证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开时间：

  现场会议召开时间：2015年4月10日（星期五）13时30分

  网络投票时间为：2015年4月9日-4月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月9日下午15:00 至2015年4月10日下午15:00 的任意时间。

  （二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼311会议室。

  （三）会议召集人：公司第四届董事会。

  （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  （五）现场会议主持人：周志江先生。

  （六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  （一）出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共6人，代表有表决权的股份数额146,593,524股，占公司总股份数的43.5509%。

  （二）现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计3人，代表有表决权的股份数额142,239,319股，占公司总股份数的42.2574%。

  （三）网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东3人，代表有表决权的股份数额4,354,205股,占公司总股份数的1.2936%。

  （四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共4人，代表有表决权的股份数额4,886,040股，占公司总股份数的1.4516 %。

  （五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

  审议表决结果如下：

  一、审议通过《2014年度董事会工作报告》；

  同意146,592,474股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；

  反对1,050股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中：中小股东表决情况如下：

  同意4,884,990股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9785%；

  反对1,050股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0215%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

  二、审议通过《2014年度监事会工作报告》；

  同意146,592,474股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；

  反对1,050股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中：中小股东表决情况如下：

  同意4,884,990股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9785%；

  反对1,050股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0215%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

  三、审议通过《2014年年度报告全文及其摘要》；

  同意146,592,474股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；

  反对1,050股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中：中小股东表决情况如下：

  同意4,884,990股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9785%；

  反对1,050股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0215%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

  四、审议通过《2014年度财务决算的议案》；

  同意146,592,474股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；

  反对1,050股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中：中小股东表决情况如下：

  同意4,884,990股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9785%；

  反对1,050股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0215%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

  五、审议通过《关于公司2014年度利润分配的议案》；

  同意146,592,474股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；

  反对1,050股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中：中小股东表决情况如下：

  同意4,884,990股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9785%；

  反对1,050股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0215%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

  六、审议通过《公司2015年度日常关联交易预计的议案》。其中关联股东久立集团股份有限公司、周志江、蔡兴强回避表决；

  同意4,884,990股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9785%；

  反对1,050股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0215%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中：中小股东表决情况如下：

  同意4,884,990股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9785%；

  反对1,050股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0215%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

  七、审议通过《关于公司聘请2015年度审计机构的议案》；

  同意146,592,474股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；

  反对1,050股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中：中小股东表决情况如下：

  同意4,884,990股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9785%；

  反对1,050股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0215%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所王锦秀、阮曼曼律师见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、浙江久立特材科技股份有限公司2014年度股东大会决议；

  2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2014年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  浙江久立特材科技股份有限公司

  董事会

  2015年4月10日