证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  一、 会议召开和出席情况

  1、召开时间：

  现场会议：2015年4月21日（星期二）上午10:00

  网络投票时间：2015年4月21日（星期二）; 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  2、召开地点：广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区东阳光科技园公司会议室

  3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长郭京平先生

  6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东（代理人）共计102人，持有公司421,907,793股股份，占公司股本总额的44.43%。其中出席现场会议并投票的股东（代理人）共计6人，持有公司421,560,993股股份，占公司总股本的44.395%；参加网络投票的社会公众股东96人，持有公司346,800股股份，占公司总股本的0.037%。

  公司在任董事9人，出席8人，独立董事刘运宏因事请假未能参加会议；

  公司在任监事5人，出席5人；

  公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管及广东深天成律师事务所律师列席了本次会议。

  三、议案审议情况

  1. 审议通过了《公司2014年度报告及摘要》；

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  2. 审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》；

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  3. 审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；

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  4. 审议通过了《公司2014年度公司财务决算报告》；

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  5. 审议通过了《独立董事2014年度述职报告》；

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  6. 审议通过了《关于2014年度利润分配及公积金转增股本的预案》；

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  7. 审议通过了《关于2015年度关联交易的议案》；

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  关联股东深圳市东阳光实业发展有限公司、东莞市东阳光投资管理有限公司、乳源阳之光铝业发展有限公司、张红伟先生在股东大会回避了该议案的表决。

  8. 审议通过了《关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司2015年度财务审计和内控审计机构的议案》；

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  （九）审议通过了《关于2015年度公司为控股子公司提供担保额度及控股子公司对外提供担保额度的议案》。

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  该议案为特别议案，获得出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

  （十）审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。

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  该议案为特别议案，获得出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

  （十一）审议通过了《关于非公开发行定向债务融资工具的议案》。

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  四、律师见证情况

  公司聘请了广东深天成律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《广东深天成律师事务所关于广东东阳光科技控股股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为公司2014年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件目录

  1、经与会董事确认的本次股东大会决议；

  2、本次会议见证律师出具的法律意见书；

  特此公告

  广东东阳光科技控股股份有限公司

  2015年4月22日