证券时报多媒体数字报

  证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2015-9

  峨眉山旅游股份有限公司

  第五届董事会第五十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十次会议于2015年4月17日以通讯表决方式召开。公司通知于2015年4月15日以书面、短信方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

  1、关于审议对峨眉山印象文化广告传媒有限公司增资500万元的议案；

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。（具体内容详见公告2015-10《关于对参股公司峨眉山印象文化广告传媒有限公司增资的公告》）

  2、关于审议投资4660万元对金顶索道相关配套设施进行改造的议案;

  为进一步完善提升金顶片区旅游服务接待能力，提高游客满意度和经营项目盈利水平，公司拟对投资4660万元对金顶索道相关配套设施进行改造。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

  3、关于审议向金融机构申请流动资金借款1亿元的议案；

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

  4、关于审议公司固定资产单位确认价值由2000元调整为5000元的议案；

  随着公司经营发展的需要，拟将公司的单位固定资产确认价值由2000元调整为5000元，从2015年1月1日起执行。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

  特此公告

  峨眉山旅游股份有限公司董事会

  2015年4月18日

  证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2015-10

  峨眉山旅游股份有限公司关于对参股公司峨眉山印象文化广告传媒

  有限公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、增资概述

  峨眉山印象文化广告传媒有限公司（以下简称"印象传媒"）系峨眉山旅游股份有限公司（以下简称 "公司"）参股公司，注册资本1000 万元人民币，由公司与四川华地财富投资有限公司（以下简称"四川华地"）共同出资成立，持股比例分别为50%和50%。为拓展传媒业务发展渠道，积极推进新媒体产业，经公司与四川华地商议，拟共同对印象传媒增资1000万元，以满足印象传媒资金需求，其中公司以债权方式增资500万元，四川华地以现金方式增资500万元，增资后，股东持股比例不发生变化。

  2015年4月17日公司第五届五十次董事会审议通过了《关于对峨眉山印象文化广告传媒有限公司增资500万元的议案》。

  由于印象传媒副董事长、监事、总经理均由公司人员担任，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，印象传媒为公司的关联法人，公司拟对印象传媒增资的交易将构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本次关联交易不需提交股东大会审议。

  二、增资对象基本情况

  印象传媒系公司的参股公司，注册资本为1,000万元，公司出资比例为50%， 四川华地出资比例为50%。基本情况如下：

  公司名称：峨眉山印象文化广告传媒有限公司

  法定代表人：佘勇

  注册资本：1000万元（其中：峨眉山旅游股份有限公司出资额500万元，持股比例50%；四川华地财富投资有限公司出资额500万元，持股比例50%）

  成立日期：2011年1月13日

  注册地址：峨眉山市绥山镇名山西路4号

  经营范围：户外广告设计、制作、代理、发布。

  主要财务指标：截至2015年3月31日，总资产33,210,192.33元，净资产19,509,089.67元，净利润-1,093,209.29元，收入8,187,853.03元。

  三、其他股东基本情况

  公司名称：四川华地财富投资集团有限公司

  注册地址：眉山市东坡区积翠街354号8栋1层

  企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  法定代表人：佘勇

  注册资本：陆仟万元

  经营范围：房地产开发经营；建设工程投资；房屋销售、租赁；资产管理；财务咨询服务；文艺创作；承办展览、展示活动。

  截止2015年3月31日，总资产308274865.94元，净资产20082114.68元，净利润-2536728.42元。

  四、增资协议主要内容

  公司与四川华地共同出资1000万元，以增加印象传媒注册资本，其中公司以债权方式增资500万元，四川华地以现金方式增资500万元。增资后，公司出资比例为50%， 四川华地出资比例为50%。

  五、独立董事意见

  公司独立董事书面认可了本次事项，并对该事项发表意见如下：本次增资将有助于增加印象传媒资金实力，为其进一步拓展传媒业务发展渠道，推进新媒体产业起到积极作用，符合公司战略发展需要。公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，本次向印象传媒增资已经公司第五届董事会第五十次会议审议通过,表决的程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次增资对公司是公平、合理的,未发现有损于公司和股东利益的情形。我们同意本次向印象传媒增资的关联交易。

  六、本次增资对公司的影响

  本次增资完成后，将增加印象传媒的资金实力，为其进一步拓展传媒业务发展渠道，积极推进新媒体产业起到积极作用，符合公司战略发展需要。

  特此公告。

  峨眉山旅游股份有限公司董事会

  2015年4月18日

  证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2015-11

  峨眉山旅游股份有限公司

  第五届监事会第四十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四十二次会议于2015年4月17日以通讯表决方式召开。公司应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  1、关于审议对峨眉山印象文化广告传媒有限公司增资500万元的议案；

  同意票4票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

  2、关于审议投资4660万元对金顶索道相关配套设施进行改造的议案；

  同意票4票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

  3、关于审议向金融机构申请流动资金借款1亿元的议案;

  同意票4票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

  4、关于审议公司固定资产单位确认价值由2000元调整为5000元的议案;

  同意票4票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

  特此公告。

  峨眉山旅游股份有限公司监事会

  2015年4月17日