证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于２０１５年４月８日在公司总部会议室召开，会议决定于２０１５年５月４日召开公司２０１４年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  １、股东大会届次：２０１４年度股东大会

  ２、会议召集人：公司第三届董事会

  ３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

  ４、会议时间：

  （１）现场会议时间：２０１５年５月４日（星期一）下午１４：３０开始；

  （２）网络投票时间：

  ①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１５年５月４日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；

  ②通过互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的具体时间为：２０１５年５月３日下午１５：００至２０１５年５月４日下午１５：００期间的任意时间。

  ５、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  （１）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

  （２）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  ６、出席对象

  （１）截至２０１５年４月２７日（星期一）下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

  （２）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

  （３）公司董事、监事及高级管理人员。

  （４）公司聘请的见证律师。

  ７、现场会议地点：公司总部会议室（北京海淀区中关村大街２７号１４层）

  ８、股权登记日：２０１５年４月２７日（星期一）

  二、会议审议事项

  １、审议《２０１４年度董事会工作报告》

  ２、审议《２０１４年度监事会工作报告》

  ３、审议《２０１４年度报告》及摘要

  ４、审议《２０１４年度审计报告》

  ５、审议《２０１４年度财务决算报告》

  ６、审议《关于２０１４年度利润分配方案的议案》

  ７、审议《关于续聘２０１５年度审计机构的议案》

  ８、审议《关于授予公司董事长部分权限的议案》

  ９、审议《关于提高自有资金投资银行理财产品和货币市场基金额度的议案》

  １０、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

  公司独立董事将在本次股东大会上述职。

  上述议案的具体内容，请见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  以上第１０项议案需股东大会以特别决议方式通过；所有议案均对中小投资者的表决单独计票。

  三、现场股东大会登记方法

  １、法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；

  ２、自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以２０１５年４月２９日下午１７：００时前到达本公司为有效登记）。

  上述第１项、第２项证件须提供原件及复印件。

  ３、登记时间：２０１５年４月２９日

  上午：９：００—１１：３０

  下午：１４：００—１７：００

  ４、登记地点：公司总部董事会办公室（北京海淀区中关村大街２７号１４层）四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  １、投票代码：深市股东的投票代码为“３６２３８５”。

  ２、投票简称：“北农投票”。

  ３、投票时间：２０１５年５月４日的交易时间，即９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００。

  ４、在投票当日，“北农投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  ５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，２．００元代表对议案２中全部子议案进行表决，２．０１元代表对议案２中子议案（１）进行表决，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

  表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  １、互联网投票系统开始投票的时间为２０１５年５月３日下午１５：００，结束时间为２０１５年５月４日下午１５：００。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  １、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  ２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  六、其他事项

  １、会议联系人：尹 伟、马 强

  ２、联系电话：０１０－８２８５６４５０－５７转８０３７或８０９７ 传真：０１０－８２８５６４３０

  ３、现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。

  ４、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

  七、备查文件

  公司第三届董事会第十五次会议决议

  特此通知。

  附件：授权委托书和回执

  北京大北农科技集团股份有限公司董事会

  2015年4月8日

  授 权 委 托 书

  兹授权 先生／女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司２０１４年度股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

  ■

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人股权账户： 委托人持股数量：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  回 执

  截止 年 月 日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１４年度股东大会。

  股东账户： 股东姓名（盖章）：

  出席人姓名：

  日期： 年 月 日