证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人周群、主管会计工作负责人周保国及会计机构负责人(会计主管人员)吴琦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  注：1、2014年3月31日年公司股本为20,216万股，2015年3月31日公司股本为30,324万股。

  2、按2014年3月31日公司股本计算的2014年1-3月基本每股收益、稀释每股收益为0.0767元，按2015年3月31日公司股本计算的2014年1-3月基本每股收益、稀释每股收益为0.0511元。

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、应收利息报告期末余额比年初减少172.31万元，下降72.27%，系银行定期存款利息到期收回所致；

  2、固定资产报告期末余额比年初增加2,889.98万元，增长90.07%，主要系吸收合并中海信息导致固定资产增加所致；

  3、应付票据报告期末余额比年初增加1,378.95万元，增长2,288.44%，系开具的承兑票据增加所致；

  4、应付股利报告期末余额比年初增加120.00万元，增长100%，系贵州新思维应支付的股利增加所致；

  5、递延收益报告期末余额比年初增加478.00万元，增长100%，系收到的政府补助增加所致；

  6、营业税金及附加报告期较上年同期减少166.87万元，下降36.67%，主要系营业收入同比减少所致；

  7、资产减值损失报告期较上年同期增加78.27万元，增长136.61%，主要系应收账款、其他应收款计提的坏账准备增加所致；

  8、投资收益报告期较上年同期减少149.07万元，下降100.00%，主要系投资一海通公司确认投资损益所致；

  9、营业外收入报告期较上年同期增加0.19万元，增长100%，主要系处置固定资产利得增加所致；

  10、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少2,813.20万元，下降332.07%，主要系吸收合并中海信息支付投资款所致；

  11、筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少3,952.44万元，下降101.82%，主要系上年取得短期借款所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  2014年12月25日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金吸收合并中海信息系统有限公司的关联交易议案》，同意使用部分募投项目资金及超募资金合计人民币5,158.12万元用于吸收合并中海信息系统有限公司100%股权。公司已于2015年1月5日完成产权交易，并发布关于吸收合并中海信息的债权人公告。中海信息系统有限公司的所有资产及债务由中海网络科技股份有限公司承继，中海信息系统有限公司将注销法人主体资格。

  截至本财务报表报出日，中海信息系统有限公司尚处在办理工商变更手续中。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2015-015

  中海网络科技股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议的通知、召集及召开情况

  中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2015年4月14日以通讯表决方式召开。会议通知于2015年4月9日前以电子邮件、传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。

  公司董事长周群先生召集了本次会议，公司董事蔡惠星、周晓宇、瞿辉、张河涛、王清华、钱志昂参加了会议表决。本次应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议决议

  经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

  （一）审议通过《2015年第一季度报告正文》及《2015年第一季度报告全文》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  《2015年第一季度报告正文》及《2015年第一季度报告全文》内容详见2015年4月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年第一季度报告正文》同时刊登于2015年4月15日的《证券时报》。

  （二）审议通过《关于修改<公司章程>之经营范围的议案》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  公司董事会审议通过了《关于修改<公司章程>之经营范围的议案》，具体内容请详见《中海网络科技股份有限公司<公司章程>之经营范围修订对照表》。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过。

  （三）审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  公司董事会审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》，同意于2015年5月8日召开公司2014年度股东大会，会议召开的时间地点将另行公告。

  三、备查文件

  第五届董事会第十二次会议决议及签署页。

  特此公告。

  中海网络科技股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月十五日

  股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2015-016

  中海网络科技股份有限公司

  第五届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议的通知、召集及召开情况

  中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2015年4月14日以通讯表决方式召开。会议通知于2015年4月9日前以电子邮件、传真方式送达全体监事。

  公司监事会主席戴静女士召集了本次会议，监事华毅、宋培新参加了会议表决。会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议决议

  经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

  （一）审议通过《2015年第一季度报告正文》及《2015年第一季度报告全文》；

  表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

  公司编制和审核《2015年第一季度报告正文》及《2015年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司监事会没有发现参与2015年一季度报告的编制、审计人员违反保密规定的行为。

  《2015年第一季度报告正文》及《2015年第一季度报告全文》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年第一季度报告正文》同时刊登于2015年4月15日的《证券时报》。

  （二）审议通过《关于修改<公司章程>之经营范围的议案》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  公司监事会审议通过了《关于修改<公司章程>之经营范围的议案》，具体内容请详见《中海网络科技股份有限公司<公司章程>之经营范围修订对照表》。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过。

  三、备查文件

  第五届监事会第十一次会议决议及签署页。

  特此公告。

  中海网络科技股份有限公司

  监事会

  二〇一五年四月十五日