证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开情况

  本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于 2015年4月20日下午14:00在浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼会议室召开；网络投票时间为2015年4月19日-2015年4月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月19日下午15:00至4月20日下午15:00任意时间。

  会议由公司董事会召集，董事长吴志泽先生主持本次会议。公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共18人，代表股份123,003,678股，占公司有表决权股份总数的比例为20.9901%。其中：（1）出席现场会议的股东（含股东代理人）共5人，代表股份122,946,478股，占公司有表决权股份总数的比例为20.9803%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 13人，代表股份57,200股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0098%；（3）出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含 5%，下同）共14人，代表有表决权股份70,910股，占公司有表决权股份总数的0.0121%。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场和网络表决，审议表决结果如下：

  会议采用记名方式进行现场和网络进行表决，逐项审议并通过如下议案：

  1、 审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意123,002,378股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9989％；反对0股；弃权1,300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。

  其中，中小股东表决结果如下：同意69,610股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.1667%；反对0股；弃权1,300股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.8333%。

  2、 审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意123,003,678股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  其中，中小股东表决结果如下：同意70,910股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  3、 审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；

  表决结果：同意123,003,678股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  其中，中小股东表决结果如下：同意70,910股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  4、 审议通过了《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

  表决结果：同意123,002,378股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9989％；反对0股；弃权1,300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。

  其中，中小股东表决结果如下：同意69,610股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.1667%；反对0股；弃权1,300股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.8333%。

  5、 审议通过了《公司2014年度报告》及其摘要；

  表决结果：同意123,002,378股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9989％；反对0股；弃权1,300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。

  其中，中小股东表决结果如下：同意69,610股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.1667%；反对0股；弃权1,300股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.8333%。

  6、 审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》；

  表决结果：同意123,002,378股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9989％；反对0股；弃权1,300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。

  其中，中小股东表决结果如下：同意69,610股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.1667%；反对0股；弃权1,300股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.8333%。

  7、 审议通过了《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》；

  表决结果：同意123,002,378股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9989％；反对0股；弃权1,300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。

  其中，中小股东表决结果如下：同意69,610股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.1667%；反对0股；弃权1,300股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.8333%。

  8、 审议通过了《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》；

  表决结果：同意123,002,378股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9989％；反对0股；弃权1,300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。

  其中，中小股东表决结果如下：同意69,610股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.1667%；反对0股；弃权1,300股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.8333%。

  9、 审议通过了《关于继续调整优化营销网络的议案》；

  表决结果：同意123,002,378股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9989％；反对0股；弃权1,300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。

  其中，中小股东表决结果如下：同意69,610股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.1667%；反对0股；弃权1,300股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.8333%。

  10、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；

  表决结果：同意123,002,378股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9989％；反对0股；弃权1,300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。

  其中，中小股东表决结果如下：同意69,610股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.1667%；反对0股；弃权1,300股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.8333%。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2014年股东大会决议；

  2、国浩律师（上海）事务所关于公司2014年股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  浙江报喜鸟服饰股份有限公司

  董事会

  2015年4月21日