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股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2015—033 通威股份有限公司二〇一四年年度股东大会决议公告 2015-04-22 来源:证券时报网 作者:
公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议不存在否决议案的情况 ●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 1、通威股份有限公司(以下简称“公司”)2014年年度股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于2015年4月21日下午2:00在公司会议室召开;网络投票表决时间为2015年4月21日上午9:30-11:30及下午13:00-15:00。 2、出席会议的股东和代理人情况 ■ 3、本次会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 4、公司董事、监事和董事会秘书出席情况 公司在任董事9人,出席7人,董事长刘汉元先生、独立董事姜玉梅女士均在外出差,未能参加本次会议;公司在任监事3人,出席2人,监事杨仕贤先生因在外出差,未能参加本次会议;董事会秘书及部分高级管理人员出席了会议。 二、议案审议和表决情况 会议以现场记名+网络投票表决方式审议了以下议案,现将审议结果公告如下: (一)非累积投票议案 1、议案名称:《2014年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: ■ 2、议案名称:《2014年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: ■ 3、议案名称:《2014年年度报告及年度报告摘要》 审议结果:通过 表决情况: ■ 4、议案名称:《2014年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况: ■ 5、议案名称:《2014年度的利润分配和公积金转增预案方案》 审议结果:通过 表决情况: ■ 6、议案名称:《独立董事2014年度述职报告》 审议结果:通过 表决情况: ■ 7、议案名称:《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况: ■ 8、议案名称:《关于董事会授权下属担保公司2015年为公司客户提供担保额度权限的议案》 审议结果:通过 表决情况: ■ 9、议案名称:《关于2015年为控股子公司经济业务进行担保的议案》 审议结果:通过 表决情况: ■ 10、议案名称:《关于2015年申请银行综合授信的议案》 审议结果:通过 表决情况: ■ 11、议案名称:《关于2015年利用短期溢余资金进行理财的议案》 审议结果:通过 表决情况: ■ 12、议案名称:《关于2015年向通威集团有限公司借款的议案》 审议结果:通过 表决情况: ■ 13、议案名称《关于确认2014年对外投资与技术改造情况及2015年对外投资与技术改造计划的议案》 审议结果:通过 表决情况: ■ 14、议案名称:《未来三年分红回报规划(2015-2017年)》 审议结果:通过 表决情况: ■ 15、议案名称:《关于2015年开展套期保值及证券投资业务的议案》 审议结果:通过 表决情况: ■ 16、议案名称:《关于调整董事、独立董事津贴的议案》 审议结果:通过 表决情况: ■ 17、议案名称:《关于调整监事津贴的议案》 审议结果:通过 表决情况: ■ (二)涉及重大事项,5%以下股东表决情况: ■ 三、律师见证情况 北京市金杜律师事务所律师卢勇先生、赵志莘女士到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、本次股东大会决议; 2、本次股东大会法律意见书。 特此公告 通威股份有限公司董事会 二〇一五年四月二十二日 本版导读:
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