证券时报多媒体数字报

  证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编码：2015-022

  吉林利源精制股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于2015年4月10日在公司会议室召开，本次会议通知于2015年4月1日以书面报告和电子邮件方式发出。本次董事会由董事王民先生主持，会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事9名，现场实到董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  与会董事审议并通过了如下议案：

  1、关于《选举公司第三届董事会董事长》的议案

  选举王民先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

  表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

  2、关于《聘任公司总经理》的议案

  聘任王民先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

  表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

  3、关于《聘任罗颖俊为公司常务副总经理、王建新为公司副总经理、郑祥健为公司总工程师》的议案

  聘任罗颖俊为公司常务副总经理、王建新为公司副总经理、郑祥健为公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

  表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

  4、关于《聘任张莹莹为董事会秘书兼财务总监》的议案

  聘任张莹莹为公司董事会秘书兼财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

  董事会秘书联系方式：

  （1）联系电话：0437-3166501

  （2）传 真：0437-3166501

  （3）邮 箱：liyuanxingcaizqb@sina.com

  （4）邮 编：136200

  （5）联系地址：吉林省辽源市民营经济开发区友谊工业园区吉林利源精制股份有限公司

  表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

  5、关于《选举公司第三届董事会专门委员会》的议案

  根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。第三届董事会四个专门委员会委员如下：

  董事会战略委员会，主任委员：王民， 委员：段德炳（独立董事）、罗颖俊；

  董事会提名委员会，主任委员：段德炳（独立董事）， 委员：罗颖俊、王文生（独立董事）；

  董事会审计委员会，主任委员：王立国（独立董事）， 委员：王文生（独立董事）、周海伦；

  董事会薪酬与考核委员会，主任委员：王文生（独立董事）， 委员：王建新、王立国（独立董事）。

  表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

  吉林利源精制股份有限公司

  董事会

  2015年4月10日

  附件：

  吉林利源精制股份有限公司

  高级管理人员简历

  董事长、总经理：

  王民。简历详见于2015年2月28日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第二届董事会第二十五次会议决议公告》。

  董事、副总经理：

  罗颖俊。简历详见于2015年2月28日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第二届董事会第二十五次会议决议公告》。

  董事、副总经理：

  王建新。简历详见于2015年2月28日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第二届董事会第二十五次会议决议公告》。

  副总经理：郑祥健简历

  郑祥健，男，汉族，1955年1月出生，研究生学历，教授级高级工程师。

  1970年11月至1978年2月黑龙江省尚志县一面坡农具厂钳工、机修车间主任

  1978年3月至1978年8月东北轻合金加工厂技校学习铝加工专业

  1979年9月至1981年8月东北轻合金加工厂团委干事

  1981年9月至1984年8月东北轻合金加工厂工学院学习铝加工专业

  1984年9月至1989年11月东北轻合金加工厂型材厂工程师

  1989年12月至1993年11月东北轻合金加工厂技术处新产品开发科长

  1993年12月至1997年10月东北轻合金加工厂型材厂副厂长、厂长

  1997年11月至2002年11月东北轻合金有限责任公司生产处处长

  2002年12月至2014年12月东北轻合金有限责任公司副总经理

  郑祥健先生与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。未直接和间接持有公司股份。

  董事、董事会秘书、财务总监：

  张莹莹，简历详见于2015年2月28日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第二届董事会第二十五次会议决议公告》。

  证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编码：2015-023

  吉林利源精制股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议的公告

  本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于2015年4月10日下午13：30 在公司会议室召开，本次会议通知于2015年4月1日以书面方式发出。应到监事3名，实到3名监事。本次监事会由监事王素芬女士主持，会议采取投票方式进行了表决，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：

  一、关于《选举公司第三届监事会主席》的议案

  选举王素芬女士为公司第三届监事会主席（简历详见2015年2月28日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第二届监事会第十五次会议决议公告》，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算，至本届监事会期满之日止。

  表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

  吉林利源精制股份有限公司

  监事会

  2015年4月10日