证券时报多媒体数字报

  证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-041

  广东猛狮电源科技股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议于2015年4月7日在公司办公楼会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2015年3月30日以通讯和传真等方式向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，监事和其他高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长陈乐伍先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

  1、全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；

  同意公司在上海投资设立全资子公司上海松岳电源科技有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准），注册资本为 3,500 万元。

  具体内容详见公司于同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于投资设立全资子公司的公告》。

  三、备查文件

  1、公司第五届董事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  广东猛狮电源科技股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月七日

  证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-042

  广东猛狮电源科技股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、根据广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）既定的发展战略，公司在巩固和发展摩托车起动电池主业的基础上，逐步进入储能、新能源汽车等新兴业务，整合产业资源，拓展战略布局，实现战略延伸。为更好地实施上述发展战略，不断增强公司的研发综合实力，公司决定以自有资金人民币3,500万元在上海投资设立全资子公司上海松岳电源科技有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称"子公司"），开展车载储能电源系统产品的研发、生产、销售、服务，汽车锂电池组的组装；从事货物进出口和技术进出口业务。

  2、公司于2015 年4月7日召开了第五届董事会第十七次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

  3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司法定代表人将代表公司签署后续相关协议等法律文件。

  4、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资对方的基本情况

  注册名称（暂定名）：上海松岳电源科技有限公司（以工商部门核准登记的名称为准）

  注册住所：中国上海

  法定代表人：王亚波

  注册资本：人民币3,500万元

  企业类型：有限责任公司

  拟申请经营范围：车载储能电源系统产品的研发、生产、销售、服务，汽车锂电池组的组装；从事货物进出口和技术进出口业务。

  资金来源及出资方式：公司以自有资金出资人民币 3,500 万元，占注册资本的100%。

  上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

  三、本次公司设立子公司合同的主要内容

  本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）对外投资的目的和对公司的影响

  公司本次投资设立子公司是基于公司战略布局考虑和战略发展需要，将进一步提高公司车载电源管理系统的研发能力，提升产品和技术竞争力，加强公司在新能源汽车领域的技术和人才储备，整合产业资源，拓展战略布局，实现战略延伸，不断增强公司的研发综合实力，提升公司的盈利能力。

  本次设立子公司的资金来源均为公司自有资金，本次投资项目的顺利开展将有助于促进公司新兴业务的建设及规模发展，对公司本年度的经营成果无重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  （二）存在的风险

  1、管理风险：随着下属公司的增加，对公司的管理也提出了更高要求，公司将强化管理力度，保证对各下属公司的有效管控。

  2、本次投资设立上海松岳电源科技有限公司是为了迎合公司战略布局考虑和战略发展需要，但新公司在车载储能电源系统产业领域的实际业务拓展能力、团队构建、未来经营效益等方面均存在一定的不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

  五、其他事项

  公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  广东猛狮电源科技股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月七日