证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

以下是会议召开及决议情况：

一、会议召开情况

1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司第七届董事会

2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2015年4月8日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间为：2015年4月7日—2015年4月8日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月8日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年4月7日下午15:00至2015年4月8日下午15:00期间的任意时间。

4、召开地点：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼会议室

5、主持人：公司董事长刘其先生

6、出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共27人，代表股份102,806,339股，占公司股份总数205,243,738股的50.09%。其中：

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东（代理人）9人，代表股份93,750,755股，占公司股份总数的45.68%；

2、通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共18人，代表股份数为9,055,584股，占公司股份总数的4.4121%。

3、参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况

本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共26人，代表股份9,979,300股，占公司股份总数的4.86%。

三、提案审议和表决情况

与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式，以普通决议审议通过了下列议案：

其中中小投资者表决情况为：

说明：《2015年预计日常关联交易的议案》属于关联交易事项，审议该议案时，关联股东惠州市德赛工业发展有限公司回避表决，其所持表决权不计入出席本次股东大会有效表决权的股份总数。

四、听取2014年度独立董事述职报告

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东伟伦律师事务所

2、律师姓名：曾建勇、王木蕾

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东大会决议；

2、2014年年度股东大会法律意见书。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2015年4月9日