证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年３月２０日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露了公司《第二届监事会２０１５年第一次会议决议公告》（公告编号：２０１５－０１２）、《关于召开２０１４年年度股东大会的通知》（２０１５－０１６）、《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的公告》（公告编号：２０１５－０１９）。由于工作人员疏忽，造成以上公告中部分内容录入错误，现就相关内容进行更正：

一、《第二届监事会２０１５年第一次会议决议公告》（公告编号：２０１５－０１２）

更正前：

“１０、全体董事以３票赞成、０票反对、０票弃权，通过关于《公司２０１５年非公开发行Ａ股股票预案》的议案。……

１１、全体董事以３票赞成、０票反对、０票弃权，通过关于《前次募集资金使用情况专项说明》的议案。……

１２、全体董事以３票赞成、０票反对、０票弃权，通过关于《公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告》的议案。……

１３、全体董事以３票赞成、０票反对、０票弃权，通过关于《公司非公开发行涉及关联交易》的议案。……

１４、全体董事以３票赞成、０票反对、０票弃权，通过关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案。……

１５、全体董事以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过关于２０１５年关联交易预计的议案。……

更正后：

“１０、全体监事以３票赞成、０票反对、０票弃权，通过关于《公司２０１５年非公开发行Ａ股股票预案》的议案。……

１１、全体监事以３票赞成、０票反对、０票弃权，通过关于《前次募集资金使用情况专项说明》的议案。……

１２、全体监事以３票赞成、０票反对、０票弃权，通过关于《公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告》的议案。……

１３、全体监事以３票赞成、０票反对、０票弃权，通过关于《公司非公开发行涉及关联交易》的议案。……

１４、全体监事以３票赞成、０票反对、０票弃权，通过关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案。……

１５、全体监事以３票赞成、０票反对、０票弃权，通过关于２０１５年关联交易预计的议案。……”

二、《关于召开２０１４年年度股东大会的通知》（公告编号：２０１５－０１６）

更正前：

“二、本次会议的审议事项之８． 关于《２０１４年度续聘外部审计机构》的议案；……

四、股东参加网络投票的具体操作流程”

更正后：

“二、本次会议的审议事项之８． 关于《２０１５年度续聘外部审计机构》的议案；……

四、股东参加网络投票的具体操作流程”

三、《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的公告》（公告编号：２０１５－０１９）

更正前：

“二、标的股票的认购价格、认购方式、认购金额……

２、卓越投资同意按确定的价格以现金认购公司本次非公开发行的股票总数１００％，即４２，３３３，０１９股。本次认购完成后，卓越投资将持有公司股票２２６，９００，６９９股，占公司股本总额的４５．１０％。

３、本次以非公开发行方式向卓越投资发行的股票之认购款总金额为４５０００万元（认购款总金额＝发行价格＊认购股数），将由卓越投资全额以现金方式支付。”

更正后：

“二、标的股票的认购价格、认购方式、认购金额……

２、卓越投资同意按确定的价格以现金认购公司本次非公开发行的股票总数１００％，不超过４２，３３３，０１９股。本次认购完成后，卓越投资将持有公司股票不超过２２６，９００，６９９股，占公司股本总额为不超过４５．１０％。

３、本次以非公开发行方式向卓越投资发行的股票之认购款总金额为不超过４５，０００万元（认购款总金额＝发行价格＊认购股数），将由卓越投资全额以现金方式支付。”

除上述内容进行补充更正外，其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解，今后公司将加强公告编制过程中的审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2015年4月8日