证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。

  2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

  一、会议召开和出席情况：

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议主持人：董事长汪南东先生

  3、会议召开日期和时间：

  现场会议：2015 年3月31日（星期二）下午 14：00

  网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 3月31日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年3月30日下午15:00-3月31日下午15:00。

  4、现场会议召开地点：广东省江门市龙湾路 8 号公司 1 号会议室

  5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

  7、会议出席情况：

  （1）出席现场会议的股东（包括股东授权代表）6 人，代表有效表决权股份数量为 13703.16 万股，占公司总股本的 43.12%。

  （2）通过网络投票出席会议的股东 61 人，代表股份数量为 114.17 万股，占公司总股本的 0.3592％。

  （3）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议，并对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东），具体表决情况如下:

  （一）审议通过《2014年年度报告全文及摘要》

  同意 13777.67 万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.71%，其中现场投票 13703.16 万股，网络投票 74.51 万股；

  反对 34.87 万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.25%，其中现场投票 0 股，网络投票 34.87 万股；

  弃权 4.79 万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.03%，其中现场投票 0 股，网络投票 4.79 万股。

  对中小投资者的投票统计情况：同意745,063股，占出席会议中小股东所持股份的65.2606％；反对348,700股，占出席会议中小股东所持股份的30.5429％；弃权47,910股（其中，因未投票默认弃权47,910股），占出席会议中小股东所持股份的4.1965％。

  表决结果：通过。

  （二）审议通过《2014年度董事会工作报告》

  同意 13774.93 万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.69%，其中现场投票 13703.16 万股，网络投票 71.76 万股；

  反对 8.74 万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.06%，其中现场投票 0 股，网络投票 8.74 万股；

  弃权 33.67万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.24%，其中现场投票 0 股，网络投票 33.67 万股。

  对中小投资者的投票统计情况：同意717,563股，占出席会议中小股东所持股份的62.8519％；反对87,400股，占出席会议中小股东所持股份的7.6554％；弃权336,710股（其中，因未投票默认弃权336,710股），占出席会议中小股东所持股份的29.4927％。

  表决结果：通过。

  （三）审议通过《2014年度监事会工作报告》

  同意 13774.93 万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.69%，其中现场投票 13703.16 万股，网络投票 71.76 万股；

  反对 8.74 万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.06%，其中现场投票 0 股，网络投票 8.74 万股；

  弃权 33.67万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.24%，其中现场投票 0 股，网络投票 33.67 万股。

  对中小投资者的投票统计情况：同意717,563股，占出席会议中小股东所持股份的62.8519％；反对87,400股，占出席会议中小股东所持股份的7.6554％；弃权336,710股（其中，因未投票默认弃权336,710股），占出席会议中小股东所持股份的29.4927％。

  表决结果：通过。

  （四）审议通过《2014年度财务决算报告》

  同意 13774.93 万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.69%，其中现场投票 13703.16 万股，网络投票 71.76 万股；

  反对 8.74 万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.06%，其中现场投票 0 股，网络投票 8.74 万股；

  弃权 33.67万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.24%，其中现场投票 0 股，网络投票 33.67 万股。

  对中小投资者的投票统计情况：同意717,563股，占出席会议中小股东所持股份的62.8519％；反对87,400股，占出席会议中小股东所持股份的7.6554％；弃权336,710股（其中，因未投票默认弃权336,710股），占出席会议中小股东所持股份的29.4927％。

  表决结果：通过。

  （五）审议通过《2014年度利润分配方案》

  同意 13779.71 万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.73%，其中现场投票 13703.16 万股，网络投票 76.55 万股；

  反对 8.74 万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.06%，其中现场投票 0 股，网络投票 8.74 万股；

  弃权 28.88万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.21%，其中现场投票 0 股，网络投票 28.88 万股。

  对中小投资者的投票统计情况：同意765,473股，占出席会议所有股东所持股份的67.0484％；反对87,400股，占出席会议所有股东所持股份的7.6554％；弃权288,800股（其中，因未投票默认弃权288,800股），占出席会议所有股东所持股份的25.2962％。

  表决结果：经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

  （六）审议通过《2015年度财务预算计划》

  同意 13774.93 万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.69%，其中现场投票 13703.16 万股，网络投票 71.76 万股；

  反对 8.74 万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.06%，其中现场投票 0 股，网络投票 8.74 万股；

  弃权 33.67万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.24%，其中现场投票 0 股，网络投票 33.67 万股。

  对中小投资者的投票统计情况：同意717,563股，占出席会议中小股东所持股份的62.8519％；反对87,400股，占出席会议中小股东所持股份的7.6554％；弃权336,710股（其中，因未投票默认弃权336,710股），占出席会议中小股东所持股份的29.4927％。

  表决结果：通过。

  （七）审议通过《2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》

  同意 13774.93 万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.69%，其中现场投票 13703.16 万股，网络投票 71.76 万股；

  反对 8.74 万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.06%，其中现场投票 0 股，网络投票 8.74 万股；

  弃权 33.67万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.24%，其中现场投票 0 股，网络投票 33.67 万股。

  对中小投资者的投票统计情况：同意717,563股，占出席会议中小股东所持股份的62.8519％；反对87,400股，占出席会议中小股东所持股份的7.6554％；弃权336,710股（其中，因未投票默认弃权336,710股），占出席会议中小股东所持股份的29.4927％。

  表决结果：通过。

  三、律师见证意见

  广东任高扬律师事务所高德刚律师、何焕明律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为，江粉磁材本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人员资格、表决程序等事宜，均符合现行法律、法规及《公司法》、《大会规则》及《公司章程》等的规定，会议所通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司 2014年度股东大会决议；

  2、广东任高扬律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  广东江粉磁材股份有限公司董事会

  二〇一五年三月三十一日