证券时报多媒体数字报

  证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2015-28

  众业达电气股份有限公司关于公司竞拍取得土地使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、土地竞拍情况概述

  众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年2月25日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司参与土地使用权竞拍的议案》，同意公司参与竞拍汕头市龙湖区珠津工业区（南片）A01-2地块，并授权公司管理层签署和办理该宗地块竞买过程中的相关文件。

  鉴于：本次董事会会议审议通过的土地使用权竞拍事项属于临时性商业秘密，且参与土地使用权竞拍结果存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第26号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，公司于2015年2月25日向深圳证券交易所递交了《关于土地使用权竞拍事项暂缓披露的申请》，申请暂缓披露上述决议内容，待上述土地竞拍完成后再履行信息披露义务。

  公司于2015年3月24日参加了由汕头市土地与矿业权交易中心承办的国有建设用地使用权网上挂牌出让活动，成功竞得汕头市龙湖区珠津工业区（南片）A01-2地块使用权，并于2015年4月21日签署上述地块的《成交确认书》。

  二、竞得土地基本情况

  （一）成交土地基本情况

  1、土地位置：珠津工业区（南片）A01-2地块

  2、出让面积：8784.99平方米

  3、使用年限：50年

  4、用地性质：工业用地

  5、容积率：0.7～2.0

  6、成交金额：人民币1,190万元

  7、资金来源：自有资金

  （二）后续要求

  公司必须自《成交确认书》签署后，《国有建设用地使用权出让合同》签订之前与汕头市龙湖区人民政府签订《珠津工业区（南片）A01-2地块项目发展协议》；应在《成交确认书》签署之日起3个工作日内，向汕头龙湖工业园区管理办公室提交《珠津工业区（南片）A01-2地块项目用地建设承诺书》。自《成交确认书》签署之日起10个工作日内，与汕头市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，并自《国有建设用地使用权出让合同》签订之日起15个自然日内付清成交价款余款。

  （三）本次交易不涉及关联交易和重大资产重组。

  二、对公司的影响

  公司成功竞得上述国有土地使用权有助于解决公司发展对经营场地的需求，符合公司"三覆盖"发展战略，有利于推动公司产业化布局的发展，加速开拓有关业务，促进公司可持续发展。

  三、近12个月累计购买资产情况

  2014年9月，公司全资子公司众业达电气南京有限公司因办公经营场地需求，以自有资金购买房产，费用2660万元人民币；2014年9月至10月，为进一步加强公司流程的标准化、提高公司的运营效率、全面提升公司内部系统化决策管理水平，公司决定对ERP系统进行改造与升级，购买IFS应用软件及服务合计1466万元人民币；2014年10月，公司对机房进行整体维护与配置升级，费用为326万元人民币；2015年2月，公司全资子公司石家庄市众业达电气自动化有限公司因办公经营场地需求，以自有资金购买房产，费用519.23万人民币。

  综上，包括本次竞买土地在内，连续12个月内购买资产累计超过5000万元，达到董事会审批权限，故本次竞买土地使用权事项需提交董事会审议。

  四、备查文件

  1、《成交确认书》

  特此公告

  众业达电气股份有限公司

  董事会

  2015年4月21日

  证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2015-27

  众业达电气股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2015年2月25日以通讯表决方式召开，会议通知已于2015年2月16日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数为9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、《关于公司参与土地使用权竞拍的议案》

  根据公司的“三覆盖”发展战略，为推动公司产业化布局的发展，加速开拓有关业务，切实解决公司发展对经营场地的需求，促进公司可持续发展，公司拟参与竞买汕头市龙湖区珠津工业区（南片）A01-2地块，并授权公司管理层签署和办理该宗地块竞买过程中的相关文件。上述土地情况如下：

  （1）出让方

  名称：汕头市国土资源局

  （2）标的土地使用权情况：

  ■

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、暂缓披露情况

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第26 号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，公司已向深圳证券交易所申请暂缓披露本次董事会会议决议。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

  众业达电气股份有限公司

  董事会

  2015年4月21日