证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年4月20日

  (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长授权谭生光先生主持。会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事15人，出席7人，董事长黄铮、独立董事王霄鹏、彭中天、唐波以及董事陈毓书、李良忠、陶毅、王德山因工作原因未出席会议；

  2、 公司在任监事5人，出席2人，监事会主席游晓静、监事李建红、李云婷因工作原因未出席会议；

  3、 董事会秘书出席了本次会议，其他5名高管列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：《2014年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：《2014年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：《2014年度独立董事述职报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：《2014年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：《2014年年度报告》及其摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：《2014年度利润分配预案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  公司决定以2014年12月31日的总股本2,335,407,014股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。派发现金红利总额为233,540,701.4元。剩余可分配利润留待以后年度分配。

  7、 议案名称：《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  公司决定聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司2015年度的财务审计和内部控制审计工作，费用总额不超过140万元（其中：财务审计费用90万元，内部控制审计费用50万元）。

  8、 议案名称：《关于公司2015年度债务融资方案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  公司决定2015年度通过债务融资方式融资总额不超过70亿元人民币。

  为提高公司债务融资效率和灵活性，授权董事会并同意授权董事长在董事会闭会期间，按照相关法律、法规的规定，根据金融市场情况全权决定债务融资有关事宜。

  决议有效期：本议案自本次年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议之日为止。

  9、 议案名称：《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  按照省内高速公路规划建设的情况，根据2014年度实际发生的日常关联交易（含公开招标）情况和自身实力，预计2015年度将可能与关联方发生的日常关联交易金额约 27.9 亿元，其中工程施工类19亿元，机电施工类8亿元，监理服务类0.8亿元，其他0.1亿。

  公司关联股东江西省高速公路投资集团有限责任公司、江西公路开发总公司、江西运输开发公司对本议案回避表决。本议案实际表决股份数为1,879,300股，占公司总股本的0.08%。

  10、 议案名称：《赣粤高速分红回报规划（2015年-2017年）》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定办理有关工商变更报备手续。

  12、 议案名称：《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二) 累积投票议案表决情况

  13、 关于选举公司第六届董事会董事的议案

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  经股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举吴克海先生、谭生光先生、陈毓书先生、阙泳先生、钟家毅先生和熊长水先生为公司第六届董事会董事。

  董事任期自2015年4月20日起计算，任期三年。

  14、 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

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  经股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举荣莉女士、任晓剑先生和李红玲女士为公司第六届董事会独立董事。

  独立董事任期自2015年4月20日起计算，任期三年。

  15、 关于选举公司第六届监事会监事的议案

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  经股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举张冬生先生、李旷先生和陈志庭先生为公司第六届监事会监事。

  根据《公司法》、《公司章程》规定，以上三位同志与公司职工代表大会选举产生的职工监事朱首校先生和蒋昊先生共同组成公司第六届监事会。

  监事任期自2015年4月20日起计算，任期三年。

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  1、议案10、议案11为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2、议案9为关联议案，关联股东江西省高速公路投资集团有限责任公司、江西公路开发总公司、江西运输开发公司均回避表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

  律师：沈国权、李攀峰

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司2014年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  江西赣粤高速公路股份有限公司

  2015年4月21日