证券时报多媒体数字报

  (上接B85版)

  12.1发行规模

  12.2票面金额及发行价格

  12.3发行对象及向公司股东配售的安排

  12.4债券期限

  12.5债券利率及还本付息

  12.6发行方式

  12.7担保安排

  12.8募集资金用途

  12.9债券形式

  12.10发行债券的交易流通

  12.11本次非公开发行债券决议的有效期

  13、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司债券相关事项的议案》；

  14、《关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案》；

  15、《关于修订<公司章程>的议案》。

  此外，在本次年度股东大会上公司独立董事还将作《2014年度独立董事履职报告》。

  三、现场股东大会会议登记办法

  （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  （二）登记时间：2015年5月8日上午9:00-11:00和下午2:00-5:00。

  （三）登记地点：宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦513室。

  （四）登记手续：

  1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人股东账户卡和委托人身份证。

  2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，请注明“2014年年度股东大会”收。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360981；

  2、投票简称：“银亿投票”。

  3、投票时间：2015年5月12日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。

  4、在投票当日，“银亿投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。具体如下表所示：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，具体如下表所示：

  ■

  （4）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案十五中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案十五中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案十四中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月11日下午3：00，结束时间为2015年5月12日下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  ■

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

  申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

  网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

  五、投票注意事项

  1、会议联系方式：

  联系人：罗瑞华、赵姝

  联系电话：（0574）87037581、（0574）87653687

  传真：（0574）87653689（请注明“2014年年度股东大会收”）

  通讯地址：宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦513室

  邮编：315020

  2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  六、备查文件及备置地点

  1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

  2、其他备查文件

  备查文件备置地点：宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦513室银亿房地产股份有限公司证券部。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司董事会

  二Ｏ一五年四月二十一日

  附件1：

  银亿房地产股份有限公司2014年年度股东大会授权委托书

  兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席银亿房地产股份有限公司2014年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本公司、本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  附注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”，如欲投票“弃权”议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、如欲投票同意全部议案，可在上表“总议案”一行的“同意”栏内填上“√”即可；也可就各项议案的“同意”栏内逐项填上“√”进行表决。

  3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号2015-018

  银亿房地产股份有限公司关于子公司

  舟山银亿房地产开发有限公司为宁波

  恒瑞置业有限公司提供抵押担保的公告

  各位董事：

  一、对外担保情况概述

  公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“银亿房产”）的控股子公司宁波恒瑞置业有限公司（以下简称“恒瑞置业”）因经营发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司宁波江北支行（以下简称“建行江北支行”）申请贷款25,000万元，贷款期限自本次董事会审议通过之日起至2017年9月29日。银亿房产控股子公司舟山银亿房地产开发有限公司（以下简称“舟山银亿”）拟以其名下位于沈家门街道鲁滨南路37号璞园的27套共计6,851.36平方米房产权共同为本次贷款提供抵押担保，担保期限自本次董事会审议通过之日起至2017年9月29日，担保金额7,200万元。同时，恒瑞置业少数股东宁波新恒投资发展有限公司亦提供连带责任担保。

  本次担保已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，本次担保涉及的金额在本公司2013年年度股东大会审议通过的《2014年度新增担保额度的议案》中新增人民币92.50亿元的担保额度内，因此，无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称：宁波恒瑞置业有限公司

  成立日期：2010年8月6日

  注册地点：宁波市鄞州区洞桥镇王家桥村

  法定代表人：方宇

  注册资本：壹亿玖仟万元整

  主营业务：房地产开发、经营；室内外装饰工程的施工、设计；物业服务；五金件、金属材料的批发、零售。

  股权结构：

  ■

  最近一年及一期的财务数据（未经审计）：

  单位：元

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  三、担保合同的主要内容

  舟山房产拟与建行江北支行签订《抵押合同》，拟以其名下部分资产进行抵押。本合同项下抵押担保范围为：恒瑞置业拟与建行江北支行签订的《借款合同》项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。抵押担保金额为7,200万元,担保期限自本次董事会审议通过之日起至2017年9月29日。

  抵押资产的基本情况：舟山银亿名下位于沈家门街道鲁滨南路37号璞园的27套房产权，具体情况如下：

  ■

  上述抵押资产经公司第六届董事会第九次临时会议审议通过后，原拟为宁波江北银亿房地产开发有限公司向浙商银行宁波北仑支行申请的贷款提供抵押担保，后未作抵押；因此，上述抵押资产不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

  四、董事会意见

  恒瑞置业资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为舟山银亿为其提供担保不会对公司产生不利影响。本次担保风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。

  本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司及其控股子公司担保余额为738,115.00 万元，占2014年12月31日经审计合并会计报表净资产总额499,458.98万元的147.78%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额695,115.00 万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为43,000.00万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

  2、恒瑞置业营业执照；

  3、恒瑞置业未经审计的2014年度及2015年1-3月财务报表。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一五年四月二十一日

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-016

  银亿房地产股份有限公司关于本公司

  全资子公司向银亿集团有限公司

  借用周转资金关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、关联交易概况

  公司于2014年4月18日召开的第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于本公司全资子公司向银亿集团有限公司借用周转资金关联交易的议案》,即本公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“银亿房产”）因临时资金周转需要，经与公司控股股东之控股股东银亿集团有限公司（以下简称“银亿集团”）协商后，银亿集团同意临时借调资金供银亿房产周转，以支持银亿房产业务开展。该事项即将到期，根据银亿房产战略目标及业务拓展的进程，银亿房产拟继续向银亿集团临时借用周转资金的日均借款余额不超过人民币18亿元，并按同期金融机构借款利率支付资金占用费，预计累计十二个月内支付的资金占用费总额不超过18,000万元。

  因银亿集团为公司控股股东之控股股东，银亿房产向银亿集团临时借用周转资金并支付资金占用费已构成关联交易。鉴于银亿房产向银亿集团支付的资金占用费金额未超过本公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的5%，根据深交所《股票上市规则》的有关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

  二、关联方基本情况

  关联方名称：银亿集团有限公司

  法定代表人：熊续强

  注册地址：浙江省宁波市江北区人民路132号27楼

  经营范围：装饰装修；自营和代理货物和技术的进出口，无进口商品分销业务；化学纤维技术开发；建设工程技术咨询；科技信息咨询服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）

  成立日期：1993年7月

  注册资本：46,164.50万元

  注册号：330200400018440

  企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

  最近一年又一期的主要财务指标(未经审计)：

  单位：万元

  ■

  股权结构：

  ■

  三、交易的定价政策及定价依据

  按照公允原则，银亿房产向银亿集团临时借用周转资金拟按同期金融机构借款利率支付资金占用费。

  四、涉及关联交易的其他安排

  为提高董事会运作效率，更好地适应业务开展需要，公司董事会授权公司执行总裁作为日常向银亿集团临时借用周转资金的审批人，授权期限自2014年度董事会审议通过本议案之日起至2015年度董事会召开之日止。董事会责成经营管理层严密监控资金使用，严格履行内部审批流程。

  五、交易目的和对上市公司的影响

  公司全资子公司银亿房产向银亿集团临时借用周转资金主要是为了满足银行还贷或其他不特定时间内临时资金周转的需要。该项关联交易有利于提高银亿房产对资金的筹措安排能力，为银亿房产业务快速发展提供更有力的支持。

  六、独立董事事前认可和独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的有关规定，独立董事对本公司全资子公司银亿房产向银亿集团借用周转资金的关联交易进行了事前审查，同意将此议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议，并发表如下独立意见：

  本次关联交易满足了银亿房产在日常业务开展中临时性资金周转的需要，有利于公司正常经营和稳定发展，同时遵循市场定价原则，保证了交易的公允性；关联交易及决策程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《关联交易管理办法》及《公司章程》等有关规定，不会损害上市公司及全体股东的利益。

  七、备查文件

  1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

  2、独立董事对关联交易事前认可和独立意见。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十一日