证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、会议通知情况：公司董事会于2015年3月21日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2015-017）。

  2、现场会议召开时间：2015年4月14日（星期二）上午10:00。

  3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月14日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月13日15：00 至2015年4月14日15：00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号无锡豪普钛业有限公司会议室。

  5、召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。

  6、召 集人：公司董事会。

  7、主持人：公司董事长李建锋先生。

  8、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

  三、会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计6人，代表股份总数222,901,812股，占公司有表决权总股份的49.5136%。

  （1）现场会议出席情况

  现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表股份222,901,712股，占上市公司总股份的49.5136%；其中李建锋、陈富强、胡建龙为一致行动人，合计持有占上市公司总股份的36.6218%。

  （2）通过网络投票股东参与情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000%。

  （3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况

  通过现场和网络投票的股东2人，代表股份13,341,765股，占上市公司总股份的2.9636％。

  其中：通过现场投票的股东1人，代表股份13,341,665股，占上市公司总股份的2.9636％。

  通过网络投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。

  2、公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，甘肃正天合律师事务所张军和李宗峰律师到现场对会议进行了见证。

  3、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  四、会议议案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用现场加网络投票的表决方式，通过了以下决议：

  1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》

  报告全文详见2015年3月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

  同意222,901,712股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意13,341,665股，占出席会议中小股东所持股份的99.9993％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》

  报告全文详见2015年3月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

  同意222,901,712股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意13,341,665股，占出席会议中小股东所持股份的99.9993％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  3、审议通过了《2014年度财务决算报告》

  2014年，公司实现营业收入 173,441.51万元，比上年158,527.49万元增加14,914.01万元，增幅9.41%；营业利润5,890.75万元，比上年 2,126.80万元增加3,763.95万元，增幅176.98%；利润总额6,155.97万元，与上年3,151.31万元相比增加3,004.66万元, 增幅95.35%；净利润3,455.41万元，与上年1,740.83万元相比增加1,714.58万元,增幅98.49%；归属于上市公司股东的净利润3,058.03万元,同比增加1422.73万元，增幅87%。

  股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

  同意222,901,712股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意13,341,665股，占出席会议中小股东所持股份的99.9993％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  4、审议通过了《2014年度报告全文及摘要》

  年度报告全文详见公司2015年3月21日登载在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。年度报告摘要详见公司2015年3月21 日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

  同意222,901,712股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意13,341,665股，占出席会议中小股东所持股份的99.9993％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  5、审议通过了《2014年度利润分配方案》

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中核钛白母公司2014年实现营业收入422，600，148.61元，实现净利润-53，865，936.56元，加上年初未分配利润-507，887，972.50元，实际可供股东分配的利润为-561，753，909.06元。

  根据《公司章程》第一百五十五条 公司利润分配的政策第（二）条规定："利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力"。

  目前可分配利润为负，根据《公司章程》等有关规定，结合公司现阶段生产经营实际情况，2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

  同意222,901,712股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意13,341,665股，占出席会议中小股东所持股份的99.9993％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  6、审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况报告》

  报告全文详见2015年3月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

  同意222,901,712股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意13,341,665股，占出席会议中小股东所持股份的99.9993％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  7、审议通过了《截至2014年12月31日止前次募集资金情况的报告》

  报告全文详见2015年3月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

  同意222,901,712股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意13,341,665股，占出席会议中小股东所持股份的99.9993％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  8、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

  为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，审计费用90万元整。

  股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

  同意222,901,712股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意13,341,665股，占出席会议中小股东所持股份的99.9993％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  五、独立董事述职情况

  公司独立董事陈海峰先生代表全体独立董事向本次股东大会作了2014年度工作的述职报告。

  独立董事2014年度述职报告全文详见2015年3月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、律师出具的法律意见

  甘肃正天合律师事务所张军和李宗峰律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  七、备查文件

  1、中核华原钛白股份有限公司2014年年度股东大会决议；

  2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  中核华原钛白股份有限公司董事会

  2015年4月15日