证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况

  二、会议召开和出席情况

  （一）会议的召开情况

  1、召集人：公司董事会

  2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式

  3、现场会议召开时间：2015年4月14日下午15时

  网络投票时间：2015年4月13日－4月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2015年4月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为2015年4月13日下午15：00至2015年4月14日下午15：00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室

  5、主持人：董事长王棣先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

  （二）会议的出席情况

  1、参加本次会议表决的股东代表(或授权代表)共27人，代表股102913974 股，占公司有表决权股份总数的54.65%。其中出席现场会议并投票的股东（或授权代表）3人，代表股份98083041股，占公司总股本的52.08%；参加网络投票的股东24人，代表股份4830933股，占公司总股本的2.57%。

  2、公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师（湖南启元律师事务所彭龙、邓争艳律师）出席了本次会议。

  三、提案的审议情况

  本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，逐项审议并通过了以下议案：

  1、审议通过了《公司2014年年度报告全文及摘要》

  表决情况：同意票102913974股(其中，主要股东98075431股，中小股东4838543股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的100%。反对票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。

  表决结果：该项议案审议通过。

  2、审议通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

  表决情况：同意票102913974股(其中，主要股东98075431股，中小股东4838543股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的100%。反对票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。

  表决结果：该项议案审议通过。

  3、审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》

  表决情况：同意票102913974股(其中，主要股东98075431股，中小股东4838543股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的100%。反对票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。

  表决结果：该项议案审议通过。

  4、审议通过了《关于公司2014年内部控制自我评价报告的议案》

  表决情况：同意票102913974股(其中，主要股东98075431股，中小股东4838543股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的100%。反对票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。

  表决结果：该项议案审议通过。

  5、审议通过了《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》

  表决情况：同意票4838543股(其中，主要股东0股，中小股东4838543股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的100%。反对票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。(关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决)

  表决结果：该项议案审议通过。

  6、审议通过了《公司关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

  表决情况：同意票102913974股(其中，主要股东98075431股，中小股东4838543股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的100%。反对票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。

  表决结果：该项议案审议通过。

  7、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》

  表决情况：同意票102913974股(其中，主要股东98075431股，中小股东4838543股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的100%。反对票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。

  表决结果：该项议案审议通过。

  8、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》

  表决情况：同意票102913974股(其中，主要股东98075431股，中小股东4838543股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的100%。反对票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。

  表决结果：该项议案审议通过。

  9、审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》

  表决情况：同意票102913974股(其中，主要股东98075431股，中小股东4838543股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的100%。反对票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。

  表决结果：该项议案审议通过。

  10、审议通过了《公司未来三年股东回报规划》

  表决情况：同意票102913974股(其中，主要股东98075431股，中小股东4838543股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的100%。反对票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。

  表决结果：该项议案审议通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

  2、见证律师：彭龙、邓争艳

  3、结论性意见：公司2014年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司2014年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2014年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件目录

  1、与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、湖南启元律师事务所关于西王食品股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  西王食品股份有限公司董事会

  2015年4月14日