证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  （一）会议召开时间：

  现场会议召开时间：2015年4月7日（星期二）下午14:30；

  网络投票时间：2015年4月6日－2015年4月7日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月6日下午15:00－4月7日下午15:00期间的任意时间。

  （二）会议召开地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司3楼会议室；

  （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式；

  （四）会议召集人：德尔国际家居股份有限公司董事会；

  （五）会议主持人：公司董事长兼总经理汝继勇先生。

  （六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表6人，代表股份数量180,365,520股，占公司有表决权股份总数的55.5506%，其中：现场出席股东会议的股东及股东授权委托代表5人，代表有表决权的股份数为180,275,520股，占公司有表决权股份总数的55.5229%；通过网络投票的股东共1人，代表有表决权的股份数90,000股，占公司有表决权股份总数的0.0277%。

  公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。

  三、议案审议表决情况

  与会股东及股东授权委托代表认真审议了本次会议的议案，表决结果如下：

  （一）审议通过了《关于设立苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司的议案》

  表决结果：同意180,365,520股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

  四、 律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

  （二）律师姓名：王华鹏、吕品品

  （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、 备查文件

  1、德尔国际家居股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市康达律师事务所关于德尔国际家居股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告！

  德尔国际家居股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月七日