证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东大会审议通过分配方案等情况

１、山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１４年年度权益分配预案已由２０１５年３月２６日召开的公司２０１４年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在２０１５年３月２７日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案，与２０１４年年度股东大会审议的议案一致。

２、本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。

３、本公司目前不存在回购账户。

二、权益分派方案

本公司２０１４年年度权益分派方案为：以公司现有总股本４００，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派５元人民币现金（含税；扣税后，ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每１０股派４．５元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每１０股派４．７５元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）

［注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股１个月（含１个月）以内，每１０股补缴税款０．７５元；持股１个月以上至１年（含１年）的，每１０股补缴税款０．２５元；持股超过１年的，不需补缴税款。］

同时，以公司现有总股本４００，０００，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增

１０．００股。本次公积金转增前本公司总股本为４００，０００，０００股，转增后总股本增至８００，０００，０００股。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１５年４月９日，除权除息日为：２０１５年４月１０日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１５年４月９日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派实施办法

１、本次所送（转）股于２０１５年４月１０日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足１ 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发１股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

２、 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１５年４月１０日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、 以下股东的现金红利由本公司自行派发：

六、本次转增的无限售流通股的起始交易日为２０１５年４月１０日。

七、股份变动情况表

单位：股

八、本次实施转股后，按新股本８００，０００，０００股摊薄计算，公司２０１４年年度基本每股收益为０．６３元／股。

九、本次现金分红总额为人民币２００，０００，０００元（含税），资本公积金转增股本总额为４００，０００，０００股，送红股０股。本次转增后公司总股本增至８００，０００，０００股。

十、咨询机构

咨询地址：山东高密市密水科技工业园豪迈路２０６９号

联 系 人：王晓静 姚聪颖

咨询电话：０５３６－２３６１００２

联系传真：０５３６－２３６１５３６

十一、备查文件

１、公司２０１４年年度股东大会会议决议

２、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

特此公告

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月三十一日