证券时报多媒体数字报

  （上接B128版）

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2015年5月13日下午17：00前送达公司，并电话确认）。

  （4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票。程序如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

  2、投票代码:362680；投票简称：黄海投票。

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入投票代码:362680

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体如下表：

  ■

  （4）在“委托股数”项下输入表决意见：

  ■

  （5）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单；

  （7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）、采用互联网投票的投票程序

  1、通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月14日15:00至2015年5月14日15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  3、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

  五、其他事项

  1、出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。

  2、联系人：王祥明 李莉

  3、联系电话：0518-85383039 传真：0518-85383039

  4、邮政编码：222062

  六、备查文件

  1、《连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

  特此公告！

  连云港黄海机械股份有限公司

  董事会

  2015年4月20日

  附件：

  授权委托书

  连云港黄海机械股份有限公司：

  兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席连云港黄海机械股份有限公司2014年度股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

  ■

  注：

  1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。

  3、本授权委托书有效期到本次股东大会结束时止。

  委托人（签字盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账号： 委托人持股数量：

  受托人身份证号码： 受托人（签字）：

  委托书有效期限： 委托日期：

  证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2015-031

  连云港黄海机械股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2015年4月7日以书面送达或电子邮件等方式发出。会议于2015年4月18日上午10：00在连云港市海州开发区新建东路1号公司会议室以现场表决方式召开，应到董事5人，现场出席董事5人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长刘良文先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度总经理工作报告》。

  2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度董事会工作报告》。

  公司独立董事张晓西先生、王英姿女士向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在2014年度股东大会上述职。

  内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2014年度报告》“第四节 董事会报告”、《独立董事2014年度述职报告》。

  本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

  3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2014年度报告及其摘要的议案》。

  《公司2014年度报告》及《公司2014年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2014年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  4、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度财务决算报告》。

  2014年度，公司实现营业收入106,943,404.52元，同比减少46.62%；实现营业利润15,419,360.34元，同比减少52.25%；实现归属于上市公司股东的净利润14,182,935.63元，同比减少60.31%。

  本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

  5、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐人出具的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

  6、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》。

  《2014年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐人出具的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  7、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《内部控制规则落实自查表》。

  《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，保荐人出具的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  8、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2014年度利润分配预案的议案》。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现净利润14,182,935.63元，根据《公司章程》的有关规定，以本年度净利润的10%提取法定公积金1,418,293.56元，加年初未分配利润152,905,506.05元，减股东分红10,400,000.00元，本年度未分配利润为155,270,148.12元。

  本年度利润分配预案为：以2014年末总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），共计分配利润4,800,000.00元，余150,470,148.12元，结转下年度。本年度不送红股。

  鉴于公司资本公积较大，为回报投资者，拟以2014年末总股本8,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，合计转增5,600万股，转增后总股本为13,600万股。本次转增金额未超过2014年末“资本公积-股本溢价”的余额。

  独立董事对本事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  9、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》。

  经公司董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。独立董事对本事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  10、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于确认公司2014年度监事、高级管理人员薪酬的议案》。

  监事、高级管理人员薪酬详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2014年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“三、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。独立董事对本事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  11、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订＜连云港黄海机械股份有限公司章程＞的议案》。

  具体修订内容如下：

  ■

  修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议，且由股东大会以特别决议通过。

  12、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订＜连云港黄海机械股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》。

  具体修订内容如下：

  ■

  修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议，且由股东大会以特别决议通过。

  13、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

  为满足公司正常生产经营发展的需要，董事会同意公司向银行申请8,000万元人民币综合授信，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。

  14、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

  内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐人出具的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  15、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于继续使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

  内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于继续使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  16、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2015年第一季度报告的议案》。

  《公司2015年第一季度报告全文》及《公司2015年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2015年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  17、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》。

  董事会同意公司筹划重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。

  公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

  18、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

  内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2014年年度股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

  2、独立董事关于公司2014年度相关事项的独立意见。

  3、关于本次会议相关议案的保荐机构意见。

  4、立信会计师事务所出具的鉴证报告。

  特此公告。

  连云港黄海机械股份有限公司

  董事会

  2015年4月20日

  证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2015-032

  连云港黄海机械股份有限公司

  第二届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2015年4月7日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于2015年4月18日下午在连云港市海州开发区新建东路1号公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席刘际梯先生主持,公司董事会秘书列席了会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

  《2014年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本报告需提交2014年年度股东大会审议。

  2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年度报告及其摘要的议案》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核连云港黄海机械股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2014年度报告》及《公司2014年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2014年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  本议案需提交2014年度股东大会审议。

  3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》。

  2014年度，公司实现营业收入106,943,404.52元，同比减少46.62%；实现营业利润15,419,360.34元，同比减少52.25%；实现归属于上市公司股东的净利润14,182,935.63元，同比减少60.31%。

  本报告需提交2014年年度股东大会审议。

  4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

  内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  本报告需提交2014年年度股东大会审议。

  5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

  监事会认为，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

  《2014年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现净利润14,182,935.63元，根据《公司章程》的有关规定，以本年度净利润的10%提取法定公积金1,418,293.56元，加年初未分配利润152,905,506.05元，减股东分红10,400,000.00元，本年度未分配利润为155,270,148.12元。

  本年度利润分配预案为：以2014年末总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），共计分配利润4,800,000.00元，余150,470,148.12元，结转下年度。本年度不送红股。

  鉴于公司资本公积较大，为回报投资者，拟以2014年末总股本8,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，合计转增5,600万股，转增后总股本为13,600万股。本次转增金额未超过2014年末“资本公积-股本溢价”的余额。

  本议案需提交2014年年度股东大会审议。

  7、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》。

  监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。

  本议案需提交2014年年度股东大会审议。

  8、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

  监事会认为：公司继续使用闲置募集资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司继续使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

  内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

  本议案需提交2014年年度股东大会审议。

  9、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

  监事会认为：公司继续使用不超过5,000万元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品，是在保证公司正常生产经营及资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，明确了审批权限及风险控制措施。运用自有闲置资金购买银行理财产品，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司继续使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品。

  内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于继续使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

  本议案需提交2014年年度股东大会审议。

  10、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年第一季度报告的议案》。

  监事会认为，董事会编制和审核公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2015年第一季度报告全文》及《公司2015年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2015年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  三、备查文件

  1、连云港黄海机械股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

  特此公告。

  连云港黄海机械股份有限公司监事会

  2015年4月20日

  证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2015-033

  连云港黄海机械股份有限公司

  关于举行2014年度报告网上

  说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  连云港黄海机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司《2014年度报告》，为便于广大投资者深入了解公司情况，公司将于2015年4月23日（星期四）15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  届时，公司董事长刘良文先生、总经理、董事会秘书王祥明先生、财务总监金丽娟女士、独立董事王英姿女士、保荐代表人沈斌先生在网上与投资者进行沟通。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  连云港黄海机械股份有限公司

  董事会

  2015年4月20日