![]() 证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2015-019 积成电子股份有限公司2014年度股东大会决议公告 2015-04-22 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 二、会议通知情况 《积成电子股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》已于2015年3月27日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。 三、会议召开情况 1、现场会议召开日期和时间:2015年4月21日14时。 2、现场会议召开地点:山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室。 3、会议召集人:积成电子股份有限公司董事会。 4、会议表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、网络投票时间与日期:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月21日的交易时间,即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年4月20日下午15:00至2015年4月21日下午15:00期间的任意时间。 6、现场会议主持人:董事长杨志强先生。 7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。 四、会议出席情况 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司其他高级管理人员、保荐机构代表及北京市德恒(济南)律师事务所律师列席了本次会议。 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共14人,代表公司有表决权股份129,525,497股,占公司股份总数的34.18%。 1、参加现场投票的股东及股东代表共9人,代表公司有表决权股份122,438,926股,占公司股份总数的32.31%; 2、通过网络投票的股东共5人,代表公司有表决权股份7,086,571股,占公司股份总数的1.87%; 3、参加投票的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监 事、高管以外的股东)共9人,代表公司有表决权股份21,187,497股,占公司股份总数的5.59%; 五、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决,共 10个议案,具体表决情况如下: (一)审议通过《2014年度董事会工作报告》; 该议案的投票情况: 赞成票129,525,497股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%; 反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%; 弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 (二)审议通过《2014年度监事会工作报告》; 该议案的投票情况: 赞成票129,525,497股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%; 反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%; 弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 (三)审议通过《2014年度财务决算报告》; 该议案的投票情况: 赞成票129,525,497股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%; 反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%; 弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 (四)审议通过《2015年度财务预算报告》; 该议案的投票情况: 赞成票129,525,497股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%; 反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%; 弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 (五)审议通过《2014年度利润分配方案》; 公司2014年度利润分配方案如下: 1、按公司净利润10%提取法定盈余公积金10,399,731.11元; 2、提取法定盈余公积金后剩余利润93,597,579.99元,加年初未分配利润 271,860,406.22元,扣除2014年内支付普通股股利22,733,760.00元,报告期末公司未分配利润为342,724,226.21元; 3、以公司总股本378,896,000股为基数,向全体股东每10股派发现金0.6元(含税),共计派发现金22,733,760.00元,不送红股,不以资本公积金转增股本。 该议案的投票情况: 赞成票129,525,497股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%; 反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%; 弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票21,187,497股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 (六)审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》; 该议案的投票情况: 赞成票129,525,497股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%; 反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%; 弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票21,187,497股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 (七)审议通过《关于聘请2015年度会计师事务所的议案》; 该议案的投票情况: 赞成票129,525,497股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%; 反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%; 弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票21,187,497股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 (八)审议通过《2014年度报告及摘要》; 该议案的投票情况: 赞成票129,525,497股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%; 反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%; 弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 (九)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》; 该议案的投票情况: 赞成票129,525,497股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%; 反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%; 弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 (十)审议通过《关于设立积成能源有限公司及相关事项的议案》; 该议案的投票情况: 赞成票129,525,497股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%; 反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%; 弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票21,187,497股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 公司独立董事在本次股东大会上作了述职报告。 六、律师出具的法律意见书 北京市德恒(济南)律师事务所律师就本次会议出具了法律意见书,认为:本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、 表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。 特此公告。 积成电子股份有限公司 董事会 2015年4月21日 备查文件: 1、积成电子股份有限公司2014年度股东大会决议; 2、北京市德恒(济南)律师事务所出具的法律意见书。 本版导读:
发表评论:财苑热评: |