证券时报多媒体数字报

  （上接B70版）

  一、监事会会议召开情况

  福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2015年4月15日13：00在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2015年4月3日以专人送达方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席李开森先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《公司2014年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  （二）审议通过《公司2014年年度报告及其摘要》。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  监事会认为：（1）公司2014年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会的规定、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映出公司2014年的经营管理和财务状况等实际情况；（3）在提出本意见前，未发现参与公司2014年年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  （三）审议通过《公司2014年度财务决算方案》。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  （四）审议通过《公司2015年度财务预算方案》。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  （五）审议通过《公司2014 年度利润分配预案》。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014年度公司合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为129,654,443.29元；2014年度母公司实现净利润127,875,366.06元，按照公司章程规定，提取10%法定盈余公积12,787,536.61元后当年可供股东分配的利润为115,087,829.45元，加上以前年度滚存的可供股东分配的利润214,746,599.95元，截至2014年12月31日公司目前可供股东分配的利润为329,834,429.40元。

  2014年度利润分配方案为：以公司现有总股本133,350,000股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），共计派发现金4,667.25万元（含税），剩余可供分配利润283,161,929.40元结转至下一年度。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  （六）审议通过《公司2014 年度内部控制自我评价报告》。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  监事会审查认为，公司已根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立健全了本公司内部控制相关制度。董事会提报的《公司2014年度内部控制的自我评价报告》能够客观公正地反映了公司内部控制的实际情况。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （七）审议通过《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  八、通过《关于公司2014年度日常关联交易及2015年度日常关联交易预计情况的议案》。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  根据公司董事会提出的《关于公司2014年度日常关联交易及2015年度日常关联交易预计情况的议案》，监事会梳理并对比了公司2014年前后的关联交易行为，认为：公司2015年日常关联交易预计金额比2014年的日常关联交易总额有所增加，系因公司预计2015年业务增长导致，日常关联交易仍是采购非标专业配件。上述关联交易遵循了诚实信用原则和公开、公正、公平原则，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，无损害股东利益和上市公司利益的现象。关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  福建龙马环卫装备股份有限公司监事会

  2015年4月15日

  证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2015-028

  福建龙马环卫装备股份有限公司

  关于续聘2015年度审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年4月15日，福建龙马环卫装备股份有限公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》。

  公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部及中国证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，已连续多年为公司提供财务审计服务，对公司情况熟悉，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的年报审计等工作。为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度财务审计机构，聘期一年，并授权公司董事会确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

  公司独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在以往的审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度财务审计机构。

  特此公告。

  福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

  2015年4月15日

  证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2015-029

  福建龙马环卫装备股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2015年5月5日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年5月5日 09点00 分

  召开地点：福建省龙岩市龙岩经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司培训会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年5月5日

  至2015年5月5日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案由2015年4月15日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议提交，董事会决议公告、监事会决议公告和相关议案于2015年4月15日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）现场会议登记方法

  1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东身份证及股票账户卡办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、本人身份证、法人股东加盖公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东的法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡以及加盖公章的营业执照复印件办理登记。

  3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司加盖公章的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记；投资者为个人的，还应持本人身份证，投资者为机构的，还应持本单位加盖公章的营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（如法定代表人委托他人参会）办理登记。

  4、现场会议参会确认登记时间：2015年4月28日-2015年4月30日和2015年5月4日，上午9:00至11:30、下午13:30至17:00以及2015年5月5日上午9:00至11:30。

  5、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之本次会议联系方式”。

  6、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

  （二）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统提供的网络投票平台直接参与投票。

  六、 其他事项

  1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

  2、会议联系方式

  （1）联系人：章先生、王女士

  （2）联系电话：0597-2962796

  （3）传真号码：0597-2962796

  （4）电子邮箱：fjlm@fjlm.com.cn

  （5）邮政编码：364000

  （6）联系地址：福建省龙岩市商务营运中心B幢17层福建龙马环卫装备股份有限公司。

  特此公告。

  福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

  2015年4月15日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  福建龙马环卫装备股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月5日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人股东帐户号：??

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2015-030

  福建龙马环卫装备股份有限公司

  2014年度日常关联交易及

  2015年度日常关联交易预计情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、公司与龙岩协成兴机械有限公司（以下简称“协成兴”）发生的日常关联交易，符合公司生产经营的需要，有效保证了公司生产的正常稳定进行。公司日常关联交易的定价政策和定价依据严格执行公司内控制度的有关规定，关联交易价格的确定与公司向其他第三方采购其他非标配件的流程和办法相同，均按照公司统一的采购非标配件的流程和办法确定。公司关联交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的共同利益，对公司财务状况、经营成果不产生任何不利影响。

  2、公司2015年与协成兴日常关联交易的预计金额未达到需提交股东大会审议的标准，故无需提交股东大会审议。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）2015年度日常关联交易履行的审议程序

  2015年4月15日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易及2015年度日常关联交易预计情况的议案》。公司董事会就上述议案进行表决时，董事会9名董事中，关联董事陈敬洁先生按规定予以回避，其他8名董事进行表决并一致通过；其中公司3名独立董事黄兴孪、邢文祥、李钢对上述议案事前认可并一致同意，就此发表了以下独立意见：

  1、2014年公司与协成兴实际发生交易额为5,987,938.63元，未超出2014年4月10日公司第三届董事会第六次会议审议通过预计的额度，每一笔交易的流程和办法与公司向其他第三方采购相同。该年度与协成兴的关联交易合理正常、符合规定。

  2、因协成兴在场地、设备、技术、质量控制等方面具有优势，2015年度公司将继续向其采购机加工非标件，采购的交易条件和交易价格仍与公司向其他第三方采购其他非标配件的流程和办法相同，均按照公司统一的采购非标配件的流程和办法确定。我们认为这是公司正常的采购行为，定价合理，交易过程公平、公正，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不存在向公司输送利益的情形。

  （二）2014 年日常关联交易的执行情况

  2014年公司向协成兴采购外协件等非标配件实际发生交易额为5,987,938.63元，未超出2014年4月10日公司第三届董事会第六次会议审议通过的预计6,000,000元的额度。

  （三）2015 年日常关联交易预计金额及类别

  公司拟在2015年继续与协成兴进行合作，向其采购机加工的非标配件。预计2015年度公司向其采购金额不超过10,000,000元，授权公司管理层根据具体情况与协成兴签订具体的采购协议。

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）关联方介绍：龙岩协成兴机械有限公司注册资本为1,000万元，张宪龙持有其30%股权并担任执行董事，陈敬纯持有其30%股权，郭达鸿持有其20%股权并担任总经理，蒋建清持有其20%股权并担任监事，经营范围为“矿山、工程机械设备及零配件的生产、销售”。注册地址龙岩市工业西路68号（龙岩市龙州工业区核心区2-38.39）15号厂房。

  （二）关联关系：龙岩协成兴机械有限公司出资的股东中，陈敬纯系陈敬洁（发行人持股5%以上的股东、董事、副总经理）之兄，郭达鸿系陈敬洁之妹的配偶，故龙岩协成兴机械有限公司为公司关联方。

  三、关联交易协议定价原则和定价依据

  公司与上述关联方的关联交易的定价政策和定价依据严格执行公司内控制度的有关规定，关联交易价格的确定与公司向其他第三方采购其他非标配件的流程和办法相同，均按照公司统一的采购非标配件的流程和办法确定。

  四、关联方履约能力

  经过选取比较，公司认为龙岩协成兴机械有限公司在场地、设备、技术、质量控制等方面具有优势，向其采购具有保障。

  五、关联交易目的和对上市公司的影响

  以上关联交易符合公司生产经营的需要，有效保证了公司生产的正常稳定进行；公司通过采购非标配件，实现优势互补和资源合理配置，减少不必要的经营支出，有利于经济效益最大化，以及公司的可持续性发展。

  公司与协成兴的关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营结果无不利影响。

  特此公告。

  福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

  2015年4月15日

  ● 报备文件

  （一）公司《第三届董事会第十三次会议决议》

  （二）独立董事《关于公司2015年度日常关联交易预计情况的事前认可意见》

  （三）独立董事的《独立意见书》