证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、公司董事会于2015年3月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《中捷资源投资股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。

  2、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  （一）召开时间

  现场会议召开时间：2015年4月14日（周二）下午13:30-15:30

  网络投票时间：2015年4月13日-4月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月13日15:00-2015年4月14日15:00的任意时间。

  （二）现场会议召开地点：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷

  资源综合办公楼一楼会议室

  （三）投票表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

  （四）召集人：公司第五届董事会

  （五）现场会议主持人：董事长马建成先生

  （六）参加本次股东大会表决的股东及代理人共计5名，代表股份共计294,051,797股，占公司股份总数的42.75%。

  其中，参加现场投票的股东及股东代理人共计3名，代表股份共计 293,793,997股，占公司股份总数的42.71%；参加网络投票的股东共计2名，代表股份共计257,800股，占公司股份总数的0.0375%。

  公司董事、监事、其他高级管理人员列席本次股东大会。北京德恒（杭州）律师事务所吴连明律师、冯琳律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：

  （一）审议讨论《2014年度董事会工作报告》

  公司独立董事郁洪良先生、胡宗亥先生向股东大会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并由独立董事郁洪良先生作为代表在公司2014年度股东大会上进行述职。

  表决结果：同意股份为293,793,997股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.91%；反对股份为257,800股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.09%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0%。

  （二）审议讨论《2014年度监事会工作报告》

  表决结果：同意股份为293,793,997股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.91%；反对股份为257,800股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.09%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0%。

  （三）审议讨论《2014年度报告全文及摘要》

  表决结果：同意股份为293,793,997股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.91%；反对股份为257,800股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.09%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0%。

  （四）审议讨论《2014年度利润分配方案》

  表决结果：同意股份为293,793,997股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.91%；反对股份为257,800股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.09%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0%。

  （五）审议讨论《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：同意股份为293,793,997股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.91%；反对股份为257,800股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.09%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  北京德恒（杭州）律师事务所吴连明律师、冯琳律师出席会议并见证。见证律师认为:

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议均合法有效。

  （《北京德恒（杭州）律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见》同日刊载于巨潮资讯网）

  四、备查文件

  1、本次股东大会会议决议和记录

  2、法律意见书

  特此公告。

  中捷资源投资股份有限公司董事会

  2015年4月15日