证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （２）前１０名普通股股东持股情况表

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  （３）前１０名优先股股东持股情况表

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （４）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  ３、管理层讨论与分析

  ２０１４年，受国内宏观经济结构调整的持续影响，公司业绩继２０１３年后再次出现负增长，未能达成预期目标；公司启动了多元业务经营的双轮驱动发展战略，通过对幼教领域的战略选择和并购，实现公司未来业务战略性扩张。对应行业变化的滞后给我们造成的困难局面，在新的一年，公司将在董事会的指导下做出更有力的变革，适应行业形势的变化，构建新形势和新环境下主业的核心竞争力与增长点。

  （１）公司经营情况回顾

  ２０１４年度，公司主营业务各项经营指标同比２０１３年度有较大幅度下降。报告期内，公司实现营业收入８０，２９７．０９万元，同比下降２０．９２％；实现营业利润４，０２６．６９万元，同比下降８３．４９％；实现净利润１０，５１９．０１万元，同比下降６５．１５％。

  ２０１４年，公司主业所处的市场未恢复，外部和公司内部的各项因素影响了公司业绩下降，主要体现在以下几个方面：

  １）国内大屏幕市场复苏缓慢：受宏观经济环境影响，整个ＶＷ市场的部分大型项目合同资金和实施面临较大幅度延迟甚至压缩的情况仍然存在，致使公司部份中标项目的建设周期延长、交付延迟，对公司的业绩造成了影响。

  ２）行业竞争态势加剧：控制室大屏行业竞争环境加剧，ＬＣＤ／ＬＥＤ等低毛利率产品对ＤＬＰ市场的蚕食、拉薄行业利润，对公司以ＤＬＰ为主的盈利能力造成一定影响。

  ３）由于营业收入同比下降，使新园区在投入使用后所产生的折旧费用及研发投入等固定费用未能得到有效摊薄，导致净利润同比下降幅度较大。

  ４）新产品、新业务的拓展进度未如理想：虽然信息可视化产品解决方案的推广和销售取得进展，但仍未实现大规模销售；并且公司对新产品、新业务投入过大且分散，未能达到预期的效果。

  虽然２０１４年公司业绩与目标出现较大差距，但公司的整体运作良好，在风险控制、业务开拓、自主创新、多元业务战略部署等多个方面取得了一定的成绩。主要体现在以下几个方面：

  １）主营业务持续领先，利润率高于行业平均水平

  根据行业市场调查报告的数据对比，威创公司２０１４年主营业务收入下降速度低于行业整体、利润率高于行业平均水平；公司ＶＷ产品业绩持续保持亚太市场占有率第一的地位，与对手的竞争优势进一步拉开。在交通、能源、公安等重点市场保持良好经营态势。

  ２）主营业务开拓持续取得进步

  ２０１４年，公司中标和签订了有史以来最大规模的硬、软件一体化的ＳＩＭＡ项目，以及具有可视化解决方案应用亮点的、在金融领域具有重大突破意义的上海工行项目等超过２０个公司级重大项目，国网集采项目、中石油项目高占比中标等等，都进一步巩固了公司的行业地位。

  过去一年公司持续由产品制造商向解决方案和增值服务商转型，信息可视化应用产品销售持续增加，通过多元产品组合的可视化解决方案得到客户的认可，市场培育逐渐取得成果。

  ３）科技成果显著，自主创新能力持续提升

  ２０１４年公司申报国家企业技术中心认定申报获得突破性成功，被国务院五部委联合颁发为国家企业技术中心，这是当年广州市唯一获得认定的一家，为公司科技创新做出了重大的贡献。同期，公司被科技部火炬高技术产业开发中心重新认定为国家火炬计划重点高新技术企业、被广东省人民政府授予广东省科技进步一等奖（全数字超大容量实时图像处理及显示系统）、被授予广东名牌产品。

  报告期内，公司新增专利申请２６２件，其中发明专利２２２件。这些都是公司持续不断加大技术创新投入的成果。

  ４）落实多元业务发展战略，为公司带来新的业务增长点

  ２０１４年公司明确建立双轮驱动的发展战略，开始从单一业务经营向多元业务经营的转变。这一战略在２０１４年下半年得到落实执行，在２０１５年２月完成了首项并购，迈出了外延式快速战略扩张的重要步伐。公司收购红缨教育１００％股权，一方面通过并购撬开了学前教育的大门，另一方面依托红缨教育的市场地位，使得公司能够快速地整合幼教行业实现将教育业务作为公司收入增长第二极的战略目标。这些举措促使公司价值得到较大的提升。

  （２）公司未来发展展望

  １）主营业务面临行业转型变革的发展机遇，战略性新业务市场空间巨大

  ①宏观经济发展放缓，控制室信息可视化应用解决方案日渐成熟的市场需求成为行业增长新亮点

  近几年中国经济的增速放缓，固定资产投资比例下降，政府停建新的楼堂馆所等核心因素，直接影响政府行业控制中心的新增建设立项数量和数额，导致在控制室领域中、高端占据主流的ＤＬＰ显示技术产品市场容量增长减少。ＬＣＤ和ＬＥＤ显示技术的产品市场规模目前仍持续扩大，但价格持续走低，压缩毛利空间，造成依靠销售显示单元硬件为主的传统大屏市场面临增长瓶颈的压力，市场面对产品同质化竞争的加剧，公司需要在未来制定更加满足客户使用价值的差异化产品和针对性的市场竞争策略，力争在竞争中持续占据优势。 另一方面，一些成熟行业市场对信息可视化应用解决方案的需求日渐成熟，成为行业增长新亮点。公司利用自身先进的技术平台，通过合作共赢的模式，共同打造平台＋行业呈现专业应用的综合解决方案。聚焦成熟行业，针对日常运营、应急指挥调度、展示汇报信息呈现等不同应用场景提供超高分辨率动态实时的信息可视化应用呈现解决方案，满足客户提升信息化应用价值的需求。通过样板点的建立，提升用户满意度和市场认知，公司从而获得销售硬件平台以外的更多增值服务业务，使主业增长得以持续。

  ②教育培训市场空间巨大，加强教育领域的应用与布局，符合公司未来发展方向

  中国教育培训市场总体规模已达万亿以上，城镇化、大文化与大消费概念的兴起、教育改革不断深化、国家对民办教育分类管理政策的修订等都是促进该行业持续发展的源动力，教育行业是中国名副其实的朝阳行业。根据《国家中长期教育改革和发展纲要（２０１０－２０２０）》，中国学前教育市场需求旺盛，发展潜力巨大，具有无限想象空间。学前教育市场每年的市场规模为３５００亿元，其中０－３岁早教市场有１５００亿，年复合增长１５％ ；３－６岁幼教市场有２０００亿市场，年复合增长２０％。红缨教育所处的幼教行业具有较强的刚性需求，同时政策上倾向取消对举办学校及其他教育机构盈利性的限制，由此可预见幼教行业在未来将得到较快的发展。 面对巨大的市场空间，公司提出战略性布局教育领域，作为主业产业链的延伸，利用公司自身技术与产品优势，加强在教育领域的应用与布局，同时也符合公司未来的战略发展方向。

  ２）公司发展战略

  切实落实单一业务经营向多元业务经营的双轮驱动发展战略，应对单一业务发展增速放缓、利润摊薄的情况，通过多元业务经营提升战略突围的能力和速度、获得发展空间与提升抗风险能力，实现提升市场竞争力、资本运营能力与可持续发展的目标。在公司和战略层面，将在保持和发展主业的同时，采用更快、更有效的手段，实现战略性新业务的突破，使公司在规模上、抗风险能力上踏上新的台阶；在主业和战术层面，需要我们做出更加积极的改变，能适应行业形势的变化，构建新形势和新环境下主业的核心竞争力与增长点。

  ３）２０１５年经营策略

  ２０１５年，公司将坚决执行双轮驱动的多元业务经营发展战略，在公司和战略层面保持和发展主业的同时，采用更快、更有效的手段，实现学前教育业务的突破，使公司在规模上、抗风险能力上踏上新的台阶。

  ①主业业务经营策略

  ２０１５年，公司主业将围绕增加业务收入、实现利润增长的经营目标开展各项工作。

  通过软硬一体的系统产品组合加强市场竞争力；通过加大服务和软件销售额提升客户满意度和应用价值；通过资源聚焦、组织优化，提升内部运营效率，实现恢复利润增长；通过增加ＶＷ产品的差异化和信息可视化应用解决方案平台产品样板点的交付和推广，加强产品力建设；通过建立前后一体的解决方案行销架构，建立可规模化的解决方案营销和交付模式。

  在努力实现主业的增长和盈利恢复的同时，公司将务实用好上市公司的资本平台，通过对选定产业战略并购业务的有效经营和持续扩展，努力打造所选择产业的生态圈，形成多元业务共同发展新局面，通过内生外延并举的协同合力，提升公司业绩，稳步实现公司战略升级。

  ②学前教育业务经营策略

  在公司制订的“依托积累的ＩＴ、通讯、交互等技术结合上市公司资本平台发展相关多元化业务，实现公司未来业务的增长。”的发展战略指引下，进军教育领域业务作为主业产业链的延伸，利用公司自身技术与产品优势，加强在教育领域的应用与布局。２０１５年，子公司红缨教育将继续发挥其为幼儿园提供解决方案及二次增值服务的优势，力争保持持续增长；同时依托公司在多媒体远程交互平台、智能硬件等研发设计上的丰富经验，协助红缨教育整合线下资源，积极探索如何将幼教与信息技术相结合，实现红缨教育一体化服务平台的再造。

  ４）可能面对的风险

  ①技术风险

  公司核心业务的技术目前处于国内领先水平，但高新技术行业技术和客户需求变化非常快，公司需加大市场研究与分析的力度，按客户需要进行产品技术创新，提高新产品的开发、转产效率；加强对外交流与合作、培养和引进专业人才，采取多种方式保证公司的技术水平处于行业领先地位。

  ②管理风险

  公司规模的快速扩大和发展战略升级，对管理团队提出更高要求，如何有效推动公司多元业务发展是管理团队当前面对的重要课题。既需要内部骨干的培养提升，又需要优秀人才的补充引进，且激励体系的优化建设将成为公司今年重点工作之一；同时，公司将继续强化制度与流程体系建设，在确保公司合规经营的同时，最大程度发挥管理团队的工作效能。

  ③多元业务整合风险

  为了做大做强教育业务，公司制定了“云端＋数据＋应用”的教育业务发展战略，进行主业与红缨教育的对接，正式进军教育服务领域，实现多元业务整合。但一般而言，并购整合是否能有效实施具有不确定性，存在收购整合风险。公司将在经营计划和业务方向、管理体系和财务体系等方面统筹规划，加强管理，最大程度的降低整合风险。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  国家财政部自２０１４年１月起陆续修订了《企业会计准则第２号——长期股权投资》、《企业会计准则第９号——职工薪酬》、《企业会计准则第３０号——财务报表列报》、《企业会计准则第３３号——合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第３９号——公允价值计量》、《企业会计准则第４０号——合营安排》、《企业会计准则第４１号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自２０１４年７月１日起施行。２０１４ 年 ６ 月 ２０ 日，财政部修订了《企业会计准则第３７号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在２０１４ 年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。 ２０１４年７月２３日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。因此公司于２０１５年４月１６日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》对原会计政策进行相应变更，并按规定要求的起始日开始执行上述企业会计准则。

  本次会计政策变更，不对公司２０１３年度和２０１４年度财务状况、经营成果及现金流量产生影响。具体详见２０１５年４月１８日刊登于证券时报与巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  （５）对２０１５年１－３月经营业绩的预计

  ２０１５年１－３月预计的经营业绩情况：净利润为负值

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  广东威创视讯科技股份有限公司

  法定代表人:何正宇

  2015年4月18日

  证券代码:002308  证券简称:威创股份    公告编号:2015-021

  广东威创视讯科技股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１５年４月１６日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区科珠路２３３号公司１楼会议室现场召开了第三届董事会第七次会议，会议通知已于２０１５年４月３日以电子邮件方式送达各位董事及其他列席人员。本次会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长何正宇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议：

  一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜２０１４年年度报告及其摘要＞的议案》。

  公司《２０１４年年度报告》全文及其摘要于２０１５年４月１８日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１４年年度报告摘要》刊登在同日的《证券时报》。本议案将提交股东大会审议。

  二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜２０１４年度董事会工作报告＞的议案》。

  《２０１４年度董事会工作报告》详见《２０１４年年度报告》全文的第四节，本议案将提交股东大会审议。

  三、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜２０１４年度总经理工作报告＞的议案》。

  四、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜２０１４年度董事会秘书履职报告＞的议案》。

  五、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜２０１４年度财务决算报告＞的议案》。

  ２０１４年度，公司实现营业收入８０，２９７．０９万元，同比下降２０．９２％；实现营业利润４，０２６．６９万元，同比下降８３．４９％；实现利润总额１１，２８８．７７万元，同比下降６５．１６％；实现净利润１０，５１９．０１万元，同比下降６５．１５％。《２０１４年度财务决算报告》其他数据详见公司２０１４年年度报告全文，本议案将提交股东大会审议。

  六、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１４年度利润分配预案的议案》。

  经审计，公司２０１４年末母公司会计报表的未分配利润为５１０，９６３，９７８．８７元，合并会计报表中归属于母公司的未分配利润为５１０，７０６，４５９．８７元，因此２０１４年度公司实际可供分配利润为５１０，７０６，４５９．８７元。

  ２０１４年度利润分配预案拟订如下：

  １、以２０１４年１２月３１日公司总股本８３５，５９１，５６０股为基数，向全体股东实施每１０ 股派发现金红利０．３５元（含税），共计派发现金红利２９，２４５，７０４．６０元，剩余未分配利润４８１，７１８，２７４．２７元结转下一会计年度。

  ２、２０１４年度公司不实施资本公积金转增股本。

  董事会认为，本次利润分配预案合法、合规。符合《公司章程》及《利润分配管理制度》的相关规定，本议案将提交股东大会审议。

  七、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜２０１４年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》。

  《２０１４年度募集资金存放与使用情况专项报告》于２０１５年４月１８日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。

  八、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金的议案》。

  同意使用部分超募资金１４，５００万元及利息８，２００万元，合计２２，７００万元永久补充流动资金。本议案将提交股东大会审议。

  《关于使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金的公告》于２０１５年４月１８日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。

  九、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜２０１４年度内部控制自我评价报告＞的议案》。

  《２０１４年度内部控制自我评价报告》于２０１５年４月１８日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。

  同意公司２０１５年度向以下三家银行申请银行综合授信额度，用于公司短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、银行保函的需要：

  １、同意向平安银行股份有限公司广州天河支行申请总金额人民币壹亿元的授信额度，期限一年，自双方签订综合授信协议之日起。

  ２、同意向招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行申请总金额人民币壹亿元的授信额度，期限一年，自双方签订综合授信协议之日起。

  ３、同意向中信银行股份有限公司广州分行申请总金额人民币壹亿元的授信额度，期限一年，自双方签订综合授信协议之日起。

  公司将视实际的资金需求，合理、谨慎地使用授信额度，保障全体股东利益。

  十一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度审计机构。本议案将提交股东大会审议。

  十二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘常年法律顾问的议案》。

  同意续聘广东格林律师事务所为公司２０１５年度常年法律顾问。

  十三、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。

  《关于会计政策变更的公告》于２０１５年４月１８日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。

  十四、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１４年度股东大会的议案》。

  同意于２０１５年６月３日（星期三）下午１４：００时在公司１楼会议室召开公司２０１４年度股东大会审议相关事项。

  《关于召开２０１４年度股东大会的通知》于２０１５年４月１８日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。

  特此公告。

  广东威创视讯科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月18日

  证券代码:002308  证券简称:威创股份    公告编号:2015-022

  广东威创视讯科技股份有限公司

  第三届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１５年４月１６日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区科珠路２３３号公司１楼会议室现场召开了第三届监事会第七次会议，会议通知已于２０１５年４月３日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席邓顿先生主持，应到监事３人，实到监事３人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议：

  一、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜２０１４年年度报告及其摘要＞的议案》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１４年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《２０１４年年度报告》全文及其摘要于２０１５年４月１８日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１４年年度报告摘要》刊登在同日的《证券时报》。本议案将提交股东大会审议。

  二、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜２０１４年度监事会工作报告＞的议案》。

  《２０１４年度监事会工作报告》详见《２０１４年年度报告》全文第九节之“五”。 本议案将提交股东大会审议。

  三、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜２０１４年度董事会秘书履职报告＞的议案》。

  四、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜２０１４年度财务决算报告＞的议案》。

  ２０１４年度，公司实现营业收入８０，２９７．０９万元，同比下降２０．９２％；实现营业利润４，０２６．６９万元，同比下降８３．４９％；实现利润总额１１，２８８．７７万元，同比下降６５．１６％；实现净利润１０，５１９．０１万元，同比下降６５．１５％。《２０１４年度财务决算报告》其他数据详见公司２０１４年年度报告全文，本议案将提交股东大会审议。

  五、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１４年度利润分配预案的议案》。

  经审计，公司２０１４年末母公司会计报表的未分配利润为５１０，９６３，９７８．８７元，合并会计报表中归属于母公司的未分配利润为５１０，７０６，４５９．８７元，因此２０１４年度公司实际可供分配利润为５１０，７０６，４５９．８７元。

  ２０１４年度利润分配预案拟订如下：

  １、以２０１４年１２月３１日公司总股本８３５，５９１，５６０股为基数，向全体股东实施每１０ 股派发现金红利０．３５元（含税），共计派发现金红利２９，２４５，７０４．６０元，剩余未分配利润４８１，７１８，２７４．２７元结转下一会计年度。

  ２、２０１４年度公司不实施资本公积金转增股本。

  监事会认为，本次利润分配预案合法、合规。符合《公司章程》及《利润分配管理制度》的相关规定，本议案将提交股东大会审议。

  六、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜２０１４年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》。

  《２０１４年度募集资金存放与使用情况专项报告》于２０１５年４月１８日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。

  七、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜２０１４年度内部控制自我评价报告＞的议案》。

  公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》及公司相关内控制度的情形。公司《２０１４年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作和执行情况。

  《２０１４年度内部控制自我评价报告》于２０１５年４月１８日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  八、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金的议案》。

  公司本次使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金，有助于缓解公司日常经营资金压力和提高公司募集资金使用效率，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》等相关规定，监事会同意公司使用部分超募资金及利息收入２２，７００万元永久补充流动资金。本议案将提交股东大会审议。

  《关于使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金的公告》于２０１５年４月１８日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。

  九、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  本次会计政策变更是基于财政部修订及颁布的会计准则，是依据国家政策法规的合理变更。执行新的会计政策将能更客观公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策和审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

  《关于会计政策变更的公告》于２０１５年４月１８日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。

  特此公告。

  广东威创视讯科技股份有限公司

  监 事 会

  2015年4月18日

  证券代码:002308  证券简称:威创股份    公告编号:2015-023

  广东威创视讯科技股份有限公司2014年度

  募集资金存放与使用情况专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［２００９］１１２３号”《关于核准广东威创视讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于２００９年１１月１６日至１７日由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）５，３４５万股，发行价格为每股人民币２３．８０元，募集资金总额为人民币１，２７２，１１０，０００．００元，扣除保荐承销费后为人民币：１，２１６，１９０，７７５．２９元，于２００９年１１月１９日存入本公司募集资金专用账户中。上述募集资金扣除保荐承销费及本公司累计发生的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币１，２０７，２５４，０００．７８元。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于２００９年１１月２０日出具的深鹏所验字［２００９］１７０号验资报告审验。

  二、募集资金管理情况

  公司根据所制定的《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督。募集资金严格按照招股说明书所列用途使用，不得随意改变。募集资金支出严格履行资金使用审批手续，公司独立董事、监事会对募集资金使用情况进行日常监督，按季度对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会。

  公司于 ２００９年 １１月 ２５日分别与保荐机构中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述三家银行开设募集资金专用账户，规范对募集资金的使用。２００９年１２月８日三方签署补充协议，约定将部分募集资金以定期存款的方式存放。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。中信证券股份有限公司作为公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到银行查询、复印公司专户的资料。公司和银行积极配合，三方监管协议的履行情况正常。公司募集资金在上述银行募集资金专用账户存放情况如下：

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  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况

  １、中信银行股份有限公司广州分行募集资金专户

  收支情况：活期账户年初余额２５，８９７，７５４．７５元，研发中心扩建项目支出８００，７４５．００元，信息化建设项目支出７７，１８０．００元，ＬＣＤ平板项目支出２８９，８９９．９７元，智慧城市管控中心大数据可视化解决方案建设项目支出５３，４０７，２７９．５４元，支付银行手续费２，５７４．８４元，收银行利息７，４００，１１８．８５元，定期存款解付２５０，０００，０００．００元，活期转定期２２０，０００，０００．００元。

  截至２０１４年１２月３１日，中信银行股份有限公司广州分行募集资金专户的活期账户余额为８，７２０，１９４．２５元，定期存款合计２０５，０００，０００．００元。

  ２、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行募集资金专户

  收支情况：活期账户年初余额３０，２１０，３０５．８３元，超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目支出１，１３９，５６６．１３元，支付银行手续费３５９．０４元，收银行利息１，７２３，６３４．９０元，定期存款解付１４０，０００，０００．００元，活期转定期１６５，０００，０００．００元。

  截至２０１４年１２月３１日，招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行募集资金专户的活期账户余额５，７９４，０１５．５６元，定期存款合计２６５，６２０，７４３．２０元。

  ３、中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行募集资金专户

  收支情况：活期账户年初余额４，７４９，９１７．０７元，员工宿舍项目支出５０７，５７４．０３元，超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目支出１５９，５２８．８２元，支付银行手续费７４０．１６元，收银行利息５７９，７３４．９１元，定期存款解付７０，０００，０００．００元，活期转定期７０，０００，０００．００元。

  截至２０１４年１２月３１日，中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行募集资金专户的活期账户余额４，６６１，８０８．９７元，定期存款合计８０，０００，０００．００元。

  （二）超募资金的使用情况

  公司首次公开发行超募资金金额为７５，８５４．４０万元，经公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过，根据公司战略规划和实际经营需要，公司使用超募资金６，５００万元建设员工宿舍项目。经２０１１年５月１８日公司召开２０１０年度股东大会审议通过，使用超募资金１０，５９３万元补充超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目和研发中心扩建项目房产建设资金缺口；使用超募资金９，２４９万投资平板拼接显示业务建设项目；２０１３年７月３０日，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，使用１２，０００万元超募资金用于智慧城市管控中心大数据可视化解决方案建设项目。截至期末，超募资金投向合计金额为３８，３４２万元，已累计使用超募资金３３，１１８万元（其中包含使用超募资金补充超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目和研发中心扩建项目房产建设资金缺口已使用的１０，５８０万元）。

  （三）公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

  （四）公司募集资金投资未发生置换先期投入的情况。

  （五）公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  四、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整的披露了募集资金存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

  附表１：２０１４年度募集资金使用情况对照表

  广东威创视讯科技股份有限公司

  董事会

  2015年4月18日

  附表１

  2014年度募集资金使用情况对照表

  单位：万元

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  (下转B27版)