证券时报多媒体数字报

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2015-021

深圳顺络电子股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司第四届董事会第四次会议（以下简称：“本次会议”）通知于2015年3月27日以电话通知、电子邮件形式送达。会议于2015年4月7日下午14:00在公司B栋一楼大会议室召开，会议由董事长袁金钰先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

一．审议通过了《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过等值人民币壹亿元整的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请本金金额不超过人民币壹亿元的综合授信额度，其中授信额度期限不超过一年，开立融资性保函期限不超过两年。

二．审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号2015-022）刊登于2015年4月8日的证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三．审议通过了《关于向杭州银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币陆千万元整的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四．审议通过了《关于向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹亿元整的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

五．审议通过了《关于向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过美金贰千万元整（或等值人民币）的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

六.审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。

公司2014年度利润分配方案已经2014年年度股东大会审议通过，根据本次资本公积转增资本的实际情况，公司总股本由37,046.9407万股增至74,093.8814万股。

本议案需提交股东大会审议。

七. 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。

修订后的《公司章程》及《公司章程修订情况对照表》刊登于2015年4月8日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

八. 审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。

修订后的《股东大会议事规则》及《股东大会议事规则修订情况对照表》刊登于2015年4月8日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司董事会

二〇一五年四月八日

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2015-022

深圳顺络电子股份有限公司

关于开展融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年4月7日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。现将有关情况公告如下：

公司将与量通租赁有限公司（以下简称“量通租赁”）签订相关售后回租合同，将公司拥有的部分生产设备以“售后回租”租赁方式与量通租赁开展融资租赁交易，融资金额为人民币9,500万元，融资期限为2年。

公司与量通租赁不存在关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案无需提交公司股东大会审议批准。

一、售后回租融资租赁交易概述

公司将拥有的部分生产设备以“售后回租”租赁方式，与量通租赁签订相关售后回租合同，开展融资租赁交易，融资金额为人民币9,500万元，融资期限为2年。

在租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用该部分生产设备，同时按双方约定向量通租赁支付租金和费用。租赁期满，公司以留购价格人民币1.00元回购此融资租赁资产所有权。

上述融资租赁事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。该议案无需提交公司股东大会审议批准。

二、交易对手方介绍

1.交易对方：量通租赁有限公司

2.成立日期：2006年10月09日

3.注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心写字楼第39层01B单元

4.法定代表人：穆毅

5.企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

6.注册资本：人民币180,000万元

7.营业执照注册号：440000400003940

8.经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保。

三、交易标的基本情况

1.标的名称：公司部分生产设备

2.类别：固定资产

3.权属：交易标的归属深圳顺络电子股份有限公司所有

4.设备净值：人民币10,241.12万元

四、交易合同主要内容

1.租赁物：生产设备

2.融资金额：人民币9,500万元

3.租赁方式：售后回租

4.租赁期限：2年，自起租日起共计24个月

5.租赁担保：公司在招商银行开立融资性保函

6.租赁利率：3.80%

7.租金及支付方式：租金总额为人民币10,233.03万元（包括利息及本金）；按季付息，期满一次性还本。

8.起租日：公司应于收到购买价款之日向量通租赁出具《租赁资产验收证明书》，并将公司向量通租赁出具《租赁资产验收证明书》之日为起租日；若公司未能如期出具《租赁资产验收证明书》，则公司收到量通租赁支付的全部资产购买价款之日视为起租日。

9.租赁安排费：租赁安排费 = 租赁本金×0.85%×租赁年限，租赁安排费总额为人民币161.50万元。

五、履约能力分析

公司按照租金费用支付表每季度支付利息，到期一次性偿还租赁本金。公司的经营现金流量状况良好，有足够的能力支付每期租金。

租金费用支付表：

六、本次融资租赁的目的及对公司财务状况的影响

通过融资租赁业务，利用公司生产设备进行融资，主要是为了优化公司债务结构，增加长期借款比例，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，使公司获得生产经营需要的长期资金支持，因利息支出对公司损益的影响，预计2015年至2017年约分别为280万元、370万元、90万元。

七、备查文件

第四届董事会第四次会议决议

《售后回租租赁协议》

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司董事会

二〇一五年四月八日