瑞酒店、澳门威尼斯人三期、澳门银河一期酒店、上海合生广场、湖南长沙海信广场、广州越秀星汇金沙花园、三亚海棠湾艾迪逊度假酒店等高端有影响力的内装工程；建筑及室内设计方面，梁志天设计年内佳作连连，中标具有世界级影响力的伦敦香格里拉大酒店、迪拜棕榈岛亚特兰蒂斯度假酒店元餐厅、东京六本木 Park Mansion住宅、吉隆坡8 Conlay以及北京居然国际建筑及家居博览园、中央电视台总部等高端项目。

  （4）技术研发收效良好，推广显著。报告期内公司大力实施“系统化、标准化、全球化”战略，倡导以技术为先导。江河幕墙标准化系统成效显著获推广普及，年度内S60系统推广面积达49.4万平米， U80系统达51.1万平米。两项系统进一步完善，增强了系统未来的推广适用范围；江河幕墙年度内申请专利69项，含发明11项，实用新型58项。港源装饰专利成果和科技创新成果不断涌现，年度内获得授权专利22项，科技成果总结15项，获评“高新技术企业”。梁志天设计作品黄山雨润涵月楼项目捧回“IIDA Best of Asia Pacific Design Awards 2014”酒店组别Honorable Mention荣誉，迪拜棕榈岛亚特兰蒂斯度假酒店元餐厅夺取“Commercial Interior Design Awards 2014”中东区休闲娱乐组别年度室内设计大奖。报告期内各产业单位还新增多项鲁班奖、国家优质工程奖以及“文化创意产业人才培养基地”、“设计创新中心”、“国家高新技术企业”等资质荣誉。

  （5）积极推进“内部市场化”变革。报告期内公司在新常态和新形势下，适时推出“内部市场化”管理变革，具有历史性意义。内部市场化把市场机制引入公司内部，公司内部相关部门自主经营，独立核算，经营者的收入与效益挂钩。公司实行内部市场化以利润为导向，以项目为单元，以项目部为中心，内部市场化要求公司划小经营单元，让部门和个人成为经营责任主体，变成本中心为利润中心，拒绝平庸，降低内耗，通过内部竞争机制提高效率和效益。有效提高促进内部绩效管理机制的公平公正，也将团队建设及人才培养推向更高阶梯。目前公司已经在幕墙系统内的设计、项目、制造系统中制订了内部市场化绩效管理制度并逐步推广实施。

  报告期内公司幕墙业务保持了平稳发展，国内市场业务中标质量有所提升，海外市场业务调整到位，公司继续有选择的深耕发展东南亚等重点海外区域；承达集团的港澳市场业务实现大幅增长，国内业务已逐渐步入正轨；港源装饰在面临国家宏观形势的影响下，尽管经营业绩未能达到预期，但其市场化转型已初见成效；梁志天设计国内市场业务继续保持了良好的发展势头。

  报告期内公司实现中标额186亿元，较2013年同比下降14.28%；实现营业收入159.04亿元，同比增长33.63%；实现归属母公司股东的净利润2.77亿元，同比降低4.79%。报告期内港源装饰积极进行市场化转型，努力开拓新的业务范围和区域。

  (一)主营业务分析

  1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

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  2收入

  (1)变化的因素分析

  公司2014年度实现营业收入159.04亿元，同比增长33.63%,主要系合并港源装饰和梁志天设计的影响。

  (2)订单分析

  2014年公司实现中标额186亿元，较2013年同比下降14.28%。其中幕墙业务98亿元，同比降低28.47%，主要是海外市场业务收缩，国内市场加强控制中标质量所致。内装业务88亿元，同比增长10%，主要是加大内装业务开拓力度以及澳门市场业务增长所致。

  (3)主要销售客户的情况

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  3成本

  (1)成本分析表

  单位：元

  ■

  (2)主要供应商情况

  ■

  4费用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  5研发支出

  (1)研发支出情况表

  单位：元

  ■

  6现金流

  单位：元 币种：人民币

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  (二)行业、产品或地区经营情况分析

  1、主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

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  2、主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

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  (三)资产、负债情况分析

  1资产负债情况分析表

  单位：元

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  (四)核心竞争力分析

  1、工程业绩及品牌优势

  幕墙系统业务方面，公司近年来承建了一大批有代表性的、影响力大的地标工程。其中包括中央电视台新址、北京首都机场T3航站楼，包括中国四大直辖市五大机场在内的全球十余项机场项目，包括北、上、广三大枢纽火车站在内的全球十余项火车站项目，包括“世界第一高楼”沙特王国塔、“中国第一高楼”武汉绿地中心、“首都第一高楼”中国尊等全球三十余项城市第一高楼项目。

  内装系统业务方面，承达集团承建了包括香港半岛酒店、澳门新濠天地、澳门星丽门酒店和威尼斯人酒店、俄罗斯海参崴凯悦酒店等项目。港源装饰承建了国家体育场、国家大剧院、首都国际机场、北京饭店等项目。梁志天设计承接了伦敦香格里拉大酒店、迪拜棕榈岛亚特兰蒂斯度假酒店元餐厅、东京六本木 Park Mansion住宅、吉隆坡8 Conlay以及北京居然国际建筑及家居博览园、中央电视台总部等项目。

  多年来公司在全球市场上承建的数百项幕墙系统和内装系统标志工程，打造了公司在行业内的高端品牌，奠定了公司在行业内的领先地位，增强了公司的竞争优势。@??2、技术优势@??幕墙系统业务方面，公司是国家火炬计划重点高新技术企业，中国建设科技自主创新优势企业和北京市专利示范单位，拥有国家级企业技术中心，2011年7月份被认定为全国首批55家国家技术创新示范企业之一。公司将成功应用于国内外数百项大型建筑幕墙工程的整体解决方案进行技术创新，通过视觉样板、模型试验，不断推出新产品，经过工程检验逐步改良升级为S60和U80幕墙标准化系统。标准化作为公司技术创新的核心工作，不断提炼标准化元素，努力提高技术复用率，为快速提高产业规模和降低成本奠定技术基础。

  内装系统业务方面，承达集团拥有领先的预制组装家具中心生产线和多项全球认证，是中国内装行业获得美国建筑木结构学会质量认证的企业，承达集团预制防火门及预制窗框产品通过了全球UL权威认证。港源装饰通过科技研发和创新，拥有多项行业创新的施工技术，为其打造精品工程奠定了基础，目前已被评为高新技术企业。梁志天先生在室内设计和产品设计领域均备受推崇，其现代简约又极具东方色彩的设计作品获奖众多，梁志天先生带领他的设计团队收获了超过100项国际设计奖项和企业奖项，如IIDA 国际室内设计年度大奖、Gold Key Awards、Hospitality Design Awards及亚太室内设计大奖等。

  3、管理优势@??公司通过实施标准化设计、工厂化生产和组装式施工等模式创新，依托信息化的系统平台，由强大的后方运营管理平台支撑前方业务平台，摆脱传统施工企业依赖前方项目经理的局面，在管理机制上实现突破。公司快速发展的初期阶段就通过信息化系统进行管理，公司是幕墙行业第一家使用SAP企业管理系统的企业，目前已实现财务系统、生产系统、采购系统、项目系统等各平台的信息化系统管理。近年来公司通过管理标准化、全面预算管理和内部市场化等方式进一步提高公司管理水平，提升了管理效率。

  4、内外装业务协同发展的优势@??目前公司已形成幕墙、内装两大产业集群，旗下江河幕墙、承达集团、港源装饰、港源幕墙、梁志天设计等五大产业单位，幕墙、内饰和装饰设计齐头并进，跨越式协同发展优势明显。公司依托全球化市场平台和管理经验，将幕墙业务的市场平台、客户资源、管理经验等方面优势与内装业务承达集团、港源装饰和梁志天设计品牌进行充分整合，发挥协同效应，实现强强联合，为公司未来业务扩张和持续增长带来强劲动力。

  5、业务快速拓展能力的优势

  公司业务快速拓展能力是由公司的战略眼光、企业文化和管理机制决定的。公司发展过程中每一次的战略定位和调整总是能准备充分，占领先机。公司敏锐、精准的战略眼光是公司快速扩张的前提和基础。公司强调“兼容并蓄”的企业文化，大力引进国外人才；依靠公司的执行力和学习能力，迅速熟悉国际化规则，打开了国际市场。公司专注于高端市场，项目主要集中于国际高端项目、标志性工程，并在国际市场上快速复制了国内的成功经验。公司通过实施模式创新，依托系统平台，在管理机制上具备了做大做强、快速复制的优势。

  (五)投资状况分析

  1、对外股权投资总体分析

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  (1)证券投资情况

  无。

  (2)持有其他上市公司股权情况

  无。

  (3)持有非上市金融企业股权情况

  无。

  2、募集资金使用情况

  (1)募集资金总体使用情况

  单位:万元 币种:人民币

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  目前公司全部募投项目已建设完成，节余募集资金已不足募集资金净额的5%，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》相关规定，节余募集资金（包括利息收入）公司用于永久补充流动资金，截止2014年12月31日，已永久补充流动资金9,477.23万元，尚余219.01万元尚未补充流动资金。

  (2)募集资金承诺项目情况

  单位:万元 币种:人民币

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  (3)募集资金变更项目情况

  3、主要子公司、参股公司分析

  单位：元 币种：人民币

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  4、非募集资金项目情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  (一)行业竞争格局和发展趋势

  我国的建筑装饰行业目前已基本形成了以非公有制经济为主体的、充满生机和活力的、充分竞争的市场格局，并日益向规范化、法制化、规模化方向发展，市场环境基本同国际接轨。行业的竞争机制、用人机制、激励机制、分配机制等较为完善，市场化程度较高。通过优胜劣汰，建筑装饰行业内已涌现出一批知名品牌企业，公共建筑装饰装修中百强企业及建筑幕墙 50 强企业平均产值的增长幅度均高于全行业平均水平。随着行业结构的持续优化，行业集中度将逐步提高，未来将逐步向行业内优势企业集中。随着竞争的日趋激烈和资质要求的提高，建筑装饰行业已经进入整合时期。通过整合，行业内将形成一批具有规模实力和技术实力的大型建筑装饰企业。@??未来建筑装饰行业标准化、工业化部件部品的比重将大幅度提高，配合施工现场的成品化率水平将不断提高，在拼装、组装技术研发、工业化生产制造技术应用、模数化、标准化设计方面等技术方面将进一步提高。

  随着政策对PPP（政府和社会资本合作模式）推广力度的加大以及PPP具体项目操作规范的不断完善，未来国内PPP项目有望进入快速成长期，这将给建筑企业带来发展的新机遇,建筑装饰行业的公司也将从多方面受益于PPP模式的推广和发展。

  随着互联网的快速发展，互联网对商业模式的变革逐渐延伸，以从为行业企业服务中产生收益为主要盈利模式的产业互联网将逐渐兴起。产业互联网的到来意味着各行业如制造、建筑、医疗、教育的互联网化。一直擅长于线下服务的建筑装饰行业积极利用互联网领域，大力参与产业互联网的建设，促进企业的升级发展也将成为行业发展趋势。

  (二)公司发展战略

  公司将继续推进标准化、系统化、全球化的发展战略。以标准化的技术和管理，系统化的产品，全球化的市场和资源，努力做大做强主营业务，进一步提高经营效益和效率。公司将在现有幕墙、内装两大业务群，江河幕墙、承达集团、港源装饰、港源幕墙、梁志天设计五大产业单位的业务格局的基础上进行有效集成，加强内外装业务的系统化整合力度，充分发挥协同效应。加快系统化战略的实施，加大对区域性或细分行业龙头企业的并购和整合。加大集团的资源整合协同，包括财务资源，品牌文化，知识人才，技术研发，供应链协同、知识管理等，进行及时有效的梳理归纳和总结分享。

  继续深化内部市场化管理机制，促进公司效益提升。让项目部成为经营主体，以利润为导向，自主经营，责权利挂钩，建立健全内部市场化相关配套管理制度。发挥“行政的手”与“市场的手”相得益彰的共同作用，既要有公司规范指导，又要有效激发管理者和员工创造力和积极性。

  充分发挥公司现有产业和资本的优势，积极发展新的业务领域。探索产业互联网融合的新模式，利用互联网打造新的业务服务平台，实现公司“互联网+”的业务布局，推动公司的创新驱动发展。加大资本运作力度，探索开拓具备大幅增长潜力的医疗健康等新兴产业业务，积极寻求参与PPP项目投资的机会，为公司的战略发展带来新的增长空间。

  (三)经营计划

  2015年公司计划中标额210亿元，其中幕墙系统业务110亿元，内装系统业务100亿元，经营业绩实现较大幅度的增长。

  (四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  2015年公司将根据生产经营需要及相关项目的资金需求实际情况，通过自有资金、募集资金以及银行贷款等来完成。

  (五)可能面对的风险

  ??1、政策风险@??建筑装饰行业与固定资产投资、及建筑、房地产业等高度相关，其受国家宏观调控的影响较为明显。目前，国家对房地产的宏观调控主要集中在住宅领域，而公司从事的业务主要涉及公共建筑和商业地产领域，受政策的影响较小，而且海外市场占比较高一定程度分散了国内房地产行业调控的影响，但是如果未来政策调控进一步扩展到公共建筑和商业地产领域，可能对公司的业务产生较大影响；另一方面，公司的少数客户同时从事商业地产和住宅开发，国家对住宅的宏观调控政策可能对公司项目的实施进度和应收账款的回收产生间接的影响。@??2、宏观经济周期性波动风险@??公司所处的行业为建筑装饰业，建筑装饰行业的发展与一个国家的经济发展水平相关，经济增长的周期性波动对建筑装饰行业有较大影响。但是如果全球经济以及我国的经济增长速度持续放缓，将可能影响对建筑装饰的需求，从而对公司未来的业务拓展产生不利影响。@??3、市场竞争风险@??公司幕墙业务将在国际市场上与国际幕墙企业展开的市场竞争，面临一定的市场竞争风险。我国现有室内装饰企业家数众多，其中相当一批室内装饰企业在设计、施工、管理等方面具有较强的实力。内装业务方面将与国内优秀内装企业展开激烈的市场竞争，公司在内装市场也将面临一定的市场竞争风险。@??4、主要原材料价格波动的风险@??建筑装饰行业主要为固定造价合同，因此毛利率对装饰材料的采购价格的波动存在一定敏感性。公司通过采取与材料供应商签订长期合同、向甲方洽商增补合同额、合理安排材料采购计划等措施转移了原材料价格波动带来的部分风险。若上述原材料价格未来大幅度上涨，则仍将对公司的盈利状况产生不利影响。@??5、海外业务经营风险及汇率风险。@??公司在海外业务经营过程中将面临着潜在的经济风险、政治风险等风险。若公司海外目标市场所属国家或地区经济发展若发生重大波动或出现经济危机，将对公司海外项目的施工、回款以及未来进一步开拓新市场带来不利影响。公司海外业务由于未来人民币汇率升值压力仍然较大，公司仍将面临人民币汇率波动的风险。公司已针对部分海外业务区域进行海外业务模式变革，降低海外业务风险。

  3、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □适用 √不适用

  (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

  □适用 √不适用

  (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

  □适用 √不适用

  4、利润分配或资本公积金转增预案

  (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

  1、公司利润分配政策的制定情况

  为进一步增强公司现金分红的意识，提高公司对股东的合理投资回报，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，就公司章程中利润分配政策进行了修订和完善，详情见公司2012年9月4日披露的临2012-022号公告。

  2、报告期内利润分配政策的执行情况

  公司于2014年4月9日召开了2013年度股东大会，审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》。2013年度利润分配方案为：以公司现有总股本1,154,050,000股为基数，按每10股派发现金红利0.80元（含税），共分配股利92,324,000元。本次利润分配后公司总股本未发生变化。截止本报告出具日，上述分配已实施完成。

  3、关于现金分红政策的专项说明公司现有利润分配政策符合中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定，有明确的分红标准和分红比例。报告期内，公司严格执行公司利润分配政策，公司现金分红政策和执行情况符合本公司《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，公司现金分红决策程序和机制完备。中小股东有充分表达意见和诉求的机会，切实维护了中小股东的合法权益。

  (二)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

  单位：元 币种：人民币

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  (三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

  无。

  5、积极履行社会责任的工作情况

  企业是利用和消耗社会和自然资源创造经济价值的组织，回报社会是企业义不容辞的责任。在经营管理过程中, 公司秉承“饮水思源，爱民族、荣江河，利人利己利社会”的企业追求，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，以自身实际行动, 体现着“服务社会,回报社会”的终极使命和责任。详见公司于2015年3月31日披露的江河创建2014年度社会责任报告。

  四涉及财务报告的相关事项

  4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  报告期内未发生重大会计差错更正。 

  4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  （1）本公司本期纳入合并范围的子公司

  ■

  （2）本公司本期合并财务报表范围变化

  本期新增子公司：

  ■

  本期减少子公司：

  ■

  董事长：刘载望

  江河创建集团股份有限公司

  2015年3月30日

  股票代码：601886 股票简称：江河创建 公告编号：临2015-010

  江河创建集团股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事王树平先生的书面辞职报告。王树平先生因个人原因向董事会提出申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、提名委员会相关职务。

  因王树平先生辞职后，公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，王树平先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

  王树平先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王树平先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  江河创建集团股份有限公司董事会

  2015年3月30日

  股票代码：601886 股票简称：江河创建 公告编号：临2015-011

  江河创建集团股份有限公司

  第三届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2015年3月30日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议在公司三楼会议室召开。会议通知已于2015年3月20日通过专人送达、邮件等方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事8人，刘载望董事长因公出差,全权授权委托许兴利董事参加并主持本次会议,并代为行使投票表决权，公司监事、高级管理人员及相关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。经过讨论，一致同意通过如下决议：

  一、通过《2014年度总经理工作报告》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、通过《2014年度董事会工作报告》，提请股东大会审议批准。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、通过《2014年年度报告正文及摘要》，提请股东大会审议批准。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  四、通过《2014年度财务决算报告》。提请股东大会审议批准。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  五、通过《2014年度利润分配预案》，提请股东大会审议批准。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司2014年度利润分配预案如下：提议以公司现有总股本1,154,050,000股为基数，按每10股派发现金红利0.80元（含税），共分配股利92,324,000元。

  六、通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  七、通过《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》，提请股东大会审议批准。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  同意聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的审计师。

  八、通过《关于2015年与北京江河源控股有限公司日常关联交易事项的议案》。

  表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案关联董事刘载望先生回避表决。

  同意由北京江河源控股有限公司继续为公司提供食堂、安保、维修、宿舍管理等后勤业务服务，2015年度上述关联交易总金额不超过5000万元。

  九、通过《关于向银行申请授信等事项的议案》，提请股东大会审议批准。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  为满足公司业务快速发展的需要，加快公司国际化进程，加强与相关银行等金融机构间的银企合作关系，公司拟定2015年度申请授信方案如下：

  向银行等金融机构申请综合授信额度总额年度累计不超过200亿元人民币,其中各类银行贷款总额年度累计不超过30亿元人民币。

  对上述范围内的综合授信申请及使用等事项授权公司董事长负责审批并签署相关文件。

  十、通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，提请股东大会审议批准。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  同意2015年度内对控股子公司担保总额度不超过80亿元人民币，被担保人为公司控股子公司。担保方式主要为保证担保，具体如下：

  为支持公司控股子公司开展经营活动，公司拟为其经营所需的银行综合授信等业务提供担保。

  1、2015年度内对控股子公司担保总额度不超过80亿元人民币，被担保人为公司控股子公司。担保方式主要为保证担保，具体如下：

  （1）公司对北京江河幕墙系统工程有限公司、广州江河幕墙系统工程有限公司、上海江河幕墙系统工程有限公司、成都江河幕墙系统工程有限公司、成都江河创建实业有限公司、江河幕墙香港有限公司、江河澳门幕墙有限公司、江河新加坡幕墙有限公司及承达集团有限公司、北京承达创建装饰工程有限公司、北京港源建筑装饰工程有限公司、北京港源幕墙有限公司、梁志天设计师有限公司等控股子公司提供的担保。

  （2）对净资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保。

  （3）对控股子公司单笔担保额度超过公司最近一期经审计的净资产的10%。

  在履行必要的审批程序后，以上担保额度内授权公司董事长签署担保合同及相关法律文件。

  2、公司各控股子公司之间年度担保总额不超过40亿元人民币，担保方式主要为保证担保。

  十一、通过《关于继续远期外汇交易等银行金融衍生产品及相关业务的议案》，提请股东大会审议批准。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司及控股子公司根据年度内预计收汇情况，拟开展总金额不超过等值6亿美元的远期外汇交易等银行金融衍生品相关业务，用于规避人民币升值带来的汇兑损失。授权董事长办理以上额度内银行金融衍生产品交易等相关业务及其他经银行和公司不时同意的银行业务。

  十二、通过《关于提名独立董事候选人的议案》，提请股东大会审议批准。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事王树平先生由于个人原因，向董事会提出辞去独立董事职务。王树平先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

  公司董事会同意提名李月东先生担任公司第三届董事会独立董事候选人并提交股东大会选举。独立董事任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。李月东先生简历附后。

  十三、通过《关于2014年度社会责任报告》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作的通知》、《关于做好上市公司2014年年度报告工作的通知》的要求，公司于2015年3月31日披露了2014年度社会责任报告，报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  十四、《关于召开2014年度股东大会的议案》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提议于2015年4月20日召开公司2014年度股东大会。具体审议如下议案：

  1、《2014年度董事会报告》。

  2、《2014年度监事会工作报告》。

  3、《2014年年度报告正文及摘要》。

  4、《2014年度财务决算报告》。

  5、《2014年度利润分配方案》。

  6、《关于聘用2015年度会计师事务所的议案》。

  7、《关于向银行申请授信等事项的议案》。

  8、《关于为控股子公司担保的议案》。

  9、《关于继续开展远期外汇交易等银行金融衍生产品及相关业务的议案》。

  10、《关于选举独立董事的议案》

  特此公告。

  江河创建集团股份有限公司

  董事会

  2015年3月30日

  附：独立董事候选人简历

  李月东：中国国籍，无境外永久居留权。男，1949年6月出生，管理研究员、教授。曾任北京大学人民医院（原北京医科大学人民医院）副院长、常务副院长、党委书记，北京大学工业委员会书记，中国医院协会秘书长。曾作为访问学者赴美国费城托马斯·杰斐逊大学医院交流学习。现任中国医院协会常务理事，中国非公立医疗机构协会会长，中国护理管理杂志社社长，中国医院建筑与装备杂志社社长兼主编，首都医科大学兼职教授。

  股票代码：601886 股票简称：江河创建 公告编号：临2015-012

  江河创建集团股份有限公司

  第三届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2015年3月30日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议在公司三楼会议室召开。会议通知已于2015年3月20日通过专人送达、邮件等方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席申永红先生召集并主持，经全体与会监事表决，审议通过了：

  一、《2014年度监事会工作报告》

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  监事会对2014年度的工作情况、独立意见和2015年工作计划做了报告。监事会能够根据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行有关法律、法规所赋予的职责，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为提高公司规范运作水平和监督经营管理起到了积极作用。该议案须提交2014年度股东大会审议。

  二、《2014年年度报告正文及摘要》

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  经审核，监事会对公司2014年年度报告无异议并发表如下书面审核意见：

  1、公司2014年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况；

  3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  该议案须提交2014年度股东大会审议。

  三、《2014年度财务决算报告》。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案须提交2014年度股东大会审议。

  四、《关于2015年与北京江河源控股有限公司日常关联交易事项的议案》。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  同意由北京江河源控股有限公司继续为公司提供食堂、安保、维修、宿舍管理等后勤业务服务，2015年度上述关联交易总金额不超过5000万元。

  特此公告。

  江河创建集团股份有限公司

  监事会

  2015年3月30日

  证券代码：601886 证券简称：江河创建 公告编号：2015-013

  江河创建集团股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年4月20日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年4月20日 14点 30分

  召开地点：北京市顺义区牛汇北五街5号公司三楼大会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年4月20日

  至2015年4月20日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  不适用。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述相关议案已经 2015 年 3 月 30 日公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，相关公告将于 2015 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

  2、特别决议议案：无。

  3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、登记方式：

  ①参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证；

  ②个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

  ③委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；

  ④异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达以邮戳时间为准；传真以收到时间为准）。

  2、登记时间：2015年4月14日（上午10:00－11:30，下午2:00－4:30）。

  3、登记地点：北京市顺义区牛汇北五街5号

  江河创建集团股份有限公司董事会办公室

  4、会议联系人：王鹏 孔新颖

  5、会议联系方式：

  电话：（010）60411166-8808 ；传真：（010）60411666 ；邮政编码：101300

  六、其他事项

  本次股东大会现场会议会期半天。拟出席现场会议的股东自行安排食宿和交通工具，费用自理。

  特此公告。

  江河创建集团股份有限公司董事会

  2015年3月30日

  附件1：授权委托书

  报备文件

  江河创建集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  江河创建集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月20日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。