证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  2．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  3. 本次股东大会审议的议案中：议案4、议案6属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决单独计票。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1．会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2015年4月15日上午10:00

  网络投票时间为：2015年4月14日-2015年4月15日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月14日15:00至2015年4月15日15:00期间的任意时间。

  2．现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼二楼行政会议室。

  3．会议召集人：公司董事会

  4．会议方式：现场投票与网络投票相结合

  5．现场会议主持人：公司董事长秦勇先生

  会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  （二）会议出席情况

  1．出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计13人，代表股份64,380,476股，占公司总股份数的26.9175%。

  2. 现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11人，代表股份64,372,276股，占公司总股份数的26.9140%。

  3. 网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东2人，代表股份8,200股，占公司总股份数的0.0034%。

  公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，天阳律师事务所李大明、邵丽娅律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  4、参加投票的中小股东（指除持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）情况：

  本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权的股份数为78,200股，占公司总股份数0.0327%。

  其中：通过现场投票的股东2人，代表股份70,000股，占公司总股份数的0.0293%；通过网络投票的股东2人，代表股份8,200股，占公司总股份数的0.0034%。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。股东大会按照会议议程审议了各项议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

  审议表决结果如下：

  1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》

  该议案经表决，同意64,380,476股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》

  该议案经表决，同意64,380,476股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过了《2014年年度报告正文及摘要》

  该议案经表决，同意64,380,476股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》

  该议案经表决，同意64,380,476股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  其中，中小股东的表决情况为：同意78,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过了《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》

  该议案经表决，同意64,380,476股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  6、审议通过了《2014年度利润分配方案》

  该议案经表决，同意64,380,476股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  其中，中小股东的表决情况为：同意78200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

  7、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

  该议案经表决，同意64,380,476股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  8、审议通过了《关于2015年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》

  该议案经表决，同意64,380,476股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  9、审议通过了《前次募集使用情况鉴证报告（截至2014年12月31日止）》

  该议案经表决，同意64,380,476股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会上，公司独立董事何云代表全体独立董事对2014年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见等履职情况进行了述职。《独立董事2014年度述职报告》全文刊载于2015年3月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  天阳律师事务所李大明、邵丽娅律师列席了本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为，公司2014年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2014年度股东大会会议决议

  2、律师出具的法律意见书

  特此公告。

  新疆准东石油技术股份有限公司董 事 会

  二○一五年四月十六日