证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  （一）本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

  （二）本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开；

  （三）为了保障中小投资者权益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项参与度，本次年度股东大会审议的议案均对中小投资者单独计票。

  二、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议：2015年4月10日（周五）下午2时，会议预定时间半天；

  （2）网络投票：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为：2015年4月9日下午15:00至2015年4月10日下午15:00中的任意时间。

  2、现场会议召开地点：

  深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋A座一楼一号会议室。

  3、股权登记日：2015年4月7日

  4、会议方式：

  本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

  5、会议召集人：公司董事会

  6、现场会议主持人：公司董事、总经理孙江宁先生

  本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件。

  （二）会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及授权代表共3人，代表193,138,448股，占公司有表决权股份总数52.9220％，其中，出席现场会议的股东及授权代表3人，代表193,138,448股，占公司有表决权股份总数的52.9220％；参加网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共2人，代表股份5,134,896股，占公司有表决权股份总数的1.4070%。

  2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市中银（深圳）律师事务所陈国尧律师、楼永辉律师为本次股东大会作现场见证并出具了法律意见书。

  三、提案审议和表决情况

  本次年度股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下。

  一、审议通过《2014年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意票为193,138,448股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意票为5,134,896股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  二、审议通过《2014年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意票为193,138,448股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意票为5,134,896股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  三、审议通过《关于2014年度财务决算的议案》；

  表决结果：同意票为193,138,448股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意票为5,134,896股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  四、审议通过《关于2015年度财务预算的议案》；

  表决结果：同意票为193,138,448股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意票为5,134,896股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  五、审议通过《关于2014年度利润分配的议案》；

  表决结果：同意票为193,138,448股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意票为5,134,896股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  六、审议通过《公司2014年年度报告及摘要》；

  表决结果：同意票为193,138,448股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意票为5,134,896股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  七、审议通过《关于公司2015年度申请银行综合授信额度的议案》；

  表决结果：同意票为193,138,448股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意票为5,134,896股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  八、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

  表决结果：同意票为193,138,448股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意票为5,134,896股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  九、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》。

  表决结果：同意票为193,138,448股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意票为5,134,896股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  四、独立董事述职情况

  公司独立董事在本次股东大会上对2014年度工作情况进行了述职。

  公司独立董事2014年度述职报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cnifo.com.cn 。

  五、律师出具的法律意见书

  北京市中银（深圳）律师事务所陈国尧律师、楼永辉律师就本次会议出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。

  法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  六、备查文件

  （一）深圳市通产丽星股份有限公司2014年度股东大会决议；

  （二）北京市中银（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市通产丽星股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市通产丽星股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月11日