证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  １．１ 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  １．２ 公司简介

  ■

  ■

  二 主要财务数据和股东情况

  ２．１ 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ２．２ 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位： 股

  ■

  ２．３ 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  单位：股

  ■

  ２．４ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  三 管理层讨论与分析

  四 涉及财务报告的相关事项

  ４．１ 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  董事会同意公司严格依据财政部的规定，执行２０１４年新颁布或修订的企业会计准则和《企业会计准则第２２号—金融工具确认和计量》的相关规定。本次会计政策变更，除执行新修订或颁布的《企业会计准则第２号—长期股权投资》、《企业会计准则第９号—职工薪酬》以及执行《企业会计准则第２２号—金融工具确认和计量》对２０１４年度报告的资产负债表中的资产科目构成分类及当期净利润产生影响外，执行其他新颁布和修订的准则不会对公司本期及对比期间财务报表产生重大影响。

  ４．２ 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  ４．３ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本公司将重庆川仪工程技术有限公司、上海川仪工程技术有限公司、重庆川仪软件有限公司、重庆川仪控制系统有限公司、深圳市川仪实业有限公司、重庆川仪调节阀有限公司、重庆川仪物流有限公司、上海宝川自控成套设备有限公司、重庆川仪分析仪器有限公司、重庆川仪十七厂有限公司、重庆霍克川仪仪表有限公司、重庆川仪自动化工程检修服务有限公司、重庆川仪特种阀门修造有限公司、重庆四联技术进出口有限公司、重庆四联测控技术有限公司、重庆川仪速达机电有限公司和重庆标物科技有限责任公司等１７家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

  ４．４ 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2015-017

  重庆川仪自动化股份有限公司

  第二届董事会第七次定期会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次定期会议于２０１５年４月７日下午１３：３０以现场表决方式召开，会议通知已于２０１５年３月２８日发出。本次会议应参加表决董事１０名，实际参加表决董事１０名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，通过了如下议案：

  （一）审议并通过《关于公司２０１４年年度报告及摘要的议案》

  表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票

  具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司２０１４年年度报告及摘要》

  此议案需提交公司股东大会审议。

  （二）审议并通过《关于公司２０１４年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票

  此议案需提交公司股东大会审议。

  （三）审议并通过《关于公司２０１４年度利润分配预案的议案》

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）（天健审［２０１５］８－９７号）审计，公司２０１４年度母公司实现的净利润１６２，８９０，９４９．４１元，按１０％提取盈余公积１６，２８９，０９４．９４元，当年可供分配的利润为１４６，６０１，８５４．４７元，加上上年结存的可供分配利润１２５，４６８，９８０．７４ 元，本年实际可供投资者分配的利润为２７２，０７０，８３５．２１ 元。

  公司２０１４年度分配预案为：以２０１４年末总股本３９，５００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金１．２元（含税），本次分配共派发现金４７，４００，０００元，结余未分配利润 ２２４，６７０，８３５．２１ 元结转到以后年度。

  表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票

  公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）《重庆川仪自动化股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次定期会议相关事项审议的独立意见》。

  此议案需提交公司股东大会审议。

  （四）审议并通过《关于公司２０１５年度预算及投资计划的议案》

  表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票

  此议案需提交公司股东大会审议。

  （五） 审议并通过《关于执行＜新企业会计准则＞及调整执行会计准则并对公司会计报表相关项目作出变更或调整的议案》

  同意公司执行《新企业会计准则》及调整执行会计准则，并同意对公司会计报表相关项目作出变更或调整。

  表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票

  具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于会计政策变更及调整执行会计准则的公告》（公告编号：２０１５－０１８）。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）《重庆川仪自动化股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次定期会议相关事项审议的独立意见》。

  （六）审议并通过《关于预计公司２０１５年度日常关联交易情况的议案》

  在对此议案进行表决时，关联董事吴朋先生、黄治华先生、刘绍云先生、赵凤翔先生、邓勇先生回避表决。

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

  具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于２０１５年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：２０１５－０１９）。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）《重庆川仪自动化股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次定期会议相关事项审议的独立意见》。

  此议案需提交公司股东大会审议。

  （七）审议并通过《关于公司２０１４年度总经理工作报告的议案》

  表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票

  （八）审议并通过《关于公司２０１４年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票

  此议案需提交公司股东大会审议。

  （九）审议并通过《关于公司２０１４年度内部控制自我评价报告的议案》

  同意《重庆川仪自动化股份有限公司２０１４年度内部控制自我评价报告》，全文详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票

  公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）《重庆川仪自动化股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次定期会议相关事项审议的独立意见》。

  （十）审议并通过《关于制定＜重庆川仪自动化股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

  同意《重庆川仪自动化股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，全文详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票

  （十一）审议并通过《关于公司董事会审计委员会２０１４年度履职情况报告的议案》

  同意《重庆川仪自动化股份有限公司董事会审计委员会２０１４年度履职情况报告》，全文详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票

  （十二）审议并通过《关于公司独立董事２０１４年度述职报告的议案》

  同意《重庆川仪自动化股份有限公司独立董事２０１４年度述职报告》，全文详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票

  （十三）审议并通过《关于续聘公司年度财务审计机构及聘请内部控制审计机构的议案》

  同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度财务审计机构，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度内部控制审计机构，聘期自公司２０１４年度股东大会审议通过之日起至２０１５年度股东大会召开之日。

  表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票

  公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）《重庆川仪自动化股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次定期会议相关事项审议的独立意见》。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  （十四）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，同意公司使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币２．５亿元，其中，重庆银行股份有限公司两江分行账户总额不超过人民币２亿元，上海浦东发展银行重庆分行账户总额不超过人民币５０００万元，使用期限不超过１２个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

  表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票

  具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：２０１５－０２０号）

  公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）《重庆川仪自动化股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次定期会议相关事项审议的独立意见》。

  （十五）审议并通过《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

  表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票

  此议案需提交公司股东大会审议。

  具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：２０１５－０２１号）

  （十六）审议并通过《关于部分子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》

  同意子公司重庆四联技术进出口有限公司向银行申请不超过３５，５００万元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），并同意公司为其授信额度提供保证担保，具体担保时间以担保合同为准。

  公司授权董事长在不超过上述范围内，可以签署为重庆四联技术进出口有限公司提供担保的协议或办理其他有关手续，本次授权期限为一年。

  具体授信计划及公司为其授信提供的担保情况见下表：

  单位：万元

  ■

  表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票

  具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于为子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：２０１５－０２２号）

  公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）《重庆川仪自动化股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次定期会议相关事项审议的独立意见》。

  （十七）审议并通过《关于设立分公司的议案》

  同意公司设立山东分公司、江西分公司、山西分公司和无锡分公司（最终以工商登记为准）。

  表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

  （十八）审议并通过《关于召开公司２０１４年度股东大会的议案》

  本次董事会部分议题需提交公司股东大会审议，公司决定于２０１５年４月２９日召开公司２０１４年度股东大会。

  具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于召开召开公司２０１４年度股东大会的通知》（公告编号：２０１５－２３号）

  表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  重庆川仪自动化股份有限公司董事会

  2015年4月8日

  证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2015-018

  重庆川仪自动化股份有限公司关于会计

  政策变更及调整执行会计准则的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次公司会计政策变更是公司落实和执行２０１４年财政部新颁布或修订的《企业会计准则第２号—长期股权投资》、《企业会计准则第９号—职工薪酬》、《企业会计准则第３９号—公允价值计量》、《企业会计准则—基本准则》等会计准则，并对公司相关会计核算及财务报表进行变更及调整。

  ● 本次公司调整执行会计准则是根据《企业会计准则第２２ 号—金融工具确认和计量》以及该准则应用指南的相关规定，在资产负债表日，对可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入其他综合收益，并进行追溯调整。

  ● 除《企业会计准则第２号—长期股权投资》、《企业会计准则第９号—职工薪酬》外，执行其他上述新颁布和修订的准则不会对公司本期及对比期间财务报表产生重大影响。

  一、概述

  根据财政部２０１４年新颁布或修订的相关会计准则及《企业会计准则第２２ 号—金融工具确认和计量》的规定，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）对原会计政策进行相应变更，并按相关文件规定的起始日开始执行企业会计准则。

  公司于 ２０１５ 年 ４ 月 ７日召开第二届董事会第七次定期会议，审议通过《关于执行新＜企业会计准则＞及调整执行会计准则并对公司会计报表相关项目作出变更或调整的议案》，同意按照要求对公司相关会计核算及财务报表进行变更及追溯调整。

  二、变更前采用的会计政策

  公司按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定公司的会计政策和会计制度。

  三、变更后采用的会计政策

  本次变更后公司采用的会计政策为财政部在２０１４年１月２６日起陆续修订和发布的《企业会计准则第２号—长期股权投资》、《企业会计准则第９号—职工薪酬》、《企业会计准则第３０号—财务报表列报》、《企业会计准则第３３号—合并财务报表》、《企业会计准则第３９号—公允价值计量》、《企业会计准则第４０号—合营安排》、《企业会计准则第４１号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第３７号—金融工具列报》以及修订的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部在２００６年２月１５日颁布的相关准则及有关规定。

  四、会计政策变更具体情况及对公司的影响

  （一）执行企业会计准则第２号《长期股权投资》影响

  根据２０１４年修订后的《企业会计准则第 ２ 号－长期股权投资》及《企业会计准则第２２号—金融工具确认和计量》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，在活跃市场上没有报价，公允价值不能可靠计量的权益性投资，作为可供出售金融资产进行核算，不再作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。

  此项变动涉及对中冶赛迪工程技术股份有限公司、重庆银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、福建华清复合材料有限公司的股权投资四项投资，调减公司长期股权投资金额合计５，２１８．８６万元，调减长期股权投资减值准备１，５００．００万元，调增可供出售金融资产５，２１８．８６万元，调增可供出售金融资产减值１，５００．００万元，具体调整事项如下：

  单位：元

  ■

  备注：关于中冶赛迪工程技术股份有限公司、重庆银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司等三项投资的调整追溯已于２０１４年１０月３０日公司第二届董事会临时会议审议通过，相关内容详见公司于２０１４年１０月３１日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告号２０１４－０１３）。

  （二）执行企业会计准则第９号《职工薪酬》的影响

  根据２０１４年修订的《企业会计准则第 ９ 号—职工薪酬》的相关规定，公司向职工提供的离职后福利属于《职工薪酬》准则“设定受益计划”的规范范畴。公司聘请了韬睿惠悦管理咨询（深圳）有限公司北京分公司对公司职工离职后福利进行了精算，并于２０１５年２月２５日出具了精算评估报告。该事项的调整对公司２０１４年度财务报表的影响如下：

  ■

  除《企业会计准则第２号—长期股权投资》、《企业会计准则第９号—职工薪酬》外，执行其他上述新颁布和修订的准则不会对公司本期及对比期间财务报表产生重大影响。

  五、调整执行《企业会计准则第２２号—金融工具确认和计量》对合并报表的影响

  根据《企业会计准则第２２ 号—金融工具确认和计量》以及该准则应用指南的相关规定，资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入其他综合收益，并进行追溯调整。

  １、公司以公允价值计量的可供出售金融资产

  单位：元

  ■

  ２、公允价值计量对公司财务报表的影响

  单位：元

  ■

  六、独立董事意见

  公司执行《新企业会计准则》及调整执行会计准则并对公司会计报表相关项目作出变更或调整，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司执行《新企业会计准则》及调整执行会计准则并对公司会计报表相关项目作出变更或调整。

  七、监事会意见

  本次调整主要是根据财政部２０１４年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部２０１４年新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，未发现损害公司及股东利益的情形。

  八、备查文件

  （一）《重庆川仪自动化股份有限公司第二届董事会第七次定期会议决议》；

  （二）《重庆川仪自动化股份有限公司第二届监事会第七次定期会议决议》；

  （三）《重庆川仪自动化股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次定期会议相关事项审议的专项意见》。

  特此公告

  重庆川仪自动化股份有限公司董事会

  2015年4月8日

  证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2015-019

  重庆川仪自动化股份有限公司关于

  2015年度预计日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 是否需要提交股东大会审议：是

  ● 关联交易对上市公司的影响：本次交易不对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成影响，不对关联方形成较大的依赖。

  一、关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  ２０１５年４月７日，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次定期会议审议通过了《关于预计公司２０１５年度日常关联交易情况的议案》，公司董事对该议案进行表决时，关联董事吴朋先生、黄治华先生、刘绍云先生、赵凤翔先生、邓勇先生回避表决，其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。独立董事事前认可该议案，同意提交第二届董事会第七次定期会议审议，并在会上对此议案发表同意意见。

  本议案还需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

  独立董事对本次交易发表独立意见如下：上述关联交易是属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的行为发生，表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

  董事会审计委员会对公司２０１５年度日常关联交易预计情况发表书面意见如下：公司预计的２０１５年日常关联交易是公司正常经营的重要环节。双方的各项日常关联交易均遵守公允的市场价格，体现了公平、公正、公开的原则。没有损害公司及股东特别是广大中小投资者的利益。

  （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

  单位：万元

  ■

  说明：上述列表中未纳入上年预计或超过上年预计金额的日常关联交易在实际发生之前按相关决策权限提交审议。

  （三）本次日常关联交易预计金额和类别

  单位：万元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  １、中国四联仪器仪表集团有限公司

  法定代表人：向晓波；

  注册资本：４２８０６．２６１７５５万元人民币；

  注册地：重庆市北碚区蔡家岗同熙路９９号；

  主营业务：对仪器仪表及其他产业领域的投资等；

  与上市公司的关联关系：公司控股股东。

  ２、河南中平川仪电气有限公司

  法定代表人：渠清团；

  注册资本：３，１００万元人民币；

  注册地：平顶山市高新技术产业开发区建设路６１６号；

  主营业务：研发、制造、安装和销售高低压开关设备、机电设备、防爆电器、自动化设备等；

  与上市公司的关联关系：公司参股公司。

  ３、重庆四联光电科技有限公司

  法定代表人：王道福；

  注册资本：５０，０００万元人民币；

  注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路９９号；

  主营业务：ＬＥＤ及其应用产品的生产、销售及服务等；

  与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。

  ４、重庆横河川仪有限公司

  法定代表人：吴朋；

  注册资本：１，８００万美元；

  住所：重庆市北部新区黄山大道中段６１号；

  主营业务：差压、压力变送器、记录仪的开发设计、生产、销售及售后服务；差压、压力变送器、记录仪、分析仪、工业自动化控制系统及其他工业仪器的零售、批发、佣金代理（不含拍卖）及其进出口业务和相关配套业务等；

  与上市公司的关联关系：公司参股公司。

  ５、重庆川仪精密机械有限公司

  法定代表人：黄治华；

  注册资本：４５０万元人民币；

  注册地：重庆市北碚区澄江镇曙光村１号；

  主营业务：制造、销售光纤通讯金属件及仪表精密零件等；

  与上市公司的关联关系：公司控股股东的参股公司，且黄治华先生为公司董事。

  ６、重庆耐德工业股份有限公司

  法定代表人：王旭；

  注册资本：３，０２７．１５？万元人民币；

  注册地：重庆市北部新区杨柳路６号；

  主营业务：油气装备、环境机械、军用装备与特种车、汽车减振器等产品的研发、制造和技术集成等；

  与上市公司的关联关系：公司控股股东的参股公司。

  ７、重庆荣凯川仪仪表有限公司

  法定代表人：王德伟；

  注册资本：２，０１６万元人民币；

  注册地：重庆市北碚区澄江桐林村１号；

  主营业务：研制、生产、销售各类仪表游丝和电源装置等；

  与上市公司的关联关系：公司控股股东的参股公司。

  ８、重庆川仪微电路有限责任公司

  法定代表人：张军；

  注册资本：４５００？万元人民币；

  注册地：重庆市北碚区金华路３０９号；

  主营业务：集成电路、电子元器件的设计生产及销售业务等；

  与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。

  ９、重庆四联特种装备材料有限公司

  法定代表人：肖光强；

  注册资本：２，０００万元人民币；

  注册地：重庆市北碚区三花石松林坡１５号；

  主营业务：光电子器件的研发、设计、制造、销售及技术咨询服务等；

  与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。

  １０、重庆四联房地产开发有限公司

  法定代表人：邹进；

  注册资本：６，０００万元人民币；

  注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路６号；

  主营业务：房地产开发业务等；

  与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。

  １１、重庆安美科技有限公司

  法定代表人：卿玉玲；

  注册资本：５６９万元人民币；

  注册地：重庆市北碚区澄江镇缙云村１号；

  主营业务：设计、制造、销售标、铭牌及印制电路板；加工、销售金属电镀件及塑料电镀件等；

  与上市公司的关联关系：公司控股股东的参股公司。

  １２、重庆四联高科投资有限公司

  法定代表人：刘绍云；

  注册资本：４１，０００万元人民币；

  注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路６号；

  主营业务：投资业务及授权范围内的资产经营管理等；

  与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。

  １３、重庆市北部新区信联产融小额贷款有限公司

  法定代表人：郑善法；

  注册资本：１００００？万元人民币；

  注册地：北部新区高新园黄山大道中段６１号；

  主营业务：办理各类贷款、票据贴现、资产转让等；

  与上市公司的关联关系：公司控股股东的参股公司。

  １４、安萨尔多布瑞达轨道交通设备有限公司

  法定代表人：史涛；

  注册资本：５０００万元人民币；

  注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路９９号；

  主营业务：从事城市轨道交通车辆的电气牵引及控制系统（产品）的开发、制造、推广、销售、安装、调试、维修和服务等；

  与上市公司的关联关系：公司参股公司。

  １５、重庆四联微电子有限公司

  法定代表人：张军；

  注册资本：６０００ 万元人民币；

  注册地：重庆市北部新区杨柳路２号Ｂ塔楼第八层；

  主营业务：数字高清电视解码芯片、数字传媒终端设备、有线电视网络的接入系统等技术和产品的研发、制造、工程服务业务等；

  与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。

  １６、重庆渝丰进出口公司

  法定代表人：赵争；

  注册资本：４００ 万元人民币；

  注册地：重庆市江北区建新北路８４号；

  主营业务：货物及技术进出口业务等；

  与上市公司的关联关系：其控股股东明德国际（香港）经贸有限公司曾持有公司重要子公司重庆四联技术进出口有限公司２７．８％的股权。

  １７、重庆银行股份有限公司

  法定代表人：甘为民

  注册资本：２７０，５２２．７５０５万元人民币

  注册地：重庆市渝中区邹容路１５３号

  主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑贴现等业务。

  与公司关联关系：公司董事邓勇先生同时兼任重庆银行董事。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  公司２０１５年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务、接受担保、出租资产、承租资产、接受资金等关联交易。

  公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  上述关联交易是属于公司日常经营行为，为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。

  上述关联交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

  五、独立董事意见

  公司与关联方的交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，属于公司正常日常经营行为，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响，未损害股东尤其是中小股东的利益。

  表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

  六、保荐机构发表的结论性意见

  公司本次关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第二届董事会第七次定期会议审议通过（关联董事回避表决）。此事项还需提请股东大会审议，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  上述关联交易系公司生产经营需要，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

  保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

  特此公告。

  重庆川仪自动化股份有限公司

  董事会

  2015年4月8日

  证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2015-020

  重庆川仪自动化股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  暂时补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 公司使用总额不超过２．５亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过１２个月。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１４〕６９０号核准，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４ 年７月公开发行Ａ股股票 １０，０００ 万股，发行价格 ６．７２ 元／股，共计募集资金人民币 ６７，２００．００ 万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为６２，６５３．７８万元。２０１４ 年 ７ 月 ２８ 日，上述募集资金到位。２０１４ 年 ７月 ２９ 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔２０１４〕第８－２６ 号）验证确认。公司对募集资金实行专户存储。

  二、募集资金投资项目的基本情况

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金将用于技术中心创新能力建设项目、智能现场仪表技术升级和产能提升项目、流程分析仪器及环保监测装备产业化项目建设以及偿还银行借款。截止２０１４年１２月３１日，公司募投项目实施情况如下：

  单位：万元

  ■

  公司已使用募集资金２亿元实施了偿还银行借款项目，经公司２０１４年９月１６日第二届董事会临时会议审议通过，公司对部分暂时闲置的募集资金进行了现金管理，经公司２０１４年１０月１７日第二届董事会临时会议审议通过，公司使用募集资金１，４３１．６６万元置换前期已预先投入的自筹资金。截止２０１４年１２月３１日，募集资金账户余额为４１，２２９．６５万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

  三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

  ２０１５年，公司预计用于募投项目的投资额为１２，１９７．８万元，公司基于现有经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，拟使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币２．５亿元，其中，重庆银行股份有限公司两江分行账户总额不超过人民币２亿元，上海浦东发展银行重庆分行账户总额不超过人民币５０００万元，使用期限不超过１２个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

  本次以募集资金暂时补充流动资金将用于与主营业务相关的生产经营。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，规范使用该部分资金。

  本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展，确保募集资金投资项目的正常运行。因此，以上安排不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

  四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

  公司于２０１５年４月７日召开了第二届董事会第七次定期会议，以１０票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币２．５亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过１２个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

  五、专项意见说明

  （一）保荐人意见

  公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司２０１５年４月７日第二届董事会第七次定期会议审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

  （二）独立董事意见

  本项议案表决程序合法，符合募集资金管理的相关规定，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，不会影响募投项目的资金需求，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不会损害公司的长远发展。经审慎判断，我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

  （三）监事会意见

  本次使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展，确保募集资金投资项目的正常运行。因此，以上安排不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

  特此公告

  重庆川仪自动化股份有限公司

  董事会

  2015年4月8日

  证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2015-022

  重庆川仪自动化股份有限公司

  关于为子公司银行授信提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人：重庆四联技术进出口有限公司（以下简称进出口公司）。

  ● 本次计划担保额度：提供担保的总额度不超过３５，５００万元人民币。

  ● 对外担保的累计数量：截至２０１５年４月８日，本公司及控股子公司的对外担保累计金额６１，０９２．４１万元人民币，其中为控股子公司提供的担保余额为６１，０９２．４１万元人民币。

  ● 本次是否有反担保：否

  ● 对外担保逾期的累计数额：无

  一、担保情况概述

  ２０１５年４月７日，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次定期会议审议通过了《关于部分子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》，公司全资子公司进出口公司拟向银行申请不超过３５，５００万元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），公司拟为其授信额度提供保证担保，具体担保时间以担保合同为准。

  二、被担保人基本情况

  （一）被担保人：重庆四联技术进出口有限公司

  注册地址：重庆市渝中区人民路１２３号附１号

  法定代表人：费文

  注册资本：１３８５０万元

  经营范围：货物进出口及技术进出口，销售五金、交电、日用百货、摩托车及其零部件、钢材、普通机电产品、成套设备、有色金属、仪器仪表、工业自动化控制系统设备。

  截至２０１４年１２月３１日，进出口公司经审计的资产总额６９，０６４．０４万元，负债总额２２，９５７．１０万元，净资产为４６，１２３．９３万元，资产负债率为３３．２４％，２０１４年实现营业收入９８，３３９．２３万元，净利润１，７３４．３２万元。

  与上市公司关系：为本公司的全资子公司。

  三、担保协议的主要内容

  公司目前尚未签订相关担保协议，计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

  公司授权董事长，在不超过上述授权范围内，可以签署为进出口公司提供借款担保的协议或办理其他有关手续，超出授权额度范围外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。本次授权期限为一年。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：本次为子公司进出口公司向银行申请授信提供担保，是根据进出口公司经营目标及资金需求情况确定的，目的是保证日常经营及业务发展对资金的需求，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益，故同意上述担保事项。

  五、独立董事意见

  本次担保事项是依据进出口公司经营需要和信用状况做出的，是充分、合理的，且进出口公司为公司的全资子公司，公司能有效的控制和防范风险，本次担保决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次为子公司银行授信提供担保。

  六、保荐机构意见

  本保荐机构查阅了公司相关董事会会议资料、独立董事意见书等，经核查认为：公司为全资子公司重庆四联技术进出口有限公司提供担保，乃为满足重庆四联技术进出口有限公司生产经营需求，本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

  上述担保事项已经公司第二届董事会第七次定期会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见。公司为全资子公司提供担保的行为符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。保荐机构同意公司为全资子公司重庆四联技术进出口有限公司提供担保事项。

  七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至２０１５年４月８日，本公司及控股子公司的对外担保累计金额６１，０９２．４１万元人民币，占公司最近经审计净资产的３５．７７％，其中为控股子公司提供担保的金额６１，０９２．４１万元，未有逾期担保。

  八、备查文件

  （一）公司第二届董事会第七次定期会议决议

  （二）进出口公司营业执照复印件

  （三）公司独立董事关于第二届董事会第七次定期会议相关事项审议的独立意见

  （四）广发证券股份有限公司关于重庆川仪自动化股份有限公司对外担保的独立意见

  特此公告。

  重庆川仪自动化股份有限公司

  董事会

  2015年4月8日

  证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2015-023

  重庆川仪自动化股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：２０１５年４月２９日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会类型和届次

  ２０１４年年度股东大会

  （二）股东大会召集人：董事会

  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  （四）现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：２０１５年４月２９日 上午９点３０分

  召开地点：重庆逸安酒店三楼一会议厅（渝北区北部新区黄山大道１８８号）

  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自２０１５年４月２９日

  至２０１５年４月２９日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  （七）涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  (下转B86版)