证券时报多媒体数字报

  证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2015-016

  西部黄金股份有限公司第二届董事会

  第六次会议决议的补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于2015年4月14日上午11:00在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司12楼会议室以现场表决方式召开，本次会议的会议通知于2015年4月3日以电子邮件的形式送达公司全体董事，会议由董事长郭海棠先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体与会董事以书面表决方式逐项表决通过了以下决议：

  一、审议并通过《关于审议<公司2014年年度报告及其摘要>的议案》；公司2014年年度报告及其摘要的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，本议案尚需提交本公司股东大会审议。

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  二、审议并通过《关于审议<2014年度董事会工作报告>的议案》；

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  三、审议并通过《关于审议<2014年度总经理工作报告>的议案》；

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  四、审议并通过《关于审议<2014年度财务决算报告>的议案》；

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  五、审议并通过《关于审议<公司2015年度生产计划>的议案》；

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  六、审议并通过《关于审议<2014年度财务报表审计报告>的议案》；

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  七、审议并通过《关于审议<2014年度利润分配预案>的议案》；

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  根据西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）章程相关规定，按照中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CHW证审字[2015]0045号《审计报告书》，公司 2014 年度实现净利润78,417,225.12 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司拟以总股本 636,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.37元（含税），本次合计分配现金红利23,532,000.00元，剩余未分配利润，结转以后年度分配。本次分配拟不进行资本公积转增股本。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  八、审议并通过《关于公司2015年度向银行申请授信额度及贷款的议案》；

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  根据公司生产经营需要， 2015年度公司拟向各商业银行申请综合授信额度为人民币10亿元，具体授信情况如下：

  1、建设银行股份有限公司新疆区分行2亿元；

  2、交通银行股份有限公司新疆区分行3亿元；

  3、中国银行股份有限公司新疆区分行2亿元；

  4、乌鲁木齐市商业银行1亿元；

  5、招商银行股份有限公司新疆区分行1亿元；

  6、昆仑银行股份有限公司1亿元。

  上述银行授信均为信用方式，用于办理流动资金贷款、黄金租赁（含远期）、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款等业务。公司将在上述银行授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定金额及期限，同时，建议董事会提请股东会授权董事长（法定代表人）全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。

  九、审议并通过《关于公司2014年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司2015年 度日常关联交易的议案》；

  具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2015-014）。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  十、审议并通过《关于审议<内部控制自我评价报告>的议案》；

  具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  十一、审议并通过《关于审议<2014年度独立董事述职报告>的议案》；

  具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  十二、审议并通过《关于审议<审计委员会2014年度工作报告>的议案》；

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  十三、审议并通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》；

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  十四、审议并通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》；

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  十五、审议并通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》；

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  十六、审议并通过《关于制定<网络投票实施细则>的议案》；

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  十七、审议并通过《关于确定公司董事薪酬、独立董事津贴的议案》；

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  十八、审议并通过《关于高级管理人员薪酬的议案》；

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  十九、审议并通过《关于公司董事变更的议案》；

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")董事会近期收到公司董事刘晖先生的辞职报告书，接受其辞职申请，刘晖先生不再担任公司董事职务。

  根据公司股东绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）的意见，拟推荐刚威先生为公司第二届董事会董事候选人。任期与第二届董事会任职期限相同。

  二十、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  二十一、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  二十二、审议并通过《关于设立"西部黄金（克拉玛依）矿业科技有限责任公司"的议案》；

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  根据西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）的发展需要，为优化产业配置，完善业务链，拓展市场，从而进一步对公司的整体业务及收入增长提供强有力的推动作用，拟在克拉玛依市石化工业园以现金出资设立一家全资子公司。具体情况如下：

  （1）公司名称：西部黄金（克拉玛依）矿业科技有限责任公司（暂定名，最终以工商登记机关核定名称为准）；

  （2）公司性质：有限责任公司（法人独资）

  （3）注册资金：人民币叁佰万元整

  （4）经营范围：选矿药剂研究、生产与销售，选矿试验，矿物学研究，矿业技术咨询。

  以上各项内容以工商登记机关核定为准。

  本投资事项不属于关联交易,且在董事会审批权限范围之内,无需提交公司股东大会批准。

  具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2015-018）。

  二十三、审议并通过《关于西部黄金伊犁有限责任公司采掘合同的议案》；

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司西部黄金伊犁有限责任公司（以下简称"伊犁公司"）与温州建峰矿山工程有限公司签订的《西部黄金伊犁有限责任公司2012-2014年度采矿工程承包合同》于2014年12月31日到期终止。依据国家《招标投标法》及公司管理制度的有关规定，并经公司批准，伊犁公司进行了公开招标，所有程序真实、合法有效。经评审，确定温州二井建设有限公司为中标单位。合同总金额约人民币375,000,000.00元（大写：叁亿柒仟五百万元）。

  具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2015-019）。

  二十四、审议并通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  西部黄金股份有限公司

  董事会

  2015年4月16日

  附件：附件：董事候选人简历及任职资格； 副总经理简历

  证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2015-017

  西部黄金股份有限公司第二届监事会

  第四次会议决议的补充公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议于2015年4月14日在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号西部黄金股份有限公司12楼会议室以现场表决方式召开，本次会议的会议通知于2015年4月3日电子邮件的形式送达公司全体监事，会议由监事会主席牛新华先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体与会监事以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

  一、审议并通过了《关于<公司2014年年度报告及其摘要>的议案》；

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  二、审议并通过了《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》；

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  三、审议并通过了《《关于<2014年度财务决算报告>的议案》；

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  四、审议并通过了《关于<2015年度生产计划>的议案》；

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  五、审议并通过了《关于<2014年度财务报表审计报告>的议案》；

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  六、审议并通过了《关于<2014年度利润分配预案>的议案》；

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  七、审议并通过了《关于公司2015年度向银行申请授信额度及贷款的议案》；

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  八、审议并通过了《关于公司2014年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司2015年度日常关联交易的议案》

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  九、审议并通过了《关于<内部控制自我评价报告>的议案》；

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  十、审议并通过了《关于公司监事变更的议案》；

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  西部黄金股份有限公司(以下简称"公司") 控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（以下简称"有色集团"）原推荐监事叶新国先生、郑同喜先生因工作原因不能继续履行监事职务,经有色集团提议免去其监事职务，并提名王生彦先生、刘朝辉先生接替叶新国先生、郑同喜先生担任公司监事职务。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  十一、审议并通过了《关于确定公司监事薪酬的议案》。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  西部黄金股份有限公司监事会

  2015年 4月16日

  附件：监事候选人简历。

  证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2015-018

  西部黄金股份有限公司

  关于设立西部黄金（克拉玛依）

  矿业科技有限责任公司的公告

  根据西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）的发展需要，为优化产业配置，完善业务链，拓展市场，从而进一步对公司的整体业务及收入增长提供强有力的推动作用，拟在克拉玛依市石化工业园以现金出资设立一家全资子公司。具体情况如下：

  （1）公司名称：西部黄金（克拉玛依）矿业科技有限责任公司（暂定名，最终以工商登记机关核定名称为准）；

  （2）公司性质：有限责任公司（法人独资）

  （3）注册资金：人民币叁佰万元整

  （4）经营范围：选矿药剂研究、生产与销售，选矿试验，矿物学研究，矿业技术咨询。

  以上各项内容以工商登记机关核定为准。

  备查文件：西部黄金股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

  特此公告。

  西部黄金股份有限公司

  2015年4月16日

  证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2015-019

  西部黄金股份有限公司

  关于子公司签定重大合同的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●合同类型及金额:工程承包合同，总金额 约37,500万元人民币 。

  ●合同履行期限：2015 年 至 2019 年 。

  ●对上市公司的影响： 本合同不会对公司业务的独立性产生不良影响，公司主要业务不会因履行合同而与合同对方形成依赖。

  一、审议程序情况

  西部黄金伊犁有限责任公司已进行了公开招标。

  2015年4月14日，西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届董事会第六次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于西部黄金伊犁有限责任公司2015年-2019年度井下采掘工程承包合同的议案》

  二、合同标的情况

  （一）合同标的情况

  1、工程名称：阿希矿区井下采掘工程

  2、工程地点：阿希矿区井下（作业地点由甲方指定）。

  3、工程内容：掘进（包括探矿巷道工程）、支护、采矿、运输、井下充填（部分）。

  4、承包方式：包工包料、按质按量取酬。

  5、工程造价：全部工程施工预算造价人民币37,500万元。

  6、工程期限：全部工程自 2015年至 2019年。

  三、合同对方当事人情况。

  1、温州二井建设有限公司（以下简称"二井建设"）基本情况

  名称：温州二井建设有限公司

  类型：有限责任公司（国内合资）

  住所： 平阳县昆阳镇雅河北路温州二井大楼

  法定代表人： 林天波

  注册资本： 柒仟壹佰壹拾捌万元整

  成立时间： 1982年05月15日

  经营范围：矿山工程施工总承包等

  2、关联关系：二井建设与公司不存在关联关系。

  四、合同履行的风险分析

  本项目存在进度控制的风险，本公司将加强项目进度的控制管理。

  六、备查文件

  1、《西部黄金伊犁有限责任公司2015年-2019年度井下采掘工程承包合同》

  2、西部黄金股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

  特此公告。

  西部黄金股份有限公司

  2015年4月16日

  证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2015-020

  西部黄金股份有限公司

  《关于2014年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司2015年度日常关联交易的公告》更正公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年4月15日公告的《关于2014年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司2015年度日常关联交易的公告》，其中表《采购商品/接受劳务情况表》合计数有误，现更正如下：

  原文为：99017.42万元，现更正为：9017.42万元。

  由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。

  特此公告。

  西部黄金股份有限公司董事会

  2015年4月16日