证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2014年公司销售各类发动机及机组共95.61万台，其中单缸机销售82.08万台，多缸机销售12.51万台，机组销售1.02万台，实现销售收入248,979.21万元，同比下降14.95%，其中完成自营出口各类发动机及机组11.3万台， 出口创汇4507万美元，实现归属于上市公司股东的净利润6,420.21万元，同比下降15.20%。

  从行业发展形势来看，宏观经济发展进入转型升级的换挡期，国家汽车排放实行国四政策，农机补贴方式和重点发生变化，配套车用柴油机市场持续走低，单缸柴油机产销量同比出现下降。但公司单缸柴油机销售保持了行业第一的地位，多缸柴油机配套汽车部分下降，但配套非道路农机产品销售稳定。

  在单缸机销售方面，加强营销和市场创新，不断调优产品销售和市场结构，重点关注国补项目品种和重点主机厂配套份额，采取灵活策略，有效扩大新产品市场份额，加强重点产品的销售及配套工作，加快新产品、发电机组和水泵机组的市场推进工作，在流通和配套领域加大了大马力单缸机的推广。

  在多缸机销售方面，在稳定现有配套体系的基础上，拓展非道路机械配套工作，加快轻型动力在轮拖、机组、船舶、小型工程机械等领域配套发展，做强优势产品，切实提升多缸机在非道路领域的市场份额。

  在配件销售和服务方面，坚持优化整合服务资源，不断优化市场服务用配件储备，加强配件销售工作。健全完善备件供应体系，提升终端市场服务能力，提升协同销售开拓市场服务能力。

  在出口销售方面，公司在东南亚、非洲等传统市场加大新产品的推广力度，并加快新市场、新用户的开发力度。将适合市场需求、更有竞争力的产品推向市场。加大了零件等其他出口业务，为提升外贸出口利润开辟新的增长空间。同时针对外贸销售网络市场集中度较高的实际情况，严格制度，规范流程，防范市场风险，加大资金回笼力度。

  总体来看，公司销量、销售收入虽有一定程度的下滑，但是原辅材料价格稳定，内部降本节支工作有一定成效，产品毛利率同比略有下降。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

  2014 年初，财政部分别以财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号及 16号发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（2014 年修订）》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表（2014 年修订）》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》及《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23 号发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2014 年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

  本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。

  根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间各期财务报表项目及金额的影响如下：

  ■

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司本年度减少一家合并单位——常盛公司。

  常盛公司为公司全资子公司，注册资本20万美元，自成立以来因未有效开展经营业务，2014年度已经注销。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  股票简称：苏常柴A、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编号：2015-009

  常柴股份有限公司

  董事会七届十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  常柴股份有限公司于2015年4月20日在公司四楼会议室召开董事会七届十一次会议，会议通知于2015年4月10日送达各位董事，会议应到9名董事，实到9名，为薛国俊、何建光、石建春、徐倩、徐振平、庄荣法、沈宁吾、李明辉、贾滨。会议由董事长薛国俊先生主持。监事会主席列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

  一、2014年年度报告及其摘要；

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  二、2014年度董事会工作报告；

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  三、2014年度利润分配以及资本公积金转增股本预案；

  经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年归属于母公司所有者的净利润为64,202,144.29元，当年母公司共计可供分配利润503,957,842.86元。董事会拟决定以2014年12月31日总股本561,374,326股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计分配现金11,227,486.52元。不送红股，不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  四、2014年度内部控制自我评价报告；

  该议案详细参见同时刊登的临时公告。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  五、关于续聘公司2015年度审计机构及其费用的议案；

  董事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计机构，审计费用为70万元。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  六、关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案；

  董事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度内部控制审计机构。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  七、关于修改公司章程的议案；

  ■

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  八、关于公司参与转融通业务出借持有的“福田汽车”股票的议案

  为盘活资产，增加持有证券投资收益，同意公司将所持有的不超过1000万股“福田汽车”股票用于参与转融通证券出借交易。授权公司投资发展部根据监管部门及证券交易所的相关规定，负责处理本次交易的后续具体事宜。

  该议案详细参见同时刊登的临时公告。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  九、关于聘任公司副总经理的议案；

  经公司总经理提名，聘任张新先生公司副总经理。（简历附后）

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  十、关于召开2014年度股东大会的议案。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  该议案详细参见同时刊登的临时公告。

  上述第一、二、三、五、六、七项议案尚须提交2014年度股东大会审议通过。

  常柴股份有限公司

  董事会

  2015年4月22日

  附件：张新先生简历

  张 新，男，汉族，1966年12月29日出生，江苏武进人，大学文化，中共党员，工程师职称，历任常柴股份有限公司销售公司科员、处长、副经理、经理，现任常柴股份有限公司总经理助理兼销售公司经理。与公司控股股东和实质控制人没有关联关系，没有受到过中国证监会或者证券交易所的惩罚或谴责。不持有公司股票。

  证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2015-010

  常柴股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、会议届次：2014年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开日期和时间

  （1）现场会议召开时间：2015年5月19日（星期三）14：00

  （2）网络投票时间

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月19日的交易时间：即9：30—11：30和13：00—15：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月18日15：00至2015年5月19日15：00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准; 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准; 如果同一股份通过交易系统和互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

  6、会议股权登记日：2015年5月11日

  7、会议出席对象：

  （1）2015年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席现场会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点：江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司工会会议厅。

  二、会议审议事项

  1、《2014年年度报告及其摘要》；

  2、《2014年度董事会工作报告》；

  3、《2014年度监事会工作报告》；

  4、《2014年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；

  5、《关于续聘公司2015年度审计机构及其费用的议案》；

  6、《关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案》；

  7、《关于修改公司章程的议案》；

  上述议案的具体内容请见2015年4月22日刊载于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、现场会议登记方法

  1、登记方式

  （1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

  （2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

  （3）异地股东可以采用信函和传真方式登记。

  2、现场会议登记地点：江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司董事会秘书处

  3、现场会议登记时间：现场登记时间为2015年5月18日全天，2015年5月19日至13：30分前。信函或传真方式进行登记须在2015年5月18日17：00前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席现场会议资格。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  1、采用深交所交易系统投票的程序

  （1）本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月19日的交易时间：即9：30—11：30和13：00—15：00。

  （2）投票代码：360570。

  （3）投票简称：常柴投票。

  （4）在投票当日，“常柴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （5）通过交易系统进行网络投票的操作程序

  ① 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  ②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。以1.00元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推。用100.00元代表所有议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

  ■

  ③ 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  ■

  ④在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  ⑤ 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  2、通过互联网投票系统的投票程序

  （1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月18日15：00，结束时间为2015年5月19日15：00。

  （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  3、网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  五、其他事项

  1、会议联系方式

  联系人：何建江

  联系电话：0519-68683155

  联系传真：0519-86630954

  2、本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通费用。

  常柴股份有限公司

  董事会

  2015年4月22日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本单位/本人参加常柴股份有限公司2014年度股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  ■

  注：请在相应的表决意见项下划"√"。

  委托人姓名： 委托人身份证号码：

  委托人持有股数：

  委托人股东帐号：

  代理人姓名： 代理人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2015-012

  常柴股份有限公司

  关于参与转融通证券出借交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  常柴股份有限公司（以下简称“公司”）将持有的不超过1000万股北汽福田汽车股份有限公司股票（股票简称“福田汽车”，股票代码600166）用于参与转融通证券出借交易。

  本次交易未构成关联交易。

  本次交易未构成重大资产重组。

  交易实施不存在重大法律障碍。

  本次交易经公司董事会审议批准后实施。

  一、交易概述

  常柴股份有限公司为北汽福田汽车股份有限公司的股东之一，公司现持有“福田汽车”股票7225万股，占其总股本的2.17%，该股份不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。为盘活资产，增加持有证券的投资收益，公司决定将所持有的不超过1000万股“福田汽车”股票用于参与转融通证券出借交易。公司作为长期持有“福田汽车”股票的股东，所获权益仅限于派发股票红利，转融通证券出借交易实施后，公司可通过参与证券出借交易盘活所持有的“福田汽车”股票。本次参与转融通证券出借交易，公司作为证券出借人，以一定的费率通过证券交易所平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称“证金公司”）出借所持有的不超过1000万股“福田汽车”股票，证金公司到期向本公司归还所借证券及其相应权益补偿并支付费用，即本公司通过出借持有的“福田汽车”股票获得利息收入。根据出借期限不同，目前证券出借可获取年化利率 1.5%-2%的出借利息收入。

  二、董事会审议情况及独立董事意见

  公司于2015年4月20日召开董事会七届十一次会议，以同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于公司参与转融通业务出借持有的“福田汽车”股票的议案》。同意公司将所持有的不超过1000万股“福田汽车”股票用于参与转融通证券出借交易。授权公司投资发展部根据监管部门及证券交易所的相关规定，负责处理此次交易的后续相关具体事宜。

  公司独立董事对此项交易发表了独立意见：公司参与转融通业务符合深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。出借的“福田汽车”股票，由证金公司负责偿还。证金公司作为转融通业务的金融平台，具有较强的资金实力和市场信誉，安全性较高。通过参与该业务，可以为公司实现一定的收益，符合公司利益及公司中小股东利益。同意公司参与基于证金公司为金融平台的转融通证券出借业务。

  三、后续安排

  在董事会审批同意后，公司将根据监管机构及证券交易所的相关要求，具体经办本次转融通证券出借交易的相关具体事宜，并签署相关协议。

  四、对上市公司的影响

  公司参与转融通证券出借交易，可在资产安全的前提下，盘活公司所持有的“福田汽车”股票。根据交易规则和合同约定，出借期间的证券安全性和收益都具有保障。在不损失原有投资收益的情况下，参与转融通业务可以增加公司投资收益，给股东带来一定的回报。

  五、备查文件

  1、公司董事会七届十一次会议决议；

  2、经独立董事签名的独立董事意见。

  特此公告。

  常柴股份有限公司

  董事会

  2015年4月22日

  证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2015-013

  常柴股份有限公司

  监事会七届八次会议决议公告

  常柴股份有限公司于2015年4月21日在公司工会主席会议室召开监事会七届八次会议，会议通知于2015年4月11日送达各位监事，会议应到5名监事，实到5名，为倪明亮、钟雷、卢仲贵、谢国忠、刘怡。会议由监事会主席倪明亮先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

  一、2014年年度报告及其摘要；

  经审核，监事会认为董事会编制和审议常柴股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  二、2014年度监事会工作报告；

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  三、关于公司内部控制情况的总体评价。

  监事会认为，公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2014年，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。

  综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  上述一、二项议案尚需提交2014年度股东大会审议。

  常柴股份有限公司

  监事会

  2015年4月22日

  证券简称：苏常柴A、苏常柴B 证券代码：000570、200570 公告编号：2015-014

  常柴股份有限公司

  关于利用自有闲置资金

  购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月12日以通讯方式召开的董事会临时会议审议通过了《关于利用部分闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司利用不超过人民币5000万元的自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见2015年1月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。

  2015年4月21日，公司与江苏银行股份有限公司（简称“江苏银行”）签订协议，公司利用自有闲置资金1000万元购买江苏银行保本浮动收益型理财产品。现将有关事项公告如下：

  一、理财产品主要情况

  1、 产品名称：江苏银行“聚宝财富稳赢3号（182D）”人民币理财产品

  2、产品类型：保本浮动收益型

  3、认购金额：人民币1000万元

  4、资金来源：自有资金

  5、投资期限：182天

  6、预期年化收益率：4.60%

  7、理财起始日：2015年4月22日

  8、理财到期日：2015年10月21日

  9、理财本金与收益的兑付：在本投资周期终止日后2个工作日内，江苏银行返还客户赎回本金和当期投资周期理财收益。

  10、收益计算：

  投资周期理财收益=理财本金×理财产品实际年化收益率×实际理财天数/365

  二、对公司的影响

  1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。

  2、通过进行适度的保本型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  三、公司前期利用自有闲置资金购买理财产品情况

  截至本公告日，公司累计利用自有闲置资金购买理财产品总金额为2000万元（含本次），占公司最近一期（2014年）经审计的净资产的1.03%。

  四、备查文件

  1、常柴股份有限公司2015年1月12日董事会临时会议决议

  特此公告。

  常柴股份有限公司

  董事会

  2015年4月22日