证券时报多媒体数字报

  股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2015-025

  利民化工股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  利民化工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议于2015 年4月20日以口头形式发出会议通知，会议于2015年4月 20日下午5时以现场表决方式在公司三楼会议室召开。应出席本次会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议由董事长李明先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、 议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

  经与会董事认真讨论，以记名投票表决方式的方式审议通过了以下议案：

  会议以赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于补选公司第二届董事会战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员的议案》。

  依据《公司法》、《利民化工股份有限公司章程》的有关规定，补选独立董事张晓彤为公司第二届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

  备查文件：

  1、《公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  利民化工股份有限公司董事会

  2015年4月21日

  股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2015-026

  利民化工股份有限公司

  第二届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  利民化工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于2015 年4月20日以口头形式发出会议通知，会议于2015年4月 20日下午6时以现场表决方式在公司三楼会议室召开。应参加本次会议表决的监事为3人，实际现场参加本次会议表决的监事为3人。本次会议由王向真先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

  会议经全体监事表决，通过了如下议案：

  会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举王向真先生为公司第二届监事会主席的议案》。

  根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，选举王向真先生为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

  王向真先生个人简历详见《证券时报》和巨潮资讯网2015年3月31日披露的《公司第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号2015-016）。

  备查文件：

  1、《公司第二届监事会第九次会议决议》；

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告！

  利民化工股份有限公司监事会

  2015年4月21日