证券时报多媒体数字报

(上接B26版）

（二）担保方：中铁物资集团有限公司基本情况

1、中铁物资集团有限公司

注册资本： 200000 万元

  法定代表人：金跃良

经营范围：铁道建筑系统内汽油、煤油、柴油，大型物件运输。?招投标代理；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售黄金制品、白银制品、非金属矿石及制品、金属矿石（粉）、金属材料、石油制品（专项许可项目除外）、沥青、焦炭、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、建筑材料、机械设备、五金、交电、有色金属、轮胎、橡胶、化工原料及产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、燃料油、谷物、豆、薯类、日用品；仓储服务；包装服务；工程信息咨询；机械设备、器材租赁；出租办公用房；废旧金属与非金属制品的回收及批发（不含危险废物）；货运代理；投资及资产管理。（中铁物资集团基本情况资料来源于?北京工商e网通服务平台信息报告公示系统）。

2、截至2014年12月31日中铁物资集团主要财务数据：总资产2169681.8万元，净资产321617.3万元，2014年实现净利润-75811.3万元（数据来源于中国铁建股份有限公司2014年年报）。

3、中铁物资集团与本公司之间不存在关联关系。

三、反担保事项具体情况

1、担保方：中铁物资集团

2、被担保方：中铁民爆公司

3、反担保方式：保证

4、反担保金额：本公司按股东出资比例承担11.3亿元银行授信40%的担保责任。

四、董事会意见

本公司参股子公司中铁民爆公司向银行申请11.3亿元授信额度，是正常经营所需，中铁民爆公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次反担保不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次反担保金额为11.3亿元人民币的40%即人民币4.52亿元，占公司2014年经审计净资产的22.54%。截至本公告日，公司审议批准的对外担保额度累计为4.52亿元（2014年反担保的2.4亿元已经履行完毕担保责任，不计入累计额度），公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、独立董事意见

公司按照股东投资比例提供反担保，有利于中铁民爆公司积极筹措经营所需资金，满足其经营业务发展需要。中铁民爆公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次反担保不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益。公司拟提供的反担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司按照股东投资比例为中铁民爆公司在银行11.3亿元授信向中铁物资集团提供40%责任的反担保,并同意将上述反担保事项提请股东大会审议。?

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

二〇一五年四月九日

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2015-013

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

关于举行2014年年度报告

网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月17日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址:http://irm.p5w.net）参与本次说明会。出席本次年度报告说明会的人员有：董事长李建华先生、副董事长、总经理唐志先生、副总经理兼总法律顾问、董事会秘书孟建新先生、财务总监何晖先生、独立董事刘宛晨先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇一五年四月九日

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2015-011

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

预计2015年日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏

一、本公司日常关联交易的主要内容

（一）与湖南省南岭化工集团有限责任公司交易的主要内容

湖南省南岭化工集团有限责任公司为本公司双牌分公司按市场价提供水、电服务等；湖南省南岭化工集团有限责任公司为本公司按市场价提供纸箱、塑料袋等包装物及细木粉、木炭、乳化剂、复合油箱等原材料。本公司按市场价向湖南省南岭化工集团有限责任公司出租办公用房及附着物；同时，本公司的祁东和平江分公司为其祁东和汨罗分部按市场价提供水电服务。

（二）与湖南省南岭化工厂包装材料有限责任公司交易的主要内容

湖南省南岭化工厂包装材料有限责任公司为本公司按市场价提供纸箱、打包带、塑料袋、大包袋等包装物。

（三）与永州市湘之源材料加工有限责任公司交易的主要内容

永州市湘之源材料加工有限责任公司为本公司按市场价提供棉纱、印刷品、塑料卡片、连接件和用于包装所需的纸箱、纸盒等。

（四）与涟源湘中协力包装材料厂交易的主要内容

涟源湘中协力包装材料厂为本公司按市场价提供纸箱、小纸盒、塑料袋、塑料筒、塑料膜等包装材料。

（五）与岳阳县湘荣发展实业公司交易的主要内容

岳阳县湘荣发展实业公司为本公司按市场价提供电雷管药头半成品。湘荣实业公司生产电药头的部分原材料，由本公司按采购成本费用再加一定利润的合理价格向其销售；同时本公司按市场价向其租赁工房及设备。

（六）与岳阳县湘荣福利工厂交易的主要内容

岳阳县湘荣福利工厂为本公司按市场价提供包装所需的纸箱、木箱等；本公司按市场价向其租赁工房及设备。

（七）与金能科技股份有限公司交易的主要内容

本公司按市场价向金能科技有限责任公司出租办公用房。

（八）与神斧杰思投资管理有限公司交易的主要内容

本公司按市场价向神斧杰思投资管理有限责任公司出租办公用房。

（九）与湖南新天地投资控股集团有限公司交易的主要内容

本公司按市场价向湖南新天地投资控股集团有限公司出租办公用房。

（十）与湖南林之神林韵油茶科技发展有限公司交易的主要内容

本公司的湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任公司为湖南林之神林韵油茶科技发展有限公司按市场价提供电力服务。

二、2015年预计日常关联交易额

（一）本公司购买商品、接受劳务的关联交易

（二）本公司销售商品、提供劳务的关联交易

三、关联方介绍和关联关系

四、定价政策和定价依据

以同类产品、材料、劳务等的市场价格为定价依据。

五、交易目的及交易对上市公司的影响

（一）由于本公司与湖南省南岭化工集团有限责任公司的历史渊源，本公司与该公司及其控股的湖南省南岭化工集团包装材料有限责任公司具有对双方配套生产经营有利的良好合作关系，湖南省南岭化工集团有限责任公司和湖南省南岭化工集团包装材料有限责任公司能充分保证本公司生产经营适用合格的辅助材料的供应。双方相距近，信息传递快捷，出现问题可以及时解决处理。

（二）由于改制前湖南省南岭化工集团有限责任公司三点都远离城区，分别配置了较为完备的供水、供电系统，为提高资产的利用效率、避免重复建设，改制时遵循谁用量大供水供电资产划给谁的原则，对三点的供水供电资产进行合理的划分：湖南省南岭化工集团有限责任公司双牌点供应本公司水电，祁东、汨罗两地则由本公司供应水电给湖南省南岭化工集团有限责任公司相应的分部。

（三）本公司所属的湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任公司（简称湘器公司）向湘之源公司采购辅助材料如：棉纱、印刷品、塑料卡片、连接件和用于包装所需的纸箱纸盒，由于湘器公司所用的前述产品规格多样，属于定制性产品，且每天用量较大，湘器公司与湘之源公司同属永州市，双方相距近，信息传递快捷，能保障供货充足及沟通顺畅。

（四）本公司所属的湖南神斧集团一六九化工有限责任公司（简称169公司）向协力厂采购纸箱、小纸盒、塑料袋、塑料筒、塑料膜等包装材料，由于169公司所用的前述产品规格多样，属于定制性产品，且每天用量较大，169公司与协力厂同属涟源市，双方相距近，信息传递快捷，出于保持供货充足及沟通顺畅和考虑，169公司均从协力厂定制前述材料。

（五）本公司所属湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司（简称向红公司）向湘荣实业公司采购电瞬发雷管药头；同时，向红公司有偿向其销售部分原材料和按市场价提供工房、土地及设备租赁。由于向红公司所用的前述产品属于定制性产品，且每天用量较大，向红公司与湘荣实业公司同属岳阳县，双方相距近，信息传递快捷，且当地没有同类生产厂家，出于保持供货充足及沟通顺畅和考虑，向红公司生产工业雷管所需的各种电药头均从湘荣实业公司采购。湘荣实业公司制造电药头的一些如危险物品的原材料从向红公司采购，向红公司销售给湘荣实业公司的原材料按照采购成本费用，再加一定利润的价格卖给湘荣实业公司。

（六）本公司所属向红公司向湘荣福利厂采购用于包装所需的纸箱、木箱等，并有偿提供工房及土地租赁。由于向红公司所用的前述产品规格多样，且每天用量较大，向红公司与湘荣福利厂相距近，信息传递快捷，出于保持供货充足及沟通顺畅和考虑，向红公司均从湘荣福利厂定制前述材料。

（七）本公司所属神斧民爆集团有限公司（简称神斧民爆）及神斧民爆集团工程爆破有限公司位于长沙市岳麓区金星中路的新天地大厦的办公场地有空余，而本公司实际控制人湖南新天地投资控股集团有限公司及其所属的神斧杰思投资管理有限公司、南岭化工集团有限公司、湖南金能科技股份有限公司在长沙需要租用办公场地。

（八）湖南林之神林韵油茶科技发展有限公司（简称林韵公司）在永州的加工场地原属本公司所属湘器公司黑火药生产线工房，之前已配置了较为完备的供电系统，为提高资产的利用效率、避免重复建设，湘器公司按照当地市场价为林韵公司提供电力。

为保证双方生产经营需要的连续性，在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。本公司与湖南省南岭化工集团有限责任公司、湖南省南岭化工集团包装材料有限责任公司、永州市湘之源材料加工有限责任公司、涟源湘中协力包装材料厂、岳阳县湘荣发展实业公司、岳阳县湘荣福利工厂、湖南金能科技股份有限公司、神斧杰思投资管理有限公司、湖南林之神林韵油茶科技发展有限公司、湖南新天地集团投资控股有限公司的日常关联交易在生产成本中所占的比重较小，对本公司当期及以后生产经营及财务方面的影响有限。本次关联交易未影响公司的独立性，本公司主要业务也未对关联方形成任何依赖。

六、审议程序

1、在本公司第五届董事会第十一次会议审议关联交易表决时，关联董事李建华、唐志、陈光保、陈碧海先生回避表决。

本关联交易议案以5票同意，0票反对，0票弃权通过。

2、独立董事意见

本公司独立董事张克东先生、鲍卉芳女士、刘宛晨先生认为：

公司预计2015年度日常关联交易情况，事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司第五届董事会第十一次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事李建华、唐志、陈光保、陈碧海回避表决。公司与关联方发生的关联交易是公司正常经营活动所需，关联交易事项合法合规、关联交易定价公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况。

七、关联交易协议签署情况

(1)2013年4月23日，公司与关联方湖南省南岭化工集团有限责任公司签署《供应协议》，并经公司2012年度股东大会审议通过。协议约定本公司向湖南省南岭化工集团有限责任公司采购包装物、原材料，具体需要的品种、数量、质量、交提货日期由本公司以书面通知或其它书面形式告知湖南省南岭化工集团有限责任公司；交易价格依据市场价格，双方协商，每月结算一次；合同有效期为三年。

(2)2013年4月21日，公司与关联方湖南省南岭化工集团有限责任公司签订了《综合服务协议》，并经公司2012年度股东大会审议通过。协议约定湖南省南岭化工集团有限责任公司为本公司提供水电等综合服务，本公司为湖南省南岭化工集团有限责任公司的祁东和汨罗分部供应水电，交易价格为：有国家定价的执行国家定价，无国家定价的根据市场价，双方协商，每月结算一次；合同有效期三年。

(3)2013年4月21日，公司与关联方湖南省南岭化工集团包装材料有限责任公司签署《包装物供应协议》，并经公司2012年度股东大会审议通过。协议约定本公司向湖南省南岭化工集团包装材料有限责任公司采购包装物，具体需要的品种、数量、质量、交提货日期由本公司以书面通知或其它书面形式告知湖南省南岭化工集团包装材料有限责任公司；交易价格依据市场价格，双方协商，每月结算一次；合同有效期为三年。

（4）2014年4月，湘器公司与关联方湘之源公司签署《供应协议》，湘器公司向湘之源公司采购原材料和包装物，具体需要的品种、数量、质量、交提货日期由需求方以书面通知或其它形式告知供货方；交易价格依据市场价格，双方协商，每月结算一次；合同有效期自2014年1月1日－2015年12月31日，期限二年。

（5）2011年12月20日，169公司与关联方协力厂签署《购销合同》，约定169公司向协力厂采购原材料和包装物，具体需要的品种、数量、质量、交提货日期由需求方以书面通知或其它形式告知供货方；交易价格依据市场价格，双方协商，每月结算一次；合同有效期为2012年元月1日至2016年12月31日止，期限为五年。

（6）2011年1月13日，向红公司分别与湘荣实业公司和湘荣福利厂就电点火药头和包装产品采购签署了《产品交易框架协议》，《协议》分别就向红公司向湘荣实业和湘荣福利厂采购原材料和包装物的品种、规格、数量、技术质量标准、验收标准、定价原则等内容进行了约定，业务结算每月进行一次，协议期限为五年。

（7）2015年1月12日，向红公司与湘荣实业公司、湘荣福利厂就机器设备、房屋、土地租赁分别签署了《租赁合同》。合同有效期为2015年1月1日至2017年12月31日止，期限为三年。

（8）2014年1月，神斧民爆集团与湖南新天地集团投资控股有限公司、神斧杰思投资管理有限公司、南岭化工集团分别签署了《房屋租赁合同》。约定神斧民爆集团按当地市场价格将办公用房租赁给上述三个承租方，合同有效期为2014年1月1日至2018年12月31日止，期限为五年。

（9）2014年1月，神斧民爆集团工程爆破有限公司与金能科技股份有限公司签署了《房屋租赁合同》。约定神斧民爆集团工程爆破有限公司按当地市场价格将办公用房租赁给金能科技股份有限公司，合同有效期为2014年1月1日至2018年12月31日止，期限为五年。

（10）2015年1月，湘器公司与林韵公司签署了《转供电协议》。约定湘器公司按当地市场价格为林韵公司提供电力，合同有效期为2015年1月1日至2017年12月31日止，期限为三年。

八、备查文件

1、本公司与湖南省南岭化工集团有限责任公司签署的《供应协议》、《综合服务协议》、《房屋租赁合同》。

2、本公司与湖南省南岭化工集团包装材料有限责任公司签署的《包装物供应协议》。

3、湖南神斧湘南爆破器材有限责任公司与永州市湘之源材料加工有限责任公司签署的《供应协议》。

4、湖南神斧一六九化工有限责任公司与涟源湘中协力包装材料厂签署的《购销合同》。

5、湖南神斧向红机械化工有限责任公司与岳阳县湘荣发展实业公司签署的《产品交易框架协议》、《租赁合同》。

6、湖南神斧向红机械化工有限责任公司与岳阳县湘荣福利工厂签署的《产品交易框架协议》、《租赁合同》

7、神斧民爆集团工程爆破有限公司与金能科技股份有限公司签署的《房屋租赁合同》。

8、神斧民爆集团有限公司与神斧杰思投资管理有限公司、新天地投资控股集团有限公司、湖南省南岭化工集团有限责任公司分别签署的《房屋租赁合同》。

9、湖南神斧湘南爆破器材有限责任公司与湖南林之神林韵油茶科技发展有限公司签署的《转供电协议》。

10、独立董事意见

11、公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇一五年四月九日