证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2014年，是诺普信企业围绕“五大核心战略”，抓住历史机遇，变革发展，取得突出成果的收获年，是全体员工践行“新三最”使命，激情进取，奋发有为，取得较大进步的奋斗年；这一年，我们的营业收入在2013年增长的基础上，又获得了26.92%的增长。

  在这一年，公司完成了从国内最大的农药制剂企业向中国最大的农业（植保）服务商和农资分销商的战略转型,并开始探索互联网在农资经销、农村社群中的运用。我们以“习得”、“聚焦”为工作主题，扎根一个区域、扎根一种作物、扎根一家农户、扎根一个圈子，以贴心的农场服务、高质产品的示范推广引导了一个个作物社群如雨后春笋般涌现。

  在这一年，我们倡导“产业合作、结盟发展”，用开放的心态，拥抱互联网，与100多家核心经销商深度合作，打造O2O农资打平台，以“不破不立”的决心和勇气，积极布局农资电商平台B2B；同时也加大了与国内外优秀企业和经销商的深度合作，开拓了事业发展的新格局；且次新化合物登记、与外企专利化合物合作及新研发模式也上了一个新台阶。

  在这一年，产业链整合获得新突破，公司投资参股种业浙江美之奥种业，进一步完善了公司对大农业的战略布局，拓展了公司业务领域、产品线，提升了公司服务价值。

  我们现在正面临一个重大的转换时期。社会、经济在巨变，农业形态也在巨变。土地集中、环保浪潮、食品安全、城镇化等等将带来种植制度、种植规模、种植结构、种植方式、种植人群的大转换。农业内生性的刚性需求，一定会推进中国现代农业服务体系的形成，推动中国农业生产力的大发展，从而带来农业形态、农业生产方式乃至涉农企业的巨变。

  2015年，诺普信将以更加开放的胸襟，整合更多的社会资源，紧紧围绕“互联网化”、“工作于农户”两大主题，充分利用近20年来所积累的农村基层网络优势、品牌优势和技术服务优势，致力于成为中国最优秀的互联网·三农企业！

  二、主营业务分析

  1、概述

  ■

  变动原因：

  1、营业成本增加的主要原因是销量增加及毛利率相对较低的除草剂销售占比增加，导致成本增加；

  2、财务费用增加的原因是银行贷款增加，贷款利息相应增加；

  3、投资收益减少的原因是参股公司收益减少所致；

  4、所得税费用增加的原因是公司利润增加所致 ；

  5、经营活动产生的现金流量净额增加主要是销售收入增加，收回的货款增加；

  6、投资活动产生的现金流量净额增加主要是2014年取得联营企业的分红所致；

  7、筹资活动产生的现金流量净额减少主要是归还银行的借款所致；

  公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  见概述。

  公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

  □ 适用 √ 不适用

  2、收入

  说明

  产品符合市场需求，销量增加

  公司实物销售收入是否大于劳务收入

  √ 是 □ 否

  ■

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司重大的在手订单情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司主要销售客户情况

  ■

  公司前5大客户资料

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  3、成本

  行业分类

  单位：元

  ■

  产品分类

  单位：元

  ■

  说明

  成本增长主要是2014年销售除草剂增加,毛利率略低.

  公司主要供应商情况

  ■

  公司前5名供应商资料

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  4、费用

  ■

  1、财务费用增加的原因是银行贷款增加，贷款利息相应增加；

  2、所得税费用增加的原因是公司利润增加所致。

  5、研发支出

  ■

  6、现金流

  单位：元

  ■

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、经营活动产生的现金流量净额增加主要是销售收入增加，收回的货款增加；

  2、投资活动产生的现金流量净额增加主要是2014年取得联营企业的分红所致；

  3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要是归还银行的借款所致。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司在2014年12月16日召开的第三届董事会第二十四次会议（临时），全体与会董事审议通过了《关于会计政策变更的议案》,详见2014年12月17日巨潮资讯网《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的公告》。

  （一）会计政策变更的原因

  自 2014 年 1 月 26 日起，财政部对《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》进行了修订，并新颁布了《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》和《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》7项会计准则，要求上述准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

  2014 年 6 月 20 日，财政部修订了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

  2014 年 7 月 23 日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>》的决定，要求所有执行企业会计准则的企业自发布之日起施行。

  （二）变更前公司采用的会计政策

  本次变更前，公司执行中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  （三）变更后采用的会计政策

  本次变更后，公司采用的会计政策为中国财政部自2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则和于2014年7月23日修订的《企业会计准则——基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。

  （四）会计政策变更生效日期：公司自2014年7月1日起开始执行上述变更后的企业会计准则。

  由于新准则的实施而进行的会计政策的变更不会对公司年度财务报表产生影响，也无需进行追溯调整。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1. 经公司总经理办公会会议决议通过，公司以人民币1,000.00万元在深圳市前海深港合作区设立全资子公司深圳诺普信国际公司。

  2. 经公司总经理办公会会议决议通过，公司注销全资子公司深圳绿禾公司，2014年11月深圳绿禾公司已完成全部注销手续，深圳绿禾公司不再纳入本公司合并范围。

  3. 经公司总经理办公会会议决议通过，公司注销控股子公司济南兆丰年公司，2014年12月济南兆丰年公司已完成全部注销手续，济南兆丰年公司不再纳入本公司合并范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  深圳诺普信农化股份有限公司

  董事长兼总经理：卢柏强

  2015年4月14日

  证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2015-023

  深圳诺普信农化股份有限公司

  第三届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2015年4月3日以传真和邮件方式送达。会议于2015年4月14日在公司七楼会议室以现场记名投票方式召开。应参加会议的董事7名，实际参加会议并表决的董事7名。会议由董事长兼总经理卢柏强先生主持。公司监事、高级管理人员列席了此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

  一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《2014年度总经理工作报告》。

  二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《2014年度董事会工作报告》。

  《2014年度董事会工作报告》详见《深圳诺普信农化股份有限公司2014年年度报告》中董事会工作报告部分。

  公司独立董事孙叔宝先生、沙振权先生、孔祥云先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2014年年度股东大会上述职。

  《独立董事述职报告》详见2015年4月16日的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本报告需提交公司2014年年度股东大会审议。

  三、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2014年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2014年年度报告摘要》。

  《深圳诺普信农化股份有限公司2014年年度报告》内容详见2015年4月16日的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《深圳诺普信农化股份有限公司2014年年度报告摘要》内容详见2015年4月16日的《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本报告需提交公司2014年年度股东大会审议。

  四、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2014年度财务决算报告》。

  公司2014年度实现营业收入220,272.44万元，归属于上市公司股东的净利润19,447.99万元，每股收益0.28元。

  本报告需提交公司2014年年度股东大会审议。

  五、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《2014年度利润分配预案》。

  根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2015]004495号《审计报告》，2014年度公司实现净利润193,966,333.32元，其中归属于母公司所有者的净利润194,479,946.75元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润35,542,461.87?元的10%提取法定盈余公积3,554,246.19元，加上母公司年初未分配利润275,306,999.10元，减报告期执行2013年108,350,220.00元利润分配，母公司期末可供股东分配的利润198,944,994.78?元。

  2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日公司总股本703,825,980股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，剩余未分配利润结转以后年度。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  六、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2014年度内部控制的自我评价报告》。

  独立董事通过对《公司2014年度内部控制的自我评价报告》认真审阅，发表如下独立意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  具体内容详见2015年4月16日的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本报告需提交公司2014年年度股东大会审议。

  七、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》。

  为了保证公司审计工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度财务报告的审计机构，聘期为1年。公司2014年度审计费用为人民币90万元。

  独立董事发表独立意见如下：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。根据《公司章程》的相关规定。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  八、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司董事、高级管理人员2014年薪酬的议案》。

  根据公司相关制度规定，2014年董事、高级管理人员从公司领取的薪酬情况如下:

  1．公司董事长、总经理卢柏强先生2014年年度薪酬为100.42万元人民币（含税）；

  2．公司副总经理高焕森先生2014年年度薪酬为89.17万元人民币（含税）；

  3．公司副总经理、董秘王时豪先生2014年年度薪酬为75.61万元人民币（含税）；

  4．公司副总经理高军先生2014年年度薪酬为66.94万元人民币（含税）；

  5.?公司董事、财务总监陈俊旺先生2014年年度薪酬为84.2万元人民币（含税）；

  6．公司董事毕湘黔先生2014年年度薪酬为63.94万元人民币（含税）；

  7．公司董事柳桢锋先生2014年年度薪酬为12万元人民币（含税）；

  8．公司独立董事孙叔宝先生2014年年度薪酬为10万元人民币（含税）；

  9．公司独立董事沙振权先生2014年年度薪酬为10万元人民币（含税）；

  10．公司独立董事孔祥云先生2014年年度薪酬为10万元人民币（含税）。

  本议案需提交公司?2014?年年度股东大会审议。

  九、会议以同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》。

  关联董事卢柏强先生、陈俊旺先生、毕湘黔先生回避表决，具体内容详见2015年4月16日的《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  十、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于对参股公司常隆农化提供担保的议案》。

  关联董事卢柏强先生、陈俊旺先生回避表决，本议案经三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。详细内容请见2015年4月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于对参股公司常隆农化提供担保的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  十一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于对参股公司常隆化工提供担保的议案》。

  关联董事卢柏强先生、陈俊旺先生回避表决，本议案经三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。详细内容请见2015年4月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于对参股公司常隆化工提供担保的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  十二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》。

  本议案经三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。详细内容请见2015年4月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  十三、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2015年第一季度报告》。

  《深圳诺普信农化股份有限公司2015年第一季度报告》具体内容详见2015年4月16日的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

  十四、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司<远期结售汇内部控制制度>的议案》。

  《公司远期结售汇内部控制制度》具体内容详见2015年4月16日的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十五、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。

  详细内容请见2015年4月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司开展远期结售汇业务的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  十六、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》。

  公司董事会拟对《公司章程》相关内容进行修订,具体修订内容如下:

  第六条原为：公司注册资本为人民币70382.598万元。

  第十九条原为：??公司股份总数为70382.598万股，公司的股本结构为：普通股70382.598万股。

  拟修改为：

  第六条：公司注册资本为人民币91497.3774万元。

  拟修改为：

  第十九条：公司股份总数为91497.3774万股，公司的股本结构为：普通股91497.3774万股。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  十七、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开深圳诺普信农化股份有限公司2014年度股东大会的议案》

  具体内容详见2015年4月16日信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》的《关于召开2014年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  深圳诺普信农化股份有限公司董事会

  二○一五年四月十六日

  证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2015-030

  深圳诺普信农化股份有限公司

  第三届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议的召开情况如下：

  1、会议通知时间和方式：通知于2015年4月3日以电子邮件方式发出。

  2、会议召开时间、地点和方式：2015年4月14日在公司六楼会议室，以现场方式召开。

  3、本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

  4、会议主持人：监事会主席卢丽红女士。

  5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  全体监事认真审议，通过了如下议案：

  1、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2014年度监事会工作报告》。

  监事会认为：报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按信息披露制度要求及时、准确和完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有损害中小股东利益的情况发生。

  本报告需提交2014年年度股东大会审议。

  2、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2014年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2014年年度报告摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳诺普信农化股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本报告需提交2014年年度股东大会审议。

  3、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2014年度财务决算报告》。

  监事会认为公司2014年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。

  本报告需提交2014年年度股东大会审议。

  4、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2014年度利润分配预案》。

  监事会认为此预案符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益。该预案须经2014年度股东大会审议批准后实施。

  5、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2014年度内部控制的自我评价报告》。

  监事会通过对《内部控制自我评价报告》认真核查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制重点按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等事项的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

  本报告需提交2014年年度股东大会审议。

  6、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》。

  为保证审计工作的连续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年提供审计服务。

  本议案需提交2014年年度股东大会审议。

  7、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司监事2014年度薪酬的议案》。

  根据公司相关制度规定，2014年监事从公司领取的薪酬情况如下:

  1）公司监事卢丽红女士2014年年度薪酬为46.78万元人民币（含税）；

  2）公司监事李谱超先生2014年年度薪酬为42.74万元人民币（含税）；

  3）公司监事周业安先生2014年年度薪酬为20.96万元人民币（含税）。

  此议案需提交?2014年年度股东大会审议。

  8、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2015年第一季度报告》。

  经审核，监事会认为：《深圳诺普信农化股份有限公司2015年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、备查文件

  深圳诺普信农化股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。

  特此公告。

  深圳诺普信农化股份有限公司监事会

  二○一五年四月十六日

  证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2015-033

  深圳诺普信农化股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2015年4月14日召开，会议决定于2015年5月7日在深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室召开公司2014年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议董事会提交的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、现场会议地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

  3、会议召开日期与时间：

  现场会议时间：2015年5月7日（星期四）下午14:30

  网络投票时间：2015年5月6日（星期三）至2015年5月7日（星期四）

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月7日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年5月6日下午15:00 至2015年5月7日下午15:00。

  4、会议投票方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  5、股权登记日：2015年4月30日（星期四）

  二、会议审议事项：

  1、审议《2014年度董事会工作报告》；

  2、审议《2014年度监事会工作报告》；

  3、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2014年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2014年年度报告摘要》；

  4、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2014年度财务决算报告》；

  5、审议《2014年度利润分配预案》；

  6、审议《公司2014年度内部控制的自我评价报告》；

  7、审议《关于续聘公司审计机构的议案》；

  8、审议《关于公司董事、高级管理人员2014年薪酬的议案》；

  9、审议《关于公司监事2014年度薪酬的议案》；

  10、审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》；

  11、审议《关于对参股公司常隆农化提供担保的议案》；

  12、审议《关于对参股公司常隆化工提供担保的议案》；

  13、审议《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》；

  14、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。

  上述第2项、第9项议案于2015年4月14日公司第三届监事会第十九次会议审议通过；其他议案于2015年4月14日经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，提请公司股东大会审议。议案内容请详见刊登在2015年4月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳诺普信农化股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》、《深圳诺普信农化股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告》。

  会议还将听取公司独立董事所做《独立董事2014年度述职报告》。

  三、会议出席对象：

  1、截止2015年4月30下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

  2、公司董事、监事及其他高级管理人员；

  3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

  4、公司聘请的见证律师；

  5、公司董事会同意列席的其他人员。

  四、参与现场会议登记事项

  1、会议登记时间：2015年5月6日上午9：00-11：00 时，下午14：00-16：00时。

  2、会议登记地点：深圳诺普信农化股份有限公司证券投资部

  3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

  4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

  5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；（授权委托书见附件）

  6、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2015年5月6日前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序：

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月7日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

  ■

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码；

  （3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00?元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推；同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元，股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

  本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  ■

  （4）在“委托股数”项下输入表决意见：

  ■

  （5）确认委托完成

  4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

  5、注意事项：

  （1）网络投票不能撤单；

  （2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

  （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）采用互联网投票操作具体流程：

  1、股东获得身份认证的具体流程：

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  ■

  （3）申请数字证书

  可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：

  http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳诺普信农化股份有限公司2014年年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年5月6日下午15:00至2015年5月7日下午15:00。

  六、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  七、联系方式：

  公司地址：深圳市宝安区西乡水库路113号

  邮编：518102

  联系人：王时豪、龚文静

  电话：0755-29977586

  传真：0755-27697715

  深圳诺普信农化股份有限公司董事会

  二○一五年四月十六日

  附：授权委托书样本

  授权委托书

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2015年5月7日召开的深圳诺普信农化股份有限公司2014年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  ■