证券时报多媒体数字报

  （上接B89版）

  附件一：

  键桥通讯组织架构图

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  证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-037

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  关于对以前年度会计差错更正及追溯

  调整的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳键桥通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对以前年度会计差错更正及追溯调整的议案》，同意根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》相关规定和要求，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据，该事项尚需提交股东大会审议。现将本次会计差错更正具体事项公告如下：

  一、会计差错更正的原因

  2014年3月7日，公司因涉嫌违反证券法律法规被中国证券监督管理委员会立案调查。2015年2月16日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局[2015]1号行政处罚决定书，公司根据行政处罚决定书及财务自查结果，对涉及的重要前期差错采用追溯重述法进行了更正。

  （一）营业收入及成本

  公司确认了部分不符合收入确认原则的项目合同收入及成本，不符合《企业会计准则》的规定。

  （二）应收账款及坏账准备

  公司确认了部分不实回款，导致以前年度少提应收账款坏账准备，不符合《企业会计准则》的规定。

  （三）公司部分利息收入未及时入账确认，不符合《企业会计准则》的规定。

  二、具体的会计处理

  （一）2009年度差错更正

  1、合并及母公司

  （1）调整2009年多确认营业收入，调减营业收入15,478,729.17元、调减应收账款18,110,113.12元、调增其他应收款2,631,383.95元；同时，调整2009年多确认营业成本，调减营业成本及应付账款2,251,192.44元。

  （2）调整不实回款，调增应收账款29,260,690.92元、调减其他应收款11,491,550.00元、调增其他应付款7,933,918.92元、调增应付账款9,835,222.00元。

  （3）根据上述对应收账款的调整重新计算并调整应收账款坏账准备，调增资产减值损失及坏账准备977,925.00元；同时，调增递延所得税资产及调减所得税费用146,688.75元。

  （4）根据上述对净利润的调整重新计算并调整盈余公积，调减盈余公积及调增未分配利润1,405,877.29 元。

  （二）2010年度差错更正

  1、合并及母公司

  （1）滚动调整2009年及2010年多确认营业收入，调减年初未分配利润15,478,729.17元、调减营业收入9,252,940.17元、调减应收账款28,936,053.12元、调增其他应收款4,204,383.78元；同时，滚动调整2009年及2010年多确认营业成本，调增年初未分配利润及调减应付账款2,251,192.44元、调减营业成本及应付账款5,309,961.41元。

  （2）调整不实回款，调增应收账款42,983,803.12元、调减其他应收款12,454,144.00元、调增其他应付款17,797,264.92元、调增应付账款12,732,394.20元。

  （3）根据上述对应收账款的调整重新计算并调整应收账款坏账准备，调减年初未分配利润及调增坏账准备977,925.00元、调增资产减值损失及坏账准备864,352.82元；同时，调增递延所得税资产及年初未分配利润146,688.75元、调增递延所得税资产及调减所得税费用129,652.92元。

  （4）根据上述对净利润的调整重新计算并调整盈余公积，调减盈余公积及调增年初未分配利润1,405,877.29 元、调减盈余公积及调增未分配利润467,767.87元。

  （三）2011年度差错更正

  1、合并及母公司

  （1）滚动调整以前年度及2011年多确认营业收入，调减年初未分配利润24,731,669.34元、调减营业收入3,059,907.69元、调减应收账款32,516,145.12元、调增其他应收款4,724,568.09元；同时，滚动调整以前年度及2011年多确认营业成本，调增年初未分配利润及调增预付账款7,561,153.85元。

  （2）调整不实回款及贴现利息，调增应收账款84,326,255.14元、调减其他应收款14,356,373.00元、调增其他应付款38,964,844.92元、调减预付账款31,821,630.22元、调增财务费用816,593.00元。

  （3）根据上述对应收账款的调整重新计算并调整应收账款坏账准备，调减年初未分配利润及调增坏账准备1,842,277.82 元、调增资产减值损失及坏账准备2,561,029.54元；同时，调增递延所得税资产及年初未分配利润276,341.67元、调增递延所得税资产及调减所得税费用384,154.43元。

  （4）根据上述对净利润的调整重新计算并调整盈余公积，调减盈余公积及调增年初未分配利润1,873,645.16元、调减盈余公积及调增未分配利润605,337.58元。

  （四）2012年度差错更正

  1、合并及母公司

  （1）滚动调整以前年度及2012年多确认营业收入，调减年初未分配利润27,791,577.03元、调减营业收入6,262,187.00元、调减应收账款39,842,903.91元、调增其他应收款5,789,139.88元；同时滚动调整以前年度及2012年多确认营业成本，调增年初未分配利润及调减应付账款7,561,153.85元。

  （2）调整不实回款滚动调整2011年贴现利息，调增应收账款105,422,002.80元、调减其他应收款14,356,373.00元、调增其他应付款 45,503,433.94元、调增应付账款16,915,680.45元、调减预付账款31,082,178.41元、调减年初未分配利润816,593.00元、调增财务费用1,619,070.00元。

  （3）根据上述对应收账款的调整重新计算并调整应收账款坏账准备，调减年初未分配利润及调增坏账准备4,403,307.36元、调增资产减值损失及坏账准备7,417,107.58元；同时，调增递延所得税资产及年初未分配利润660,496.10 元、调增递延所得税资产及调减所得税费用1,112,566.14元。

  （4）补计湖南某移动电视有限责任公司利息收入，调减财务费用及调增其他应收款1,381,673.45元、调增营业税金及附加77,373.71元、调增所得税费用195,644.96元、调增应交税费273,018.67元。

  （5）根据上述对净利润的调整重新计算并调整盈余公积，调减盈余公积及调增年初未分配利2,478,982.74元、调减盈余公积及调增未分配利润1,307,714.37元。

  （五）2013年度差错更正

  1、合并及母公司

  （1）滚动调整以前年度多确认营业收入，调减年初未分配利润34,053,764.03元、调减应收账款39,842,903.91元、调增其他应收款5,789,139.88元；同时，滚动调整以前年度多确认营业成本，调增年初未分配利润及调减应付账款7,561,153.85元。

  （2）调整不实回款及滚动调整以前年度贴现利息，调增应收账款105,422,002.80元、调减其他应收款14,356,373.00元、调增其他应付款 45,503,433.94元、调增应付账款16,915,680.45元、调减预付账款31,082,178.41元、调减年初未分配利润2,435,663.00元。

  （3）根据上述对应收账款的调整重新计算并调整应收账款坏账准备，调减年初未分配利润及调增坏账准备11,820,414.94元、调减资产减值损失及坏账准备6,632,660.73元；同时，调增递延所得税资产及年初未分配利润1,773,062.24元、调减递延所得税资产及调增所得税费用994,899.11元。

  （4）滚动调整以前年度及补计2013年湖南某移动电视有限责任公司利息收入，调增其他应收款3,223,904.72元、调增年初未分配利润1,108,654.78元、调减财务费用1,842,231.27元、调增营业税金及附加103,164.95元、调增所得税费用260,859.95元、调增应交税费637,043.57元。

  （5）补计借给深圳市某科技发展有限公司资金利息收入，调增其他应收款及调减财务费用15,114,700.00元、调增营业税金及附加846,423.20元、调增所得税费用2,140,241.52元、调增应交税费2,986,664.72元。

  （6）补计深圳市某供应链有限公司占用资金利息收入，调增其他应收款及调减财务费用4,278,600.00元、调增营业税金及附加239,601.60元、调增所得税费用605,849.76元、调增应交税费845,451.36元。

  （7）根据上述对净利润的调整重新计算并调整盈余公积，调减盈余公积及调增年初未分配利润 3,786,697.11 元、调增盈余公积及调减未分配利润 2,267,715.19 元。

  三、前期会计差错更正对财务报表项目的影响

  公司针对上述重要会计差错按追溯重述法进行了调整，财务报表追溯调整前后对照如下：

  (一)资产负债表项目

  1、合并资产负债表项目

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  2、母公司资产负债表项目

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  (二) 利润表项目

  1、 合并利润表项目

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  2、母公司利润表项目

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  (三) 所有者权益变动表项目

  1、合并所有者权益变动表项目

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  2、母公司所有者权益变动表项目

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  (四) 现金流量表项目

  1、合并现金流量表项目

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  2、母公司现金流量表项目

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  四、会计师事务所就会计差错更正事项的专项说明

  瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次会计差错更正事项出具了专项说明，具体内容详见巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）《关于深圳键桥通讯技术股份有限公司重要前期差错更正的说明》。

  五、公司董事会、监事会及独立董事关于本次会计差错更正的说明和意见

  1、董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规及规范性文件的规定，是对以往存在问题的更正，提高了公司财务信息质量，同意本次对以前年度会计差错进行更正及追溯调整。

  2、监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，符合公司实际经营和财务状况，提高了公司会计信息质量，同意本次对会计差错的更正及追溯调整事项。

  3、独立董事认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，并与公司审计会计师进行了充分沟通，本次的相关更正及追溯调整有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，没有损害公司和全体股东的合法权益。我们一致同意对以前年度会计差错进行更正并对相关项目数据进行追溯调整。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；

  2、公司第三届监事会第十一次会议决议；

  3、公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月15日

  证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-038

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳键桥通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的有关要求，执行新的企业会计政策。本次会计政策变更的审议权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

  一、本次会计政策变更概述

  1、本次会计政策变更的原因

  财政部2014年陆续修订的《企业会计准则—基本准则》和《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等五项具体会计准则，并新颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等三项具体会计准则，要求自2014年7月1日或文件规定的起始日起执行新的企业会计政策。

  由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。本项变更范围：公司母公司及下属控股子公司。

  2、变更前公司采用的会计政策

  本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

  3、变更后公司采用的会计政策

  本次变更后，公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的项新颁布或修订的企业会计准则，在编制本期财务报告时开始执行金融工具列报准则。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响的股权投资，不作为长期股权投资核算，应适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，并对其采用追溯调整法进行调整。

  4、变更的日期

  本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  公司根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

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  三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

  公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司的实际情况。公司执行新企业会计准则能够更加客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。董事会同意本次对会计政策的变更。

  四、独立董事意见

  独立董事认为：公司本次对内部执行的会计政策进行变更的内容，系根据财政部2014年陆续发布或修订的一系列企业会计准则内容而作出的相应变更，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策的变更。

  五、监事会意见

  监事会认为：本次变更会计政策是根据财政部2014年修订颁布的企业会计准则的具体要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；

  2、公司第三届监事会第十一次会议决议；

  3、公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月15日

  证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号： 2015-039

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决定2015年5月8日下午在深圳市南山区深南大道深南路高新技术工业村R3A-6层公司会议室召开2014年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2014年度股东大会

  2、召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

  4、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2015年5月8日（星期五）下午14:00；

  （2）网络投票时间：2015年5月7日至2015年5月8日；

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月7日下午15：00至5月8日下午15：00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、现场会议地点：深圳市南山区深南大道深南路高新技术工业村R3A-6层公司会议室

  7、股权登记日：2015年5月4日

  8、出席对象：

  （1）截止2015年5月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件），代理人不必是本公司的股东；

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  1、《公司2014年年度报告及摘要》

  2、《公司2014年度董事会工作报告》

  3、《公司2014年度监事会工作报告》

  4、《公司2014年度财务决算报告》

  5、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

  6、《公司2014年度利润分配预案》

  7、《关于未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》

  8、《关于对以前年度会计差错更正及追溯调整的议案》

  2014年度在公司任职的独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

  以上议案1,2,4-8项已于2015年4月14日第三届董事会第三十二次会议审议通过。

  以上议案1,3-6,8项已于2015年4月14日第三届监事会第十一次会议审议通过。

  以上内容详见2015年4月16日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ 网址为：www.cninfo.com.cn）。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及其它相关规定，上述第5，6，7，8项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。

  三、现场会议登记方法

  1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会秘书处办理登记手续；

  2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书；

  3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡；

  4、异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会办公室登记；

  5、登记地点：深圳市南山区高新技术工业村R3A-6层深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会秘书处；

  6、现场登记时间：2015年5月6日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）。

  四、股东参与网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明：

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：362316；投票简称：“键桥投票”。

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入投票。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。本次股东大会共需要表决八项议案，各议案对应的申报价格如下表：

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  （3） 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

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  （4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

  （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  4、投票举例

  股权登记日持有“键桥通讯”A股的投资者，如对议案一投赞成票，申报顺序如下：

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  （二）采用互联网投票的操作流程：

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳键桥通讯技术股份有限公司2014年度股东大会投票”。

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4）确认并发送投票结果。

  3、股东进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月7日下午15：00至5月8日下午15：00期间的任意时间。

  五、其他事项

  1、本次会议会期半天。

  2、出席会议者的交通、食宿等费用自理。

  3、会务联系方式：

  联系地址：深圳市南山区深南大道深南路高新技术工业村R3A-6层

  深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会秘书处

  邮政编码：518057

  联系人：丛丰森、王思邈

  联系电话：（0755）26551650

  联系传真：（0755）26635033

  六、备查文件：

  1、第三届董事会第三十二次会议决议

  特此公告。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  董事会

  2015年4月15日

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  2014年度股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳键桥通讯技术股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人帐号： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）:

  被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

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  说明：

  1、 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

  2、 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-040

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  第三届监事会第十一次会议决议的

  公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2015年4月3日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2015年4月14日下午18:00在深圳市深南大道高新技术工业村R3-A栋6层公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事3人，实际表决3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书丛丰森先生列席了会议，会议由监事会主席庄严正先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

  1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》。

  《公司2014年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核《深圳键桥通讯技术股份有限公司2014年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。

  报告期内，公司实现营业收入51,756.15万元，比上年同期下降17.89%；实现利润总额1,453.75万元，同比增长142.09%；归属于上市公司股东的净利润1,901.48万元，同比增长161.09%。监事会认为《2014 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。

  2014年利润分配方案：公司以2014年12月31日的总股本393,120,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.10元（含税），共计派发现金红利3,931,200.00元，剩余未分配利润166,202,813.71元结转至下一年度。不送红股，不以资本公积转增股本。

  监事会认为：公司2014年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、公司《未来三年（2012-2014）股东回报规划》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司2014年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东合理投资回报，符合公司和全体股东的利益。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

  监事会认为：公司结合自身的经营特点和管理需要，按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求建立了一套较为健全的内部控制体系，符合相关法律、法规、和证券监管部门的要求，相关的内部控制设计较完善且运行有效。同时随着外部环境的变化和管理要求的提高，公司内部控制制度将进一步得到修订、补充和完善，使之不断适应公司发展的需要。

  6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对以前年度会计差错更正及追溯调整的议案》。

  监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，符合公司实际经营和财务状况，提高了公司会计信息质量，同意本次对会计差错的更正及追溯调整事项。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  7、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

  同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  8、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  9、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  监事会认为：本次变更会计政策是根据财政部2014年修订颁布的企业会计准则的具体要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

  特此公告。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  监事会

  2015年4月15日

  证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-041

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  关于举行2014年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月28日（星期二）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址： http://irm.p5w.net/）参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：董事、总经理孟令章先生，副总经理、董事会秘书丛丰森先生，财务总监蒋华良先生，独立董事杨国志先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  董事会

  2015年4月15日