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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 拟投资标的名称：盐源丰光新能源有限公司（暂定名，以工商局核准登记的名称为准）

  ● 投资金额和比例：注册资本1000万元人民币，其中公司以货币资金出资510万元，占标的公司注册资本的51%。

  一、对外投资概述

  四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于成立盐源丰光新能源有限公司的议案》，同意公司与四川中环能源有限公司（以下简称"中环能源"）、盐源县金铁矿业集团有限公司（以下简称"金铁矿业"）共同投资设立一家有限责任公司，拟在凉山州盐源县开发太阳能光伏资源。董事会授权经营层与中环能源、金铁矿业签订合作开发合资合同，具体办理合资公司设立的相关事宜。

  本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、投资合作方基本情况

  1、四川中环能源有限公司

  名称：四川中环能源有限公司

  住所：四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心1栋1单元1604号

  法人代表： 秦玉茂

  注册资本： 贰亿元人民币

  成立时间：2013年11月15日

  经营范围： 太阳能发电；项目投资；电子设备销售；节能技术推广服务。

  2、盐源县金铁矿业集团有限公司

  名称：盐源县金铁矿业集团有限公司

  地址：四川省盐源县平川镇

  法人代表： 陈宁

  注册资本：叁亿元人民币

  成立时间：1970年01月01日

  经营范围：铁矿开采、销售；铁、锌、石灰石收购销售。建材、五金、矿山机械零配件及轮胎销售。

  3、除本次投资合作外，公司与中环能源、金铁矿业不存在其他业务往来。

  三、拟成立合资公司的基本情况

  1、名称：盐源丰光新能源有限公司（暂定名，以工商局核准登记的名称为准）

  2、住所：四川省凉山州盐源县

  3、经营范围： 新能源投资、开发、建设和经营管理；光伏电站及送出输变电工程投资、建设、运行、维护；太阳能光伏工程技术咨询、服务；太阳能光伏物资、设备销售。（以工商局核准登记的经营范围为准）

  4、注册资本：1000万元

  5、出资方式及比例：本公司以货币资金出资510万元，出资比例51%；中环能源以货币资金出资390万元，出资比例39%；金铁矿业以货币资金出资100万元，出资比例10%。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、公司投资组建盐源丰光项目公司，进入新能源光伏发电领域，将增强公司可持续发展的综合实力。合作开发项目如能顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响。

  2、通过战略合作，借助合作方各自在太阳能发电方面的优势，加快公司在凉山州新能源电站项目的运作实施，促进公司发展战略目标的实现。

  3、合作各方尚需履行相关决策、审批等程序，以生效后合资合同为准。

  4、公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和上海证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  四川西昌电力股份有限公司董事会

  2015年4月8日