证券时报多媒体数字报

  一重要提示

  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二主要财务数据和股东情况

  2.1公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

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  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位: 股

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  2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  三管理层讨论与分析

  报告期内,得益于国家工信部“宽带中国”战略及4G建设的加快,公司主营产品市场环境良好,光纤光缆市场需求增长较快,电力产品的特种导线应用范围进一步扩大,新能源业务取得突破性进展,使公司主要产品收入均有一定幅度增长。2014年,公司实现各类产品销售864,134.05万元,比去年同期增长27.62%;营业利润67,111.55万元,同比增加9.39%;净利润59,138.56 万元,同比增加6.81%;每股收益0.76 元,比去年同期增长1.74%。公司主营产品在报告期的经营情况如下:

  1、电信、电力产品市场需求增长,公司产品结构调整,保持稳步增长

  报告期内,公司85%的营收来自于电信和电力产品,其中:电信产品实现39亿元销售收入,同比增长10%。因报告期内光纤光缆价格均有下降,且营业成本有所上升,但公司光纤预制棒产量的快速提升,使公司光通信产业链未受到光纤光缆价格下降的过多影响。电力产品实现29亿销售收入,同比增长8.5%。因国家电网、南方电网对普通导线中标价格策略的调整,使优质供应商竞争环境更趋于理性,且营业成本有所下降,使电力产品毛利率有所提升,并随着特种导线及中、高压交联电线销售比例的提升,电力产品的毛利率还将进一步的改善。

  2、完成再融资,新能源产业快速提升,利润贡献初现

  报告期内,公司新能源业务按计划有序开展,并取得了突破性进展。控股子公司中天光伏技术实现53兆瓦分布式光伏电站并网运行,领先于国家首批18个示范区;中天光伏材料的背板产品通过主流厂商鉴定,并实现供货;中天储能科技实现量产,并向移动运营产品供货,新能源产业链进入快速增长期。

  3、海缆系列产品,多块市场需求急增

  报告期内,国内风力发电项目快速增长,对海底线缆的需求量爆发式增长;公司长期跟踪的特种项目加快推进,陆续推出订单,使海底光缆收入快速增长;国内、外海洋石油勘探加快也给海底线缆提供了更多市场平台。2014年,在多项有利市场环境的推动下,公司海底线缆实现5.3亿销售收入,同比增长83.72%。公司积极抓住有利的发展机遇,使用募集资金,对海缆系统工程做了进一步延伸,取得项目总包资质,完成首个项目交付,标志中天科技正式进入广阔的海外EPC领域。

  (一)主营业务分析

  1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2收入

  (1)驱动业务收入变化的因素分析

  报告期内,公司实现营业收入864,134.05万元,同比增长了27.62%。其中:

  光纤光缆产品实现收入309,755.44万元,同比增长了12.71%,主要系国内三大营运商对光缆需求稳定增长的因素影响所致。

  导线产品实现收入194,796.61万元,同比增长了3.57%,主要系公司在国家电网集采中标份额稳定增长所致。

  电缆产品实现收入99,408.10万元,同比增长了106.26%,主要系报告期内,交联电缆、软电缆及船用电缆等产品销售渠道拓宽所致。

  射频电缆实现收入83,739.26万元,同比增长了7.14%,主要系报告期内,公司在中国移动集采中获取市场份额提升所致。

  海底线缆实现收入52,667.57万元,同比增长了83.72%,主要系报告期内风力发电项目及特种领域项目对海底线缆需求量增加,及海外订单均增加所致。

  (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  ■

  说明:公司的产品种类较多,仅选取计量单位相同的主要自产产品。

  (3)主要销售客户的情况

  公司前五名客户的营业收入合计135,558.31万元,占合并营业收入的15.84%。

  ■

  3成本

  (1)成本分析表

  单位:元

  ■

  (2)主要供应商情况

  公司向前五名供应商的采购支出合计241,352.02万元,占合并采购支出的31.22%。

  4费用

  ■

  5研发支出

  (1)研发支出情况表

  单位:元

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  6现金流

  ■

  ①经营活动现金流量净额同比下降167.28%,主要系本年度存货和其他流动资产期末余额增加所致。

  ②投资活动产生的现金流量净额同比增加12,579.9万元,主要系本年度出售光迅科技股票增加现金流入所致。

  ③筹资活动产生的现金流量净额同比增加170017.23万元,主要系本年度股票增发增加现金流入所致。

  7其他

  (1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  2014年2月18日,公司召开的五届九次董事会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,决议以不低于10.43元/股的价格向符合中国证监会规定条件的基金公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名特定投资者发行不超过216,682,646股。公司2013年度股东大会审议通过了此项议案。

  2014年5月26日,公司2013年度现金红利发放完成,根据公司非公开发行股票的方案,发行价格调整为不低于10.33元/股。

  2014年8月1日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]768号)。

  2014年9月15日,公司以14.28元/股的价格向9名投资者发行了158,263,300股人民币普通股,募集资金总额为2,259,999,924.00元,扣除发行费用人民币51,979,998.25元,实际募集资金净额为人民币2,208,019,925.75元。

  本次发行新增股份已于2014年9月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

  (二)行业、产品或地区经营情况分析

  1、主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

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  主营业务分行业和分产品情况的说明

  报告期内,电信产品实现39亿元销售收入,同比增长10%。因报告期内光纤光缆价格均有下降,且营业成本有所上升,但公司光纤预制棒产量的快速提升,使公司光通信产业链未受到光纤光缆价格下降的过多影响。电力产品实现29亿销售收入,同比增长8.5%。因国家电网、南方电网对普通导线中标价格策略的调整,使优质供应商竞争环境更趋于理性,且营业成本有所下降,使电力产品毛利率有所提升,并随着特种导线及中、高压交联电线销售比例的提升,电力产品的毛利率还将进一步的改善。

  公司新能源业务按计划有序开展,并取得了突破性进展。控股子公司中天光伏技术实现53兆瓦分布式光伏电站并网运行,领先于国家首批18个示范区;中天光伏材料的背板产品通过主流厂商鉴定,并实现供货;中天储能科技实现量产,并向移动运营产品供货,新能源产业链进入快速增长期。

  国内风力发电项目快速增长,对海底线缆的需求量爆发式增长;公司长期跟踪的特种项目加快推进,陆续推出订单,使海底光缆收入快速增长;国内、外海洋石油勘探加快也给海底线缆提供了更多市场平台。2014年,在多项有利市场环境的推动下,公司海底线缆实现5.3亿销售收入,同比增长83.72%。公司积极抓住有利的发展机遇,应用募集资金,对海缆系统工程做了进一步延伸,取得项目总包资质,完成首个项目交付,标志中天科技正式进入广阔的海外EPC领域。

  2、主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  主营业务分地区情况的说明

  境内营业收入因电信、电力产品市场及品牌优势保持稳定增长,新能源、海底线缆产品增长快速,使得的报告期内境内营业收入增长较快;因公司产品结构丰富、“早出去”、“优网络”使境外收入持续保持快速增长。

  (三)资产、负债情况分析

  1资产负债情况分析表

  单位:元

  ■

  (四)核心竞争力分析

  1、人才与技术优势

  公司从创立至今,大量引进了技术、销售、管理专业人才,其中包括多位来自行业内知名单位的从事光纤光缆实践工作和研究的高级工程师或专家。公司与浙江大学、南京邮电大学、中科院、信息产业部电子第八研究所、国家机械工业局上海电缆研究所和信息产业部电子第二十三研究所等高等院校和科研单位建立了紧密的技术合作关系。目前本公司拥有专利技术307项,其中发明专利92项,同时多项专利正在进行申请程序中。公司及控股子公司中天精密材料、中天科技光纤、中天科技海缆、中天射频电缆、中天电力光缆、上海中天铝线、中天装备电缆均为高新技术企业。

  2、产品创新优势

  随着通信网和电网建设技术水平的提高,对于线缆产品的要求也相应提高,只有保持强大的新产品开发能力,满足不同条件下客户对产品的需求才能在竞争中脱颖而出。作为特种线缆领域的领先企业,强大的新产品开发能力正是中天科技的立根之本。自1995年以来,本公司持续开拓新产品并获得了国家各级部门的重大荣誉,包括多项"国家重点新产品"、"国家火炬计划"、"博览会金奖"、“发明创业金奖”等。

  3、品牌优势

  中天科技以创新的产品、可靠的质量以及良好的售后服务为公司赢得了良好的品牌形象,先后获得中国光纤光缆金牌企业、中国光纤光缆最具竞争力企业十强称号、中国光纤光缆30年最具影响力的企业、中国光通信行业最具综合竞争力企业十强之一。中天科技光纤光缆、电力导线为驰名商标,核心商标在9个国家和地区取得了保护。中天科技品牌构成的核心市场竞争力,客户对产品品牌的认同度及忠诚度也已成企业的竞争优势。

  4、市场营销优势

  公司具有敏锐判断和把握市场动向与机会的能力,随时根据市场需求及采购模式组织生产经营,在全国30多个省市建有办事处、分公司,国内外市场销售人员近400名,形成了强大的市场渗透、应变和服务优势。公司拥有稳定的核心客户群,多年来与国内主要电信、电网运营商保持着长期稳定的合作关系,市场营销优势明显。

  国际市场是公司的新兴市场,自2002年成立国际事业部以来,每年境外收入保持50%以上的增长。当前在海外设有46个长期、短期办事处,3家海外生产基地,主营产品全球156家电力运营商、35家通信运营商提供解决方案,全球前十大油气公司已有5家使用中天产品,中天科技的OPGW连续5年全环市场占有率第一,海底光缆、海底光电复合缆、特种导线连续多年出口排名第一,为中天科技国际化奠定了基础。

  (五)投资状况分析

  1、对外股权投资总体分析

  单位:万元

  ■

  (1)持有其他上市公司股权情况

  单位:元

  ■

  持有其他上市公司股权情况的说明

  上述股权为本公司之控股子公司江苏中天科技投资管理有限公司持有。

  (2)持有非上市金融企业股权情况

  ■

  持有非上市金融企业股权情况的说明

  2006年,深圳融信会计师事务所受江苏省城市商业银行合并重组委员会委托,对南通市商业银行进行了全面的清产核资,确认南通市商业银行股份按2.8815:1的比例折成江苏银行股份19,369,406股,并得到江苏省城市商业银行合并重组委员会的最终确认。2007年1月24日江苏银行正式开业,原南通市商业银行更名为江苏银行南通分行,江苏中天科技股份有限公司在南通市商业银行的股份亦并入江苏银行。该项权益性投资在市场中没有报价,公允价值不能可靠计量,故采用成本法核算。

  (3)买卖其他上市公司股份的情况

  ■

  报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额0 元

  2、募集资金使用情况

  (1)募集资金总体使用情况

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  (2)募集资金承诺项目情况

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  (3)募集资金变更项目情况

  □适用 √不适用

  3、主要子公司、参股公司分析

  (1)主要子公司分析

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  (2)单个子公司的净利润对公司净利润影响达到10%以上

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  4、非募集资金项目情况

  □适用 √不适用

  (六)其他

  经2014年12月10日公司五届十五次董事会审议,并经2014年12月29日公司2014年第二次临时股东大会审议通过,公司决定本次募投项目之一——“南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目”的实施地点由南通经济技术开发区扩大至南通地区。

  一、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  (一)行业竞争格局和发展趋势

  1、光通信行业

  光通信产业经过近二十年的快速发展,已成为信息技术的根本基础。光纤具有信息容量大,传输衰减小,受外界干扰小,保密性强的优点,仍是当前保证通信容量扩展的最佳媒介。"十二五"期间,信息产业仍是我国的重点发展产业,随着国家电信行业重组、4G牌照发放以及三网融合、宽带中国的推广、智能电网建设契机,光纤光缆行业规模有望进一步扩大,市场需求量在品种结构变化的基础上继续稳步增长。当前,光纤光缆产品主要客户为电信运营商,采用集中招标的采购方式,对供应商资质要求高,形成以长飞、烽火、中天等5大家为主流供应商,竞争格局相对稳定。公司作为国内最早开发生产光缆的厂商之一,经过十多年的积累,已在国内光纤光缆行业内名列前茅,尤其是特种光缆的市场占有率,多年来一直保持行业第一,因此,通信产业的快速发展,给公司提供了有利平台。

  同时,在光通信市场需求持续增长的背景下,主流厂商先后均扩大了光纤光缆的产能,国内光通信行业呈现了供大于求的市场趋势。早在2002年,公司就成立专门团队开拓国际市场,经过十多年市场网络建设和供货业绩的积累,公司通信产品出口量位居国内同行前茅,特别是复合架空地线、海缆等产品为行业内第一个销往国际市场厂商。近期,国家“一带一路”战略规划给公司加快走出步伐提供了良好的契机,公司将充分利用国际销售网络的优势,加大了产品的海外销售,并在重点市场布局产能。

  2、电力线缆行业

  目前中国的电力线缆行业年产值达7,000亿元,产出规模超过日本、美国,居世界首位。随着我国国民经济持续稳定的增长以及近年来特高压等电网工程的加快建设,中国仍将是世界上电力线缆市场发展最快的国家之一。

  本公司所生产的电力线缆产品主要为电力导线,电力导线分为普通电力导线和特种电力导线。普通导线的市场集中度较低,竞争激烈,产值超过5亿元的企业数量仅占同行业3%。特种导线代表了我国导线制造的先进水平,目前经国家电网公司认可具备投标资质的合金导线厂商仅有5~6家。在代表我国当前电网建设最高水平的首条特高压示范线路中,被认可具备500/230特高强度钢芯高强度铝合金的企业仅有3家,分别是中天铝线、武汉电缆和杭州电缆,中天铝线技术水平行业领先。

  3、新能源行业

  开发利用太阳能资源符合能源产业发展方向。我国能源结构以煤为主,过度依赖化石燃料的能源结构已经造成了很大的环境、经济和社会负面影响。国内生态环境难以继续承载粗放式发展,国际上应对气候变化的压力日益增大,迫切需要绿色转型发展。大力开发太阳能、风能、生物质能等可再生能源利用技术是保证我国能源供应安全和可持续发展的必然选择。

  根据国家发展和改革委员会能源研究所的规划,中国分布式光伏发电产业2012-2015年年复合增长率高达64.7%,2015年新增装机量6.8GW,市场规模达740亿元。本公司自2011年以来进入新能源产业,重点发展分布式光伏发电、太阳能电池背板、锂离子电池等产品,已取得市场认同。

  (二)公司发展战略

  产业链一体化和产品线特色化是公司一直坚持的重要发展战略。产业链一体化使得公司可以获取更多的产业利润,同时在产业升级时可以把握发展主动权;产品线特色化可以使得公司在激烈的市场竞争中保有差异化优势。

  (三)经营计划

  2015年,公司将以做精做强为理念,进一步发挥电信、电网两大产业链的优势,紧抓国家大力推进绿色能源的契机,加快公司新能源产业建设,不断深入开发新产品,以新、特赢取市场、吸引和服务客户,同时通过加强内部管理,严格控制成本费用,以规模效应降低产品成本,力争2015年销售收入和净利润较上一年度有较大幅度的增长。为达成目标,公司将重点做好以下工作:

  1、巩固电信、电网产业链优势

  公司当前营业收入85%以上来自电信、电网两大产业。2015年,公司将进一步巩固电信、电网产业链优势,并提升中天特种产品的市场份额。(1)进一步向通信终端设备、光纤光缆配套延伸产业链,丰富产品结构,提升通信产品的盈利水平;(2)抓住细分市场、特种项目快速建设的机遇,保持公司海底线缆产品技术先进性,进一步提升产品市场占有率;(3)加大走出去的步伐,在项目总包方面取得重大突破。

  2、大力推进新能源业务的快速发展

  2015年,公司将紧抓国家大力推进绿色能源应用的契机,加快新能源业务建设,以技术、质量、规模赢得市场,提升公司在新能源产业的影响。对新投项目推进计划:(1)中天光伏材料的背板产品通过更多组件厂商的认证,取得供货资格;(2)控股子公司中天储能科技在做好现有通信市场的同时在动力储能方面取得更多的进步。(3)中天光伏技术加快国家能源局示范区分布式发电项目的建设进度,并推进如东沿海地面光伏电站项目,同时启动项目建设、经营模式多元化的策略,抢占市场先机。

  3、技术创新,保证高端产品的先进性

  公司海底光缆、海底光电复合缆产品经过多年的发展建设及市场积累,已经成为国内海缆领军企业,产品通过了国家鉴定,并获得国际UJ、UQJ认证,成为国际主要石油、电信运营商的合格供应货,并积累了大跨度产品的国际供货经验。

  特种导线代表了当今国内电力导线生产的先进水平,国家鼓励发展500kV及以上电力导线和特种导线,市场前景良好。中天特种导线以品种最全、开发最早,引导行业的发展方向,多年在国家电网及南方电网的市场占有率保持第一。

  2015年,公司将继续致力海缆、特种导线产品的新产品开发和市场开拓,丰富产业链产品品种,并不断提升技术、工艺水平,保持中天海缆、特种导线品牌优势及市场美誉度。

  4、加快走出去步伐,整合海外销售资源

  公司海外销售多年保持行业第一的水平,并可以继续保持较快的增长速度,形成了一批优质市场。2015年,公司将在巩固优势产品的基础上,加强新产品的销售力量,确保海外销售额的增长。2015年,公司将继续在优势海外市场设立工厂,加快走出去的步伐。

  (四)可能面对的风险

  1、对通信、电力运营商依赖的风险

  公司主要客户为电信、电力各大运营商,包括中国移动、中国电信、中国联通和国家电网公司、南方电网公司。各运营商的盈利能力、工作流程及考核规范、合同执行等各方面均十分良好,是公司的优质客户。但未来可能因宏观经济原因或其自身业务产生波动,将直接影响公司的业务。

  2、市场竞争风险

  公司所处的通信、电力线缆行业市场竞争程度日趋激烈。随着国家陆续出台鼓励性的产业政策,公司所处行业市场容量不断扩大,行业领先企业将进一步扩大生产规模,同时会吸引新竞争者进入线缆行业,加剧市场竞争程度。从国内光纤光缆的竞争态势看,不具有光纤和光缆一体化生产能力的企业的生存空间正不断受到挤压,国内领先企业均已启动预制棒项目力求取得制棒、拉丝、成缆于一体的全产业链优势。在电力线缆行业中,普通导线等常规产品的技术含量不高,市场准入门槛较低,使整个行业的小规模生产企业数量众多,生产能力远大于市场需求,市场竞争激烈。

  本公司作为国内最早开发生产光缆的厂商之一,多年的快速发展使公司在产品开发、规模生产、营销实力、专业人才、管理水平等方面都积累了较强的竞争优势。光纤预制棒项目延伸了光纤光缆产业链,降低生产成本,并拓展高端特种电缆产品,贯彻公司规模化、特色化、差异化的发展战略。但若不能在日益激烈的市场竞争中继续保持或提升原有优势,公司未来的发展仍将面临一定的市场竞争风险。

  3、管理风险

  主要产品的生产一般都通过子公司组织实施。虽然制定了子公司管理制度并严格执行,包括委派董监事、委派财务负责人等,但由于子公司较多,公司存在内部管理控制制度不能得到有效执行的风险。

  二、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □适用 √不适用

  (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

  √适用 □不适用

  2014年,财政部发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资(2014年修订)》等八项具体会计准则,要求自2014年7月1日起施行。为此,本公司自2014年7月1日起执行上述八项具体会计准则,并相应变更公司的会计政策。本次会计政策变更影响的报表项目和金额情况,详见本报告之财务报告“重要会计政策及会计估计的变更”的相关内容。其涉及的追溯调整或重述,对公司以往各年度经营成果无影响。

  (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

  □适用 √不适用

  三、利润分配或资本公积金转增预案

  (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

  根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2013修订)》、中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》并结合公司的实际情况,公司五届九次董事会对《公司章程》中现金分红政策做了相应修订,并将提交最近召开的股东大会审议。

  公司2014年年度股东大会审计通过了《中天科技2013年利润分配方案》,决议以2013年12月31日公司总股本704,504,223股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共计分配70,450,422.30元。本次利润分配方案实施后,公司剩余未分配利润1,472,880,371.93元结转下年度。

  公司根据本次年度股东大会决议精神,于2014年5月26日实施完毕本次分红方案。

  公司2015年4月20日召开的五届十六次董事会审议通过了《中天科技2014年利润分配方案》,拟以2014年12月31日公司总股本862,767,523股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.10元(含税),共计分配94,904,427.53元。本次利润分配方案实施后,公司剩余未分配利润1,756,804,070.54元结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。

  本方案尚需提请股东大会审议。

  (二)公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

  单位:元 币种:人民币

  ■

  四涉及财务报告的相关事项

  4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

  2014年,财政部发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资(2014年修订)》等八项具体会计准则,要求自2014年7月1日起施行。为此,本公司自2014年7月1日起执行上述八项具体会计准则,并相应变更公司的会计政策。本次会计政策变更影响的报表项目和金额情况,详见本报告之财务报告“重要会计政策及会计估计的变更”的相关内容。其涉及的追溯调整或重述,对公司以往各年度经营成果无影响。

  4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  无。

  4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  ■

  4.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  无。

  江苏中天科技股份有限公司

  董 事 会

  二0一五年四月二十日

  股票代码:600522 股票简称:中天科技 编号:临2015-010

  江苏中天科技股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示:1、本次董事会所审议议案获得全票通过

  2、关联董事对关联交易事项回避表决

  江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于2015年4月10日以书面形式发出了关于召开公司第五届董事会第十六次会议的通知。本次会议于2015年4月20日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议以记名投票的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

  一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2014年度董事会工作报告》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2014年度总经理工作报告》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2014年年度报告》。(详见2015年4月22日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2014年年度报告》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2014年年度报告摘要》。(详见2015年4月22日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2014年年度报告摘要》。)

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  五、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告(2014年度)》。(详见2015年4月22日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告(2014年度)》。)

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  会计师事务所鉴证意见:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司2014年度募集资金存放与使用情况的出具了中兴华核字(2015)第JS-005号鉴证报告,认为:中天科技公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2014年度)》已经按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定编制,在所有重大方面如实反映了中天科技公司2014年度募集资金存放与使用情况。

  保荐机构核查意见:经核查,高盛高华认为:中天科技2014年非公开发行募集资金在2014年度的存放和使用符合中国证监会的有关法规以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等法规和制度的规定,对募集资金进行了专户存储,三方监管协议履行情况良好,资金存放安全;公司使用募集资金规范,并及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作,不存在变相改变募集资金用途的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  六、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司独立董事2014年度述职报告》。(详见2015年4月22日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司独立董事2014年度述职报告》。)

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  七、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2014年度财务决算报告》。

  2014年12月31日公司总资产11,799,171,331.16元,比去年同期的8,995,258,553.08元增加了31.17%,其中:

  流动资产8,253,025,168.58元,比年初的5,696,842,576.26元增加44.87%;固定资产2,221,132,353.60元,比年初的2,020,923,722.68元增加9.91%;无形资产310,772,468.11元,比年初的268,967,952.25元增加15.54%。

  公司2014年末负债合计3,673,779,337.91元,比年初的3,466,913,281.56元增加了5.97%;资产负债率为31.14%,比年初的38.58减少了7.44个百分点。

  所有者权益(含少数股东权益)为8,125,391,993.25 元,比年初的5,528,345,271.52 元增加了46.98%。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  八、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2014年度利润分配方案》。

  经中兴华富华会计师事务所审计,2014年度母公司实现净利润420,920,140.16 元,按《公司法》及《公司章程》及“企业会计准则”的有关规定,按10%提取法定公积金42,092,014.02元,加上上一年度未分配利润1,472,880,371.93元,本年度可供投资者分配的利润1,851,708,498.07 元。

  根据公司《章程》中关于现金分红政策的要求,建议董事会以2014年12月31日公司总股本862,767,523股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.10元(含税),共计分配94,904,427.53元。本次利润分配方案实施后,公司剩余未分配利润1,756,804,070.54 元结转下年度。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  独立董事意见:同意公司以2014年12月31日公司总股本862,767,523股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.10元(含税)的分配方案。公司2014年度利润分配方案是公司根据自身经营情况,兼顾公司发展和股东利益制定的,符合公司章程关于现金分红政策的要求,有利于公司的长远发展,也符合全体股东的利益。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  九、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》,审计费用另行确定。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十、审议通过了《关于公司高级管理人员2014年薪酬方案的议案》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十一、审议通过了《关于实施2014年度高管激励薪酬的方案》。

  2014年度,经过公司全体员工的共同努力,中天科技归属上市公司净利润为565,527,350.11元,较前三年归属上市公司净利润平均值增长30.50%,根据公司《高级管理人员激励薪酬管理办法》:当公司净利润比前3年平均净利润增长在50%以内,提取增长部分的15%用于对高管人员发放年度激励薪酬。当净利润增长在50%以上,对增长50%以内的部分提取15%用于对高管人员发放年度激励薪酬,另外对增长超过50%的部分提取20%给予高管人员中长期激励薪酬。可提取2014年度高管激励薪酬19,823,636.43元。

  公司2014年度高管激励薪酬实施方案如下:

  1、激励范围:符合激励条件的不超过30名高管人员、技术骨干;

  2、实施时间:2015年6月30日前

  3、实施形式:激励薪酬以现金发放至激励对象工资帐户,公司统一日期从二级市场以激励对象实名购买中天科技(600522)股票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十二、审议通过了《关于2015年日常经营性关联交易预计发生额度的议案》。(详见2015年4月22日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于2015年度预计发生日常经营性关联交易的公告》。)

  表决结果:同意7票(关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决),反对0票,弃权0票。

  独立董事意见:同意2015年日常经营性关联交易预计发生额度。公司关联交易以市场价格为定价依据,日常经营性采购与销售均与市场相同产品比较定价,遵循公开、公平、公正的原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。公司2015年日常经营性关联交易预计符合公司正常的生产经营需要,预计额度以2014年实际发生关联交易的数据为基础,比较科学、合理,并履行了必要的决策程序,关联人在关联事项表决中都进行了回避,不存在损害其他股东利益的情形。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十三、审议通过了《关于为控股子公司2015年银行综合授信提供担保的议案》。(详见2015年4月22日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司对外担保公告》。)

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十四、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。(详见2015年4月22日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》。)

  为快速推进电站建设,提高电站后续管理和运维质量,南通部分地方政府要求公司在当地设立子公司作为光伏电站的建设和运营主体。因此,根据公司光伏电站建设规划,现公司计划将2014年非公开发行募投项目之一“南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目”的实施主体由中天光伏技术有限公司变更为中天光伏技术有限公司及其子公司,实施地点仍为南通地区,项目总装机容量、总投资、建设期等均不发生变化。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  独立董事意见:同意公司将南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目的实施主体由中天光伏技术有限公司变更为中天光伏技术有限公司及其子公司,实施地点仍为南通地区,项目总装机容量、总投资、建设期等均不发生变化。根据募投项目实施需要,董事会决议变更部分募集资金投资项目实施主体,是从公司发展角度做出的决定,有助于稳步有力推进电站建设,提高电站后续管理和运维质量,更好的完成项目计划,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次变更部分募集资金投资项目实施主体的程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。

  监事会意见:同意公司从项目建设实际需要出发,对部分募集资金投资项目实施主体进行调整,符合分布式光伏电站建设的规律和相关政策要求,有助于稳步有力推进电站建设,提高电站后续管理和运维质量,更好的完成项目计划。本次变更未实质影响公司募投项目的实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次变更事项在程序上符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。

  保荐机构核查意见:经核查,高盛高华认为:中天科技本次变更150MWp分布式光伏电站示范区项目实施地点的事项,经过董事会、监事会审议,独立董事发表了明确的同意意见,相关事项尚需提交股东大会审议,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等法规和制度的规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十五、审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》。(详见2015年4月22日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于申请发行超短期融资券的公告》。)

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十六、审议通过了《关于执行新会计准则的议案》。(详见2015年4月22日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于执行2014年新企业会计准则的公告》。)

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  董事会说明:公司执行2014年新企业会计准则并对有关会计政策进行变更,对此前财务数据进行追溯调整,是根据财政部颁布或修订的一系列新会计准则的要求进行的。执行新会计准则,未对公司及其子公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

  监事会意见:同意公司执行财政部2014年以来颁布或修订的一系列新会计准则及据此进行相应会计政策变更。公司本次因执行财政部相关规定而进行会计政策变更,符合国家颁布的企业会计准则规定,且符合公司实际情况,独立董事发表了同意意见,符合有关法律法规及《公司章程》的程序规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

  独立董事意见:变更后的会计政策符合相关规定及公司实际情况,能够准确反映公司财务状况及经营成果,本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司和股东的利益。因此,同意公司执行新会计准则并进行相应的会计政策变更。

  十七、审议通过了《关于修订公司<章程>第三十四条的议案》。(第十七-二十七项议案内容详见2015年4月22日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》。)

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十八、审议通过了《关于修订公司<章程>第五十五条的议案》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十九、审议通过了《关于修订公司<章程>第五十九条的议案》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二十、审议通过了《关于修订公司<章程>第七十七条的议案》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二十一、审议通过了《关于修订公司<章程>第七十八条的议案》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二十二、审议通过了《关于修订公司<章程>第八十条的议案》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二十三、审议通过了《关于修订公司<章程>第八十二条的议案》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二十四、审议通过了《关于修订公司<章程>第八十三条的议案》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二十五、审议通过了《关于修订公司<章程>第八十九条的议案》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二十六、审议通过了《关于修订公司<章程>第一百四十四条的议案》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二十七、审议通过了《关于修订公司<章程>第一百七十条的议案》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二十八、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。(详见2015年4月22日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司股东大会议事规则(2015年修订)》。)

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二十九、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》。(详见2015年4月22日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  独立董事意见:公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内控制度的基本情况。报告期内,公司的内控制度符合法律法规的要求和公司的现状,内控体系能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用,并且能够发挥较好的控制与防范风险的作用。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三十、董事会决议于2015年5月13日(星期三)下午2:30在南通经济技术开发区中天路3号中天黄海宾馆会议室召开公司2014年度股东大会,会议议程及具体召开事项另行通知。

  特此公告。

  江苏中天科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年四月二十日

  股票代码:600522 股票简称:中天科技 编号:临2015-011

  江苏中天科技股份有限公司

  第五届监事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示:本次监事会所审议议案获得全票通过

  江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于2015年4月10日以书面形式发出了关于召开公司第五届监事会第十二次会议的通知。本次会议于2015年4月20日以通讯方式召开,应参会监事3名,实际参会监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议以记名投票的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

  一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2014年度监事会工作报告》。

  根据国家有关法律、法规,2014年,监事会积极履行职责,对公司依法运作情况、关联交易情况、董事会对股东大会决议的执行情况等方面进行了监督,并对公司财务管理制度和财务状况进行了认真的检查,认为:

  1、公司董事会能够依法规范运作,经营决策正确,公司己建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度,并有效地进行了执行;公司的董事及其他高级管理人员在履行职务时是严肃认真的,没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

  2、报告期内,公司所进行资产收购的关联交易是公正、公平的,没有损害公司及股东的利益。其他供销关系的关联交易的价格也是按市场原则协商签订,均无内幕交易行为,也没有损害公司及股东的利益。

  3、截至本报告期末,公司累计使用2014年度募集资金83,607.94万元,本次募集资金投资项目正在建设中。

  4、公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2014年年度报告》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2014年年度报告摘要》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告(2014年度)》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  五、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2014年度财务决算报告》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  六、审议通过了《关于2015年日常经营性关联交易预计发生额度的议案》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  七、审议通过了《关于为控股子公司2015年银行综合授信提供担保的议案》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  八、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  九、审议通过了《关于执行新会计准则的议案》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  十、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2014年度利润分配方案》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  江苏中天科技股份有限公司

  监 事 会

  二〇一五年四月二十日

  股票代码:600522 股票简称:中天科技 公告编号:临2015-012

  江苏中天科技股份有限公司

  关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

  (2014年度)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定,现将江苏中天科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2014年度募集资金存放与使用情况做如下说明。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】768号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司采用非公开发售方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)158,263,300.00股新股,每股发行价14.28元,募集资金总额为人民币2,259,999,924.00元,扣除发行手续费人民币51,979,998.25元,于2014年9月18日实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司汇入的募集资金为人民币2,208,019,925.75元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具中兴华验字(2014)第JS-040号《验资报告》。

  二、募集资金管理及存放情况

  本公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。

  2014年9月,本公司和高盛高华证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司如东支行、中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,募投项目实施主体的子公司中天科技海缆有限公司、中天光伏技术有限公司和高盛高华证券有限责任公司分别与兴业银行股份有限公司南通开发区支行、交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,开设募集资金专用账户。

  截至2014年12月31日,本公司2014年度非公开发行募集资金的余额及存放情况如下:

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  1、发行申请报告中对募集资金投向的承诺情况

  本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过226,000万元,募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目:(金额单位:人民币万元)

  ■

  在募集资金到位前,如本公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作,在本次非公开发行股票募集资金到位后,本公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关中国法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要,不足部分将由本公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。

  根据本次非公开增发股票实际募集资金情况,本公司对各项目拟使用募集资金具体安排调整如下:(金额单位:人民币万元)

  ■

  2、募集资金的实际使用情况(金额单位:人民币万元)

  ■

  3、本次募集资金投资项目先期投入及置换情况

  截止2014年9月30日,本公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目建设共37,619.75万元(其中:150MWp屋顶太阳能光伏发电项目12,567.16万元,海缆系统工程项目22,952.00万元,新能源研发中心建设项120.58万元,高温超导技术研发项目1,980.00万元)。

  经2014年10月21日公司召开的五届第十三次董事会会议审议通过,同意公司用募集资金37,619.75万元归还上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2014年10月21日,本公司五届第十三次董事会审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,计划将总额65,000万元暂时闲置的募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。使用期限到期后,款项将及时归还到募集资金专用账户。

  2014年10-11月,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为63,020.00万元。

  四、募集资金投资项目的变更情况

  经2014年12月10日公司五届十五次董事会审议,并经2014年12月29日公司2014年第二次临时股东大会审议通过,公司决定本次募投项目之一 “南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目”的实施地点由南通经济技术开发区扩大至南通地区。

  经2015年4月20日召开的中天科技第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过,并拟提交2014年年度股东大会审议,公司将2014年非公开发行募集资金投资项目之一“南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目”的实施主体由中天光伏技术有限公司变更为中天光伏技术有限公司及其子公司,实施地点仍为南通地区,项目总装机容量、总投资、建设期等均不发生变化。

  除上述事项外,本公司募集资金投资项目未发生其他变更情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违反募集资金管理相关规定的情形。

  六、会计师事务所对公司2014年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司2014年度募集资金存放与使用情况的出具了中兴华核字(2015)第JS-005号鉴证报告,发表鉴证意见为:中天科技公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2014年度)》已经按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定编制,在所有重大方面如实反映了中天科技公司2014年度募集资金存放与使用情况。

  七、保荐机构对公司2014年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

  经核查,高盛高华认为:中天科技2014年非公开发行募集资金在2014年度的存放和使用符合中国证监会的有关法规以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等法规和制度的规定,对募集资金进行了专户存储,三方监管协议履行情况良好,资金存放安全;公司使用募集资金规范,并及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作,不存在变相改变募集资金用途的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  八、上网披露的公告附件

  (一)《高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》

  (二)《江苏中天科技股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》

  江苏中天科技股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十日

  证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:临2015-013

  江苏中天科技股份有限公司

  关于变更部分募集资金投资项目

  实施主体的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●项目名称:南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目

  ●变更事项:项目实施主体由中天光伏技术有限公司变更为中天光伏技术有限公司及其子公司

  江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)第五届董事会第十六次会议审议通过了公司《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。现将有关变更情况公告如下:(下转B146版)