证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次限售股上市流通数量为47,700,000股

  ●本次限售股上市流通日期为2015年4月20日

  一、本次限售股上市类型

  2014年1月6日，陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“延长化建”、“公司”或“本公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】52号），核准本公司非公开发行不超过10,300万股股票。

  2014年4月18日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述股份的股权登记手续，向兴业证券股份有限公司（资管）等4名特定投资者非公开发行的47,700,000股股份锁定期为12个月，上市流通时间为2015年4月20日。

  二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

  本次限售股形成后至今公司股本数量没有发生变化。

  三、本次限售股上市流通的有关承诺

  兴业证券股份有限公司（资管）等4名特定投资者认购的股份承诺自发行结束之日起十二个月内不得转让。上述股东均严格履行了各自承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

  四、保荐机构核查意见

  保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）就公司非公开发行限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

  1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规的规定；

  2、本次限售股份上市流通的数量和时间符合相关法律法规及限售承诺；

  3、本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；

  4、申万宏源对公司本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。

  五、本次限售股上市流通情况

  本次限售股上市流通数量为47,700,000股，上市流通日期为2015年4月20日，本次限售股上市流通明细清单如下：

  ■

  六、股本变动结构表

  ■

  七、上网公告附件

  《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于陕西延长石油化建股份有限公司非公开行限售股份上市流通的核查意见》

  特此公告。

  陕西延长石油化建股份有限公司

  董事会

  2015年4月15日