证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、由于中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）董事会关于2014年度利润分配的议案与公司控股股东广州中大控股有限公司（以下简称“中大控股”）临时提案为同一事项，故导致2014年度利润分配事项出现两种不同提案：公司2014年度股东大会通知第4项《2014年度利润分配议案》和中大控股临时提案《关于2014年度利润分配的临时提案》。因此，股东及其代理人在2014年度股东大会上不得对上述同一事项的不同提案同时投“同意“票，只能就其中一项议案投“同意”票，如对上述同一事项不同提案同时投“同意”票的，视为投票人放弃表决权利。具体投票注意事项详见本公告正文。

2、上述两项议案均是针对公司2014年度利润分配而提出的议案，公司2014年度股东大会对其审议结果存在不确定性，敬请投资者注意风险。

一、增加临时提案的情况说明

中山大学达安基股份有限公司于2015年3月26日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》，并于2015年3月28日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年度股东大会通知的公告》（公告编号：2015-023），定于2015年4月21日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年度股东大会，股权登记日为2015年4月14日。

2015年4月8日，公司董事会收到了控股股东广州中大控股有限公司提交的《广州中大控股有限公司关于提请中山大学达安基因股份有限公司2014年度股东大会增加利润分配临时提案的函》，要求公司2014年度股东大会增加临时提案一项，临时提案的具体内容为：经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014年度公司母公司实现净利润170,911,951.65元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金17,091,195.17元，加上年初未分配利润102,951,836.67元；减去本年已支付派发普通股股利和送红股合计 102,056,353.68元，年末未分配利润为 154,716,239.47元。公司拟以2014年12月31日总股本 549,182,176股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），每10股送红股2股，合计派发股利137,295,543.80元。本次股利分配后公司剩余未分配利润17,420,695.67元，转入下年未分配利润。本次送股后，公司总股本为659,018,611股。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至 2015年4 月 8日，中大控股持有公司股份 110,791,749股，占公司总股本的 20.17%，其临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，因此公司董事会同意中大控股提出临时提案，增加《关于2014年度利润分配的临时提案》作为临时提案提交公司 2014年度股东大会审议。

本次增加的临时提案《关于2014年度利润分配的临时提案》与公司第五届董事会第四次会议审议通过并提交公司2014年度股东大会审议的《2014年度利润分配议案》均为关于公司2014年度利润分配的议案，同一事项出现两种不同提案。鉴于此，公司股东原则上只能就其中一项议案投“同意”票，股东在投票表决时如对上述议案均投“同意”票的,则视为投票人对该两项议案放弃表决权利，表决结果均计为“弃权”。因公司2014年度股东大会提供现场投票与网络投票相结合的方式，因此本次股东大会在增加《关于2014年度利润分配的临时提案》后，公司对网络投票的操作流程也进行相应调整。详情请见本公告第二点。

除上述增加的临时提案外，公司董事会于 2015年3月28日披露的《关于召开2014年度股东大会通知的公告》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

二、关于召开2014年度股东大会的补充通知

（一）召开股东大会的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015年4月21日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月20日下午15：00至2015年4月21日下午15：00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

本次股东大会增加的议案13《关于2014年度利润分配的临时提案》与议案4 《2014年度利润分配议案》均为关于公司2014年度利润分配的议案，同一事项出现两种不同提案。鉴于此，公司股东原则上只能就议案4和议案13的其中一项议案投“同意”票，即：公司股东可以选择仅就前述两项议案的其中一项议案投票表决，此种情况下，视同该股东对另一项议案放弃表决权利，其所持股份数对另一项议案的表决结果计为“弃权”；公司股东也可以选择对议案4和议案13均进行投票表决，但公司股东在投票表决时如对上述议案4和议案13均投“同意”票的,则视为投票人对该两项议案均放弃表决权利，其所持股份数对议案4和议案13的表决结果均计为“弃权”。

5、股权登记日：2015年4月14日

6、会议出席对象：

（1）截止 2015年4月14日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

（二）会议审议事项

1、审议《2014年度董事会工作报告》

2、审议《2014年度监事会工作报告》

3、审议《2014年度财务决算议案》

4、审议《2014年度利润分配议案》

5、审议《2014年年度报告》及其摘要

6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》

7、审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》

8、审议《2015年财务预算议案》

9、审议《关于中山大学达安基因股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》

10、审议《关于参股孙公司广州合谐医疗科技有限公司增资扩股的关联交易议案》

11、审议《关于参股孙公司广州天成医疗技术有限公司增资扩股的关联交易议案》

12、审议《关于选举公司监事的议案》

13、审议《关于2014年度利润分配的临时提案》

上述第4、10、11、13项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上通过，上述第7项议案关联股东广州中大控股有限公司、何蕴韶先生、周新宇先生、程钢先生需回避表决,第10、11项关联股东程钢先生需回避表决。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，上述第4、6、7、9、10、11、12、13项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

上述第1项、第3至11项议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，上述第2至6项、第8项、第12项议案已经公司第五届监事会第四次会议审议通过。其中第4项议案《2014年度利润分配议案》具体内容为：经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014年度公司母公司实现净利润170,911,951.65元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金17,091,195.17元，加上年初未分配利润102,951,836.67元；减去本年已支付派发普通股股利和送红股合计102,056,353.68元，年末未分配利润为154,716,239.47元。公司拟以2014年12月31日公司总股本549,182,176股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税），每10股送红股2股，合计派发股利122,467,625.05元。本次股利分配后公司剩余未分配利润32,248,614.42元，转入下年未分配利润。本次送股后，公司总股本为659,018,611股。具体内容详见2015年3月28日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

议案13为本次股东大会新增的议案，议案13《关于2014年度利润分配的临时提案》与议案4 《2014年度利润分配议案》均为关于公司2014年度利润分配的议案，同一事项出现两种不同提案。鉴于此，公司股东原则上只能就议案4和议案13的其中一项议案投“同意”票，即：公司股东可以选择仅就前述两项议案的其中一项议案投票表决，此种情况下，视同该股东对另一项议案放弃表决权利，其所持股份数对另一项议案的表决结果计为“弃权”；公司股东也可以选择对议案4和议案13均进行投票表决，但公司股东在投票表决时如对上述议案4和议案13均投“同意”票的,则视为投票人对该两项议案均放弃表决权利，其所持股份数对议案4和议案13的表决结果均计为“弃权”。

公司独立董事将在本次股东大会上做2014年度述职报告。

（三）会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、股权登记时间：2015年4月16日、4月17日上午9：00—12：00，

下午14：00—17：00。

3、登记地点：中山大学达安基因股份有限公司证券部。

（四）参加网络投票的具体操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（1）投票代码：362030，投票简称：达安投票；

（2）投票时间：2015年4月21日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00；

（3）股东投票的具体程序：

1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的委托价格如下表：

3）在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如下：

4）投票举例：股权登记日持有公司A 股的投资者，对议案1 投同意票的，其申报如下：

5）投票注意事项：

①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

②不符合上述规则的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

③议案13为本次股东大会新增的议案，议案13《关于2014年度利润分配的临时提案》与议案4 《2014年度利润分配议案》均为关于公司2014年度利润分配的议案，同一事项出现两种不同提案。鉴于此，公司股东原则上只能就议案4和议案13的其中一项议案投“同意”票，即：公司股东可以选择仅就前述两项议案的其中一项议案投票表决，此种情况下，视同该股东对另一项议案放弃表决权利，其所持股份数对另一项议案的表决结果计为“弃权”；公司股东也可以选择对议案4和议案13均进行投票表决，但公司股东在投票表决时如对上述议案4和议案13均投“同意”票的,则视为投票人对该两项议案均放弃表决权利，其所持股份数对议案4和议案13的表决结果均计为“弃权”。

2、采用互联网投票的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月20日下午15:00，结束时间为2015年4月21日下午15:00。

（2）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2）激活服务密码：股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（3）根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“中山大学达安基因股份有限公司2014年度股东大会投票”。

2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4）确认并发送投票结果。

（五）其他事项

1、联系方式

1）联系人：董事会秘书 张斌、证券事务代表 曾宇婷

2）联系电话：020-3229 0420 传真：020-3229 0231

3）联系地址：广州市高新技术开发区科学城香山路19号

2、本次会议会期半天，与会股东食宿费交通费自理。

3、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2015年4月8日

附件1：

授权委托书

中山大学达安基因股份有限公司：

本人（本单位）作为中山大学达安基因股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表出席中山大学达安基因股份有限公司2014年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

注：

1、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、议案13《关于2014年度利润分配的临时提案》与议案4 《2014年度利润分配议案》均为关于公司2014年度利润分配的议案，同一事项出现两种不同提案。鉴于此，公司股东原则上只能就议案4和议案13的其中一项议案投“同意”票，即：公司股东可以选择仅就前述两项议案的其中一项议案投票表决，此种情况下，视同该股东对另一项议案放弃表决权利，其所持股份数对另一项议案的表决结果计为“弃权”；公司股东也可以选择对议案4和议案13均进行投票表决，但公司股东在投票表决时如对上述议案4和议案13均投“同意”票的,则视为投票人对该两项议案均放弃表决权利，其所持股份数对议案4和议案13的表决结果均计为“弃权”。

委托人姓名或名称（签章）：     

委托人身份证号码（营业执照号码）： 

委托人股东账户：

委托人持股数:

受托人签名：           

受托人身份证号码：

委托书有效期限：       

委托日期：2015年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。