证券时报多媒体数字报

  (上接B104版)

  通诚机械从中航工业集团财务有限责任公司申请贷款人民币400万元，由公司全资子公司贵州红林提供连带责任担保，期限为1年。

  截至本公告日，借款协议和担保协议尚未签署。

  （二）西控国际

  西控国际从中国银行西安东大街支行营业部申请贷款人民币2,000万元，由西控科技和中航发展按持股比例共同担保，其中西控科技按持股比例86%，提供担保金额1,720万元；中航发展按持股比例14%，提供担保金额280万元，期限为2年。

  截至本公告日，借款协议和担保协议尚未签署。

  四、董事会意见

  公司董事会认为，通诚机械和西控国际的贷款能够满足其日常业务运营的资金需求，有利于生产经营的正常开展。该公司资产质量优良，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，本次担保符合公司的利益，不会损害中小投资者的利益，因此公司同意贵州红林为通诚机械提供连带责任担保，西控科技为西控国际按股权比例提供连带责任担保。

  通诚机械是公司全资子公司贵州红林的全资子公司，西控国际是公司全资子公司西控科技的控股子公司，故不存在为其他股东提供担保的情形。本次担保亦不存在反担保情形。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保后，公司累计对外（含对子公司）担保金额为2,920万元，累计担保总额占公司最近一期经审计财务报表净资产的0.64%。公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

  六、备查文件

  公司第六届董事会第二十一次会议决议。

  特此公告。

  中航动力控制股份有限公司董事会

  二〇一五年四月十八日

  股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2015-016

  中航动力控制股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议基本情况

  1．会议召集人：本公司董事会。

  2．召开时间：

  （1）现场会议时间：2015年5月26日（星期二），下午2:00

  （2）网络投票时间：2015年5月25日—2015年5月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月25日15:00至2015年5月26日15:00的任意时间。

  3．会议地点：公司总部（地址：无锡市滨湖区梁溪路792号，联系电话：0510-/85702125）。

  4．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  5．股权登记日：2015年5月18日。

  二、会议出席对象

  1．截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

  2．本公司董事、监事及高级管理人员；

  3．本公司聘请的律师。

  三、会议审议事项

  1. 关于公司2014年度董事会工作报告的议案

  2. 关于公司2014年度监事会工作报告的议案

  3. 关于公司2014年年度报告及其摘要的议案

  4. 关于公司2014年度财务决算报告的议案

  5. 关于公司2014年度利润分配预案的议案

  6. 关于公司与关联财务公司签署金融服务协议的议案

  7. 关于公司2015年度财务预算报告的议案

  8. 关于公司2014年度关联交易执行情况的议案

  9. 关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案

  10.关于公司聘请2015年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案

  注：独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  其中：第1、3-10项审议事项为公司第六届董事会第二十一次会议审议通过的议案，第2项审议事项为公司第六届监事会第十四次会议审议通过的议案，详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的第六届董事会第二十一次会议决议公告、公司第六届监事会第十四次会议决议公告、公司2014年年度报告及摘要、关于签订《金融服务协议》的公告、公司2014年度关联交易执行情况公告、公司2015年度日常关联交易预计情况公告。

  四、参加现场会议登记方法

  1．自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  2．法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  3．可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

  4．登记时间：2015年5月21日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

  5．登记地点：江苏省无锡市梁溪路792号中航动力控制股份有限公司，信函上请注明“股东大会”字样。

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1．本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月26日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2．投票代码：360738；投票简称：“动控投票”。

  3．股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入投票。

  （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  本次股东大会议案对应“委托价格”具体情况如表1：

  表1

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

  ■

  （4）股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  4．投票举例

  （1）股权登记日持有“中航动控”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

  ■

  （2） 如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，对议案三投弃权票，申报顺序如下：

  ■

  （二）采用互联网投票的操作流程：

  1．股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2．股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“中航动力控制股份有限公司2014年年度股东大会投票”。

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4）确认并发送投票结果。

  3．股东进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月25日15:00至2015年5月26日15:00的任意时间。

  六、其他事项

  1．会议联系方式

  地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号

  联系人：杨刚强、沈晨

  联系电话：0510-85706075/85702125

  联系传真：0510-85500738

  邮编：214063

  2．现场会议会期预计半天，与会股东或股东代理人住宿及交通费用自理。

  中航动力控制股份有限公司董事会

  二〇一五年四月十八日

  中航动力控制股份有限公司

  2014年年度股东大会授权委托书

  中航动力控制股份有限公司：

  兹全权委托 先生/女士代表委托人出席中航动力控制股份有限公司2014年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  委托人对受托人的表决指示如下：

  ■

  特别说明事项：

  1.请在所选择栏打“○”，各议案的同意、反对、弃权三个选项必选一个(且只能选一个) ，其他栏中打“×”。委托人未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

  2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

  委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

  委托人身份证号码：

  委托人证券账户卡号：

  委托人持股数量：

  受托人（签字）：

  受托人身份证号码：

  签署日期： 年 月 日

  股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2015-017

  中航动力控制股份有限公司

  第六届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第六届监事会第十四次会议于2015年4月18日在无锡公司总部召开。本次会议于2015年4月8日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会监事。应参加表决监事5人，亲自出席并表决监事3人，监事韩曙鹏、王剑因公务原因不能参加会议，全权委托监事高华出席并表决，本次会议合计可履行监事权利义务5人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议：

  一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司监事会2013年度工作报告。

  详细内容见同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司监事会2014年度工作报告。

  该议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

  二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2014年年度报告及其摘要。

  同意监事会对公司2014年年度报告的审核意见如下：

  经审核，监事会认为董事会编制和审议的中航动力控制股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本报告需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

  三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2014年度内部控制自我评价报告。

  同意监事会对公司内部控制自我评价报告审核意见如下：

  （1）公司能认真按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等文件精神，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，基本建立健全了覆盖公司各环节的内部控制体系，保证了公司业务活动的正常进行及资产的安全和完整。

  （2）2014年度，公司能认真执行相关法律法规及公司内部控制制度，执行情况良好，未发现内部控制设计及执行方面的重大缺陷，未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

  综上所述，监事会认为公司内部控制自我评价报告全面、真实、准的确反映了公司内部控制的实际情况。

  四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司2014年度关联交易执行情况的议案。

  该议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

  五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于2015年度日常关联交易预计情况的议案

  该议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

  六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

  监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的、也是必要的，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化，因此，全体监事一致同意《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体内容详见同日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  特此公告。

  中航动力控制股份有限公司

  监事会

  二○一五年四月十八日