证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  保定天威集团有限公司（以下简称"天威集团"）持有保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"保变电气"）22.96%的股权，为保变电气"ST天威债"的担保方。保变电气于2015年4月15日披露了《保定天威保变电气股份有限公司重要事项公告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告）。

  今日，本公司获悉天威集团发布了《保定天威集团有限公司2011年度第二期中期票据2015年应付利息未按期付息的公告》，公告的主要内容如下：

  "天威集团2011年度第二期中期票据（11天威MTN2，债券代码：1182127）应于2015年4月21日兑付利息，由于天威集团发生巨额亏损，未能按期兑付本年利息。

  一、本期债券基本情况

  1.发行人：保定天威集团有限公司

  2.债券名称：保定天威集团有限公司2011年度第二期中期票据

  3.债券简称：11天威MTN2

  4.债券代码：1182127

  5.发行总额：15亿元

  6.本计息期债券利率：5.70%

  7.本年付息日：2015年4月21日

  8.到期兑付日：2016年4月21日

  9.债券期限：5年

  10.评级情况：原评级为主体债项均为AA+，当前最新评级为B

  11.应付利息金额：85,500,000元人民币

  12.主承销商：中国建设银行股份有限公司

  13.登记托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

  二、未能按期兑付利息原因

  2014年天威集团累计利润总额-1,014,028万元。其中，经营性利润-113,790万元，主要来自于新能源产业；同时，基于谨慎性原则天威集团计提减值准备834,131万元。

  由于天威集团2014年度发生巨额亏损，资产负债率急剧上升，融资能力丧失，资金枯竭，虽经多方努力，仍未筹措到付息资金，因此2011年度第二期中期票据2015年应付利息未能按期兑付。

  三、后续事项安排

  天威集团目前正在通过各种努力做好以下工作：

  1.继续努力通过资产处置等各种方式筹措偿付资金。

  2.按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及《保定天威集团有限公司2011年度第二期中期票据募集说明书》的规定，做好相关信息披露工作。

  3.积极配合召集人召开持有人会议，参与商议违约后投资者保护措施。

  4.保持与投资者及相关中介机构密切沟通，按照债务融资工具各项规定及募集说明书的要求，做好违约后续工作。"

  本公司将持续关注相关情况，及时发布相关公告。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  保定天威保变电气股份有限公司

  董事会

  2015年4月21日