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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”），2014年年度权益分派方案已获公司于2015年3月27日召开的2014年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2015年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上（公告编号2015-019）。本次权益分派日期距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。

公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2014年年度权益分派方案为：以公司2014年末总股本437,000,000股为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增5股，共计转增218,500,000股，公司总股本增至655,500,000股。公司本年度不进行现金利润分配，不涉及扣税情况。

根据相关规定，本次分配以公司2014年末总股本为基数，公司后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2015年4月9日，除权除息日为：2015年4月10日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2015年4月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

本次所送（转）股于2015年4月10日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年4月10日。

六、股份变动情况表

（单位：股）

七、本次实施送（转）股后，按新股本655,500,000股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.022元。

八、咨询办法：

咨询地址：上海市闵行区浦江镇恒南路1288号

咨询联系人：程梅 王小莹

咨询电话：021-54333699

咨询传真：021-54331229

九、备查文件

1．公司2014年度股东大会决议。

2．中国证券登记结算有限责任公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

上海斯米克控股股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月一日