证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会无新提案提交表决；

  3、本次股东大会审议的部分议案对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东）单独计票。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2015年4月8日下午14:30

  （2）网络投票时间为：2015年4月7日-2015年4月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月7日下午15:00至2015年4月8日下午15:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅

  3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长徐金富先生

  6、本次会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席会议股东总体情况

  参加本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共11人，代表股份68,676,564股，占公司股份总数的57.0341%。其中：

  （1）参加现场会议的股东及股东代表共8人，代表股份68,174,064股，占公司股份总数的56.6168%；

  （2）通过网络投票参加本次股东大会的股东共3人，代表股份502,500股，占公司股份总数的0.4173%。

  2、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，董事赵建青先生因公出差未能出席会议；高级管理人员列席了本次股东大会。

  3、公司聘请的律师对大会进行了见证。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式逐项审议并通过了相关议案，形成决议如下：

  1、审议通过了《关于审议2014年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：同意票68,676,564股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。

  2、审议通过了《关于审议2014年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意票68,676,564股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。

  3、审议通过了《关于审议2014年度报告及摘要的议案》

  表决结果：同意票68,676,564股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。

  4、审议通过了《关于审议公司2014年度审计报告的议案》

  表决结果：同意票68,676,564股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。

  5、审议通过了《关于审议公司2014年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意票68,676,564股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。

  6、审议通过了《关于审议公司2014年度利润分配方案的议案》

  表决结果：同意票68,676,564股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票630,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  7、审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

  表决结果：同意票68,676,564股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票630,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  8、审议通过了《关于2015年度向相关金融机构申请融资额度的议案》

  表决结果：同意票68,676,564股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。

  9、审议通过了《关于2015年度向子公司提供担保额度的议案》

  表决结果：同意票68,676,564股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票630,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

  表决结果：同意票68,676,564股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票630,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  11、审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》

  出席关联股东通联创业投资股份有限公司回避表决。

  表决结果：同意票58,676,564股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票630,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  12、审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

  表决结果：同意票68,676,564股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。

  三、独立董事述职情况

  在本次年度股东大会上，公司第三届独立董事贺春海先生、容敏智先生进行了年度述职，公司第三届独立董事赵建青先生因公出差未能出席本次股东大会，委托独立董事贺春海先生宣读了2014年度工作报告。

  《独立董事2014年度工作报告》已于2015年3月18日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见书

  本次股东大会经本公司法律顾问北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2014年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

  备查文件：

  1、《广州天赐高新材料股份有限公司2014年度股东大会会议决议》

  2、《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司董事会

  2015年4月9日